कथित तौर पर एस्टोनिया ने गुरुवार को अपने दो नागरिकों को 575 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग योजना में कथित संलिप्तता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपने का फैसला किया।
नवंबर में, अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) की घोषणा 18-गिनती अभियोग के संबंध में एस्टोनिया में सर्गेई पोटापेंको और इवान तुरोगिन की गिरफ्तारी, जिसमें वायर धोखाधड़ी करने की साजिश का एक मामला, वायर धोखाधड़ी के 16 मामले और अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश का एक मामला शामिल था।
अदालती दस्तावेजों के अनुसार, पोटापेंको और तुरोगिन ने पीड़ितों को क्रिप्टो खनन सेवा हैशफ्लेयर के साथ धोखाधड़ी वाले उपकरण किराये के अनुबंध की पेशकश की, जिसे दोनों ने स्थापित किया था। उन्होंने पीड़ितों से पॉलीबियस बैंक नामक एक कथित आभासी मुद्रा बैंक में निवेश करने के लिए भी कहा, लेकिन वादा किए गए लाभांश का कभी भुगतान नहीं किया। पीड़ितों ने कथित तौर पर इन दोनों कंपनियों को 575 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान किया।
स्थानीय समाचार पत्र पोस्टिमेस की रिपोर्ट है कि एस्टोनिया ने सबसे पहले सितंबर में पोटापेंको और तुरोगिन के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी, लेकिन एक सर्किट कोर्ट ने यह कहते हुए आदेश रद्द कर दिया कि सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में हिरासत की शर्तों को ध्यान में नहीं रखा।
न्याय मंत्रालय ने कहा कि उसने अमेरिका में हिरासत की शर्तों पर पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं, जिसके बाद एस्टोनिया अब प्रत्यर्पण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए तैयार है, जिससे एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रत्यर्पण की शर्तें पूरी हो गई हैं।
दोषी पाए जाने पर पोटापेंको और तुरोगिन को अधिकतम 20 साल जेल की सज़ा होगी।
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- स्रोत: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/
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