ऑस्ट्रिया के शीर्ष वित्तीय नियामक ने निवेशकों को देश में बैंकिंग लेनदेन का पीछा करने वाले अनधिकृत क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज के बारे में चेतावनी जारी की। फाइनेंशियल मार्केट अथॉरिटी (FMA) ने कहा कि Elcurrency Global Limited (ELcurrency), जो www.elcurrency.com वेबसाइट के तहत काम करती है, के पास ऑस्ट्रिया में ऑपरेशन चलाने का लाइसेंस नहीं है।
एफएमए की वेबसाइट पर प्रकाशित नोट में चेतावनी दी गई है जोड़ता है कि कंपनी लेनदेन भी संपन्न करती है "हैलो टेक्नोलॉजी लिमिटेड" नाम के साथ। रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोनों ब्रांड नाम मार्शल द्वीप समूह में स्थित एक पते पर पंजीकृत हैं - वही नाम जो विश्व स्तर पर कई अपतटीय दलालों द्वारा उपयोग किया जाता है।
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"यह प्रदाता ऑस्ट्रिया में बैंकिंग लेनदेन करने के लिए अधिकृत नहीं है जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रदाता को न तो अपने स्वयं के खाते पर या दूसरों की ओर से व्यावसायिक आधार पर व्यापार करने की अनुमति है," FMA ने निवेशक की चेतावनी में टिप्पणी की।
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प्रति ELcurrency की वेबसाइट, एक्सचेंज कथित तौर पर उन उपयोगकर्ताओं के लिए बिटकॉइन और शिक्षा पैकेज पर आधारित एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो प्रदान करता है जो उनके साथ खाता खोलना चाहते हैं। फर्म प्रेस समय के रूप में 2,000 से अधिक ग्राहकों का दावा करते हुए "आर्बिट्रेज इकाइयां" और प्रबंधित खाते प्रदान करने का भी दावा करती है।
वॉचडॉग ने कहा कि उन्होंने "एम्सब्लैट ज़ूर वीनर ज़ितुंग" - दुनिया के सबसे पुराने समाचार पत्रों में से एक, वीनर ज़ितुंग के आधिकारिक राजपत्र में ऐसी चेतावनी प्रकाशित की।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर FMA के नए नियम
जैसा कि फाइनेंस मैग्नेट्स ने सितंबर 2020 में रिपोर्ट किया था, एफएमए कुछ क्रिप्टो दलालों को काली सूची में डाल दिया ऑस्ट्रिया में लागू होने वाले नियमों के मद्देनजर। फैसलों के अनुसार, देश में क्रिप्टो फर्मों को ईएसएमए के नियमों के अनुरूप नए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) उपायों का पालन करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि क्रिप्टोकरेंसी को संदर्भित करने वाले डेरिवेटिव उस विनियमन के अंतर्गत नहीं आते हैं।
2016 में, ऑस्ट्रियाई वित्तीय नियामक ने अपनी पहली चेतावनियों में से एक जारी कर निवेशकों से सावधानी बरतने को कहा "आभासी मुद्राओं और आभासी मुद्रा-आधारित व्यवसाय" के साथ निवेश या व्यापार करते समय। अलर्ट प्रकाशित करने के कारणों में यह तथ्य शामिल है कि क्रिप्टो निवेश के अवसरों का उपयोग बहु-स्तरीय विपणन योजनाओं को चलाने के लिए किया गया था।
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