KuCoin और संस्थापकों पर बैंक गोपनीयता अधिनियम और धन हस्तांतरण अपराधों का आरोप लगाया गया

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने खुलासा किया है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक KuCoin और इसके संस्थापकों, चुन गण (जिसे "माइकल" के नाम से भी जाना जाता है) और के तांग (जिन्हें "एरिक" के नाम से भी जाना जाता है) पर आपराधिक आरोप लगाया गया है। बैंक गोपनीयता अधिनियम और बिना लाइसेंस धन हस्तांतरण से संबंधित अपराध।

अभियोग के अनुसार, KuCoin और उसके संस्थापकों ने बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने की साजिश रची और पर्याप्त धन-शोधन रोधी कानून बनाए रखने में विफल होकर बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया (एएमएल) कार्यक्रम. आरोपों में आगे आरोप लगाया गया है कि एक्सचेंज उचित ग्राहक सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू करने में विफल रहा और उसने कोई संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

अभियोग में दावा किया गया है कि KuCoin ने जानबूझकर इस तथ्य को छुपाया कि बड़ी संख्या में अमेरिकी उपयोगकर्ता उसके प्लेटफॉर्म पर व्यापार कर रहे थे। बड़े ग्राहक आधार के बावजूद, एक्सचेंज ने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए बनाए गए अमेरिकी कानूनों का पालन करने में उपेक्षा की। परिणामस्वरूप, KuCoin को कथित तौर पर $5 बिलियन से अधिक प्राप्त हुआ और $4 बिलियन से अधिक संदिग्ध और आपराधिक धनराशि भेजी गई।

अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने इस बात पर जोर दिया कि यदि KuCoin जैसे वित्तीय संस्थान संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिकी कानून का पालन करना होगा। विलियम्स ने कहा, “कुकॉइन जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज में यह दोनों तरीके से नहीं हो सकते। आज के अभियोग से अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों को एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए: यदि आप अमेरिकी ग्राहकों को सेवा देने की योजना बनाते हैं, तो आपको स्पष्ट और सरल तरीके से अमेरिकी कानून का पालन करना होगा।

एचएसआई के कार्यवाहक विशेष एजेंट प्रभारी डेरेन मैककॉर्मैक ने उस जांच की सराहना की जिसने कूकॉइन की कथित अरबों डॉलर की आपराधिक साजिश को उजागर किया। मैककॉर्मैक ने कहा कि 30 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा देने के बावजूद, एक्सचेंज डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनों का पालन करने में विफल रहा।

सितंबर 2017 में चुन गण, के तांग और अन्य द्वारा स्थापित KuCoin ने अपने स्पॉट ट्रेडिंग और वायदा कारोबार प्लेटफार्मों के माध्यम से अमेरिकी ग्राहकों से व्यापार की मांग की। अपनी स्थापना के बाद से, एक्सचेंज सबसे बड़े वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफार्मों में से एक बन गया है, जिसमें दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम अरबों डॉलर और लाखों ग्राहक हैं।

अभियोग क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के विनियमन में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित करता है और क्रिप्टो उद्योग में मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। KuCoin और उसके संस्थापकों के खिलाफ आरोप अन्य एक्सचेंजों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते समय अमेरिकी कानून का अनुपालन आवश्यक है।

छवि स्रोत: शटरस्टॉक