एफटीएक्स का कहना है कि बहामास स्थित संस्था धोखाधड़ी के लिए 'ऑफशोर हेवन' थी

एफटीएक्स देनदार दावा कर रहे हैं कि बहामास फर्म सैम बैंकमैन-फ्राइड के विवेक पर की गई धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए महज एक कॉर्पोरेट शेल थी।

एफटीएक्स के परिसमापक बहामास स्थित एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स (डीएम) के परिसमापकों पर मुकदमा कर रहे हैं, उनका आरोप है कि उन्होंने फर्म की संपत्ति पर गलत तरीके से अधिकार का दावा किया है। 

रविवार को एक अदालत में दाखिल करते हुए, एफटीएक्स के नए प्रबंधन ने एफटीएक्स डीएम पर कानूनी रूप से शून्य होने का आरोप लगाया, जिसे केवल धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया था। 

"यह एक सतत धोखाधड़ी योजना के लिए एक अपतटीय स्वर्ग के रूप में गठित और कार्य किया गया था, साथ ही एक माध्यम भी था जिसके माध्यम से उस धोखाधड़ी योजना के फल को किसी भी स्वतंत्र और प्रभावी नियामक प्राधिकरण की पहुंच से बाहर अंदरूनी सूत्रों और तीसरे पक्षों तक पहुंचाया जा सकता था।" बहामास इकाई के एफटीएक्स देनदारों ने कहा। 

उनके विचार में, बहामास नियामकों द्वारा एफटीएक्स की संपत्तियों पर स्वामित्व का दावा करने और परिसमापन कार्यवाही के अधिकारों की मांग करने की कार्रवाई फर्म के संसाधनों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करती है।

एफटीएक्स देनदारों ने लगभग 143 मिलियन डॉलर पर प्रकाश डाला जो सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा एफटीएक्स ट्रेडिंग और अल्मेडा के खातों से फार्मिंगटन स्टेट बैंक और सिल्वरगेट बैंक के माध्यम से एफटीएक्स डीएम को हस्तांतरित किया गया था। एफटीएक्स ने कहा कि शेल इकाई को इतनी महत्वपूर्ण राशि का हस्तांतरण व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था, और यह लेनदारों को धोखा देने और अंदरूनी सूत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। 

देनदारों ने आगे तर्क दिया कि एफटीएक्स डीएम का संपूर्ण अस्तित्व आपराधिक साजिश के दायरे में आता है, जिसके लिए बैंकमैन-फ्राइड के कई सह-षड्यंत्रकारियों ने पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एफटीएक्स डीएम इस धोखाधड़ी योजना का केंद्रबिंदु था, जिसका इस्तेमाल ग्राहकों की जमा राशि को अमेरिकी नियामकों की पहुंच से दूर करने के लिए किया जाता था। 

"श्री। बैंकमैन-फ्राइड और उनके निर्देश पर अन्य लोगों ने बहामियन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ, मिलनसार संबंध बनाए रखा, जिसमें अन्य लोगों के अलावा, आयोग और बहामास के अटॉर्नी जनरल और प्रधान मंत्री शामिल थे, ”एफटीएक्स ने कहा।

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व एफटीएक्स सीईओ इस धोखाधड़ी का पता चलने की स्थिति में अपने आपराधिक और नागरिक जोखिम को कम करने के लिए उस रिश्ते का लाभ उठाना चाहते थे।

पिछले सप्ताह, FTX देनदारों ने एक प्रकाशित किया रिपोर्ट यह खुलासा करते हुए कि बैंकमैन-फ्राइड और अन्य अंदरूनी लोगों को व्यक्तिगत खर्चों में $3.2 बिलियन की सामूहिक राशि का भुगतान किया गया था। इन ऋणों में बहामास में जिस लक्जरी पेंटहाउस में वे रहते थे, उस पर खर्च किए गए 240 मिलियन डॉलर शामिल नहीं थे।