FBI और बहामास प्राधिकरण ने FTX गिरावट की जांच की: US ने SBF पर सवाल उठाया

• एफबीआई और बहामास ने सैम बैंकमैन-फ्राइड से एफटीएक्स गिरावट की जांच के हिस्से के रूप में पूछताछ करने की योजना बनाई है।
• एफटीएक्स के पतन के बाद से, दोनों देशों के जांच अधिकारी मामले में एसबीएफ की भूमिका की जांच कर रहे हैं।
• एसबीएफ से बहामियन पुलिस ने पूछताछ की थी और वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है।

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सैम बैंकमैन-फ्राइड को पूछताछ के लिए अमेरिका लाने के लिए बहामियन प्राधिकरण के साथ योजना बना रहा था। एफटीएक्स पतन.

विशेष रूप से, यह पहचाना गया था कि रिपोर्ट को "मामले से परिचित तीन लोगों" द्वारा सत्यापित किया गया था, जिनकी पहचान मामले की संवेदनशीलता के कारण छिपी हुई है। इसके अलावा, रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अमेरिका और बहामास के जांच अधिकारियों ने एफटीएक्स के पतन में एसबीएफ की भूमिका की विस्तार से जांच की।

दिलचस्प बात यह है कि एफटीएक्स के विस्तार की शुरुआत महीनों पहले हो चुकी है। एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के बीच एक संदिग्ध संबंध की पहचान के तुरंत बाद निवेशकों ने अपनी जमा राशि निकालना शुरू कर दिया। हालांकि बिनेंस के सीईओ, चांगपेंग झाओ ने अपनी एफटीटी होल्डिंग बेचने की घोषणा की और बाद में एफटीएक्स खरीदें, वह कुछ "गलत फंडों" के आधार पर अपने फैसले से पीछे हट गया।

इसके तुरंत बाद, समुदाय घबरा गया और अपनी होल्डिंग वापस लेना शुरू कर दिया, अंत में दिवालियापन दाखिल करने वाली कंपनी और एसबीएफ ने "गंभीर तरलता संकट" के परिणामस्वरूप इस्तीफा दे दिया।

पिछले हफ्ते से, अमेरिकी और बहामियन दोनों जांचकर्ता और नियामक कंपनी के पतन और इसके पीछे लोगों के विवरण की जांच करने के प्रयास कर रहे हैं। जांच के तहत बहामियान पुलिस ने पिछले शनिवार को एसबीएफ से पूछताछ की।

गौरतलब है कि तीन लोगों में से एक ने बताया था कि एसबीएफ बहामियन अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है।

हालांकि उच्च गोपनीयता के कारण जांच सख्त और नियमित रही है, न तो वाशिंगटन में अमेरिकी न्याय विभाग के प्रतिनिधियों और न ही न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने मामले के बारे में कुछ भी बोला था।

हालाँकि, यह पता चला था कि अब तक, FTX के ढहने के सिलसिले में किसी को भी गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया है।

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