नए के अनुसार अदालत का दायरानवंबर 2022 में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के पतन से पहले, वित्तीय लेनदेन की एक श्रृंखला को अंजाम दिया गया था, जो सभी एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के प्रमुख कर्मियों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए प्रतीत होते थे। 2.51 के मार्च में अमेरिकन यॉट ग्रुप को एफटीएक्स द्वारा 2022 मिलियन डॉलर का भुगतान एक प्रमुख लेनदेन है।
यह लेन-देन सैम ट्रैबुको के लिए फायदेमंद था, जिन्होंने अतीत में अल्मेडा रिसर्च के सह-सीईओ के रूप में काम किया था। ट्रैबुको ने अगस्त 2022 में भेजे गए एक निम्नलिखित ट्वीट में एक नाव के कब्जे की पुष्टि की, इस घोषणा से ठीक पहले कि वह उद्योग से सेवानिवृत्त हो जाएगा।
कैरोलीन एलिसन, पूर्व अल्मेडा रिसर्च के सीईओ और सैम बैंकमैन-फ़्रीड की प्रेमिका ने टिप्पणी की सैम ट्रैबुको का इस्तीफा,
@AlamedaTrabucco के साथ काम करना एक अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक अनुभव रहा है। हाल के महीनों में मैं उनके आसपास रहने से चूक गया हूं, लेकिन मुझे अल्मेडा के अन्य सभी कर्मचारियों पर गर्व है जो आगे आए हैं और हमारे भविष्य को लेकर पहले से कहीं अधिक उत्साहित हैं। मुझे आशा है कि उसने अपनी नाव पर बहुत अच्छा समय बिताया होगा!
एक्सचेंज के पतन से पहले के वर्ष में, ट्रैबुको और कई अन्य अधिकारी, जिन्होंने पहले एफटीएक्स में काम किया था, को नकद निपटान प्राप्त हुआ। इन अधिकारियों में गैरी वांग और सैम बैंकमैन-फ्राइड जैसे लोग शामिल हैं। बैंकमैन-फ्राइड और वांग दोनों ने अप्रैल और मई 2022 के महीनों के दौरान रॉबिनहुड शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश किया।
शेष 10% शेयर वांग के पास उनकी कंपनी, इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से थे; फिर भी, बैंकमैन-फ़्राइड ने कंपनी में 90% स्वामित्व स्थिति बनाए रखी। हालाँकि, अमेरिकी न्याय विभाग ने जनवरी में इन रॉबिनहुड शेयरों को जब्त कर लिया।
बैंकमैन-फ़्राइड वर्तमान में न्याय विभाग के आरोपों का सामना कर रहा है, जिसमें ग्राहक निधि के गबन भी शामिल है। एक गवाह से संपर्क करने का प्रयास करने के बाद अगस्त में उन्हें वापस जेल भेज दिया गया।
हाल ही में, रॉबिन हुड ब्लॉकचैन.न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मार्केट्स इंक ने यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल सर्विस के साथ 605.7 मिलियन डॉलर का शेयर बायबैक सौदा पूरा कर लिया है। समझौते में 55.3 मिलियन शेयरों की खरीद शामिल है, प्रत्येक की कीमत 10.96 डॉलर है, जो पहले सैम बैंकमैन-फ्राइड के स्वामित्व वाली कंपनी इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज के पास थी। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय ने लेनदेन के लिए मंजूरी दे दी है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एफटीएक्स और अदालती फाइलिंग दोनों से संकेत मिलता है कि खुलासा किए गए लेनदेन केवल संबंधित हैं फिएट मुद्रा, क्रिप्टो लेनदेन की सीमा अस्पष्ट है। डेलावेयर जिले के लिए संयुक्त राज्य दिवालियापन न्यायालय में अदालती फाइलिंग प्रस्तुत की गई थी, और एफटीएक्स देनदारों ने कहा है कि प्रकट किए गए डेटा की सटीकता और पूर्णता की गारंटी नहीं दी जा सकती है।
इस रिपोर्ट का उद्देश्य एफटीएक्स और उसके अधिकारियों की वित्तीय गतिविधियों पर प्रचारात्मक या व्यक्तिपरक भाषा से रहित एक तथ्यात्मक, तृतीय-पक्ष परिप्रेक्ष्य प्रदान करना है।
छवि स्रोत: शटरस्टॉक
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- स्रोत: https://Blockchain.News/news/ftx-financial-filings-uncover-executive-transactions-prior-to-2022-collapse
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