कैपिटल वर्ल्ड मार्केट्स के रन-अवे डायरेक्टर को 14 साल की जेल की सजा

कैपिटल वर्ल्ड मार्केट्स के रन-अवे डायरेक्टर को 14 साल की जेल की सजा

टाइम स्टैम्प: 9 जून, 2023 दोपहर 1:27 बजे
कैपिटल वर्ल्ड मार्केट्स के भगोड़े निदेशक को 14 साल की जेल की सज़ा प्लेटोब्लॉकचेन डेटा इंटेलिजेंस। लंबवत खोज. ऐ.

ब्रिटेन की एक अदालत ने कैपिटल वर्ल्ड के पूर्व निदेशक 41 वर्षीय एंथनी कॉन्स्टेंटिनो को सजा सुनाई है
मार्केट्स (सीडब्ल्यूएम), 14 साल की कैद। कॉन्स्टेंटिनौ थे दोषी पाया पिछले महीने के अंत में साउथवार्क द्वारा
प्रमुख अदालत
नकली विदेशी मुद्रा के माध्यम से निवेशकों से £70 मिलियन की धोखाधड़ी करने का
निवेश फर्म।

क्राउन के अनुसार
अभियोजन सेवाएँ (सीपीएस), अभियोजन चलाने के लिए जिम्मेदार एक सरकारी विभाग
इंग्लैंड और वेल्स में आपराधिक मामलों में, कॉन्स्टेंटिनोउ को शुक्रवार को जेल में डाल दिया गया था
सज़ा सुनाए जाने के बाद. पूर्व सीडब्ल्यूएम बॉस के पास था मुकदमे के दौरान फरार हो गया जो मार्च में शुरू हुआ था. हालाँकि, पिछले महीने वह मिल गया था
दोषी, अनुपस्थिति में, गलत प्रतिनिधित्व द्वारा धोखाधड़ी, धोखाधड़ी व्यापार और
काले धन को वैध बनाना .

कॉन्स्टेंटिनो, जो अब 24 अलग-अलग-कोमा में चले गए
पहले 10 साल की अवधि के दौरान कंपनियां एक वर्ष की जेल की सज़ा काटी 2015 में यौन उत्पीड़न के लिए।

Cwm का शुभारंभ अक्टूबर 2013 में और सीडब्ल्यू मार्केट्स सहित विभिन्न समान ब्रांड नामों के तहत संचालित किया गया। फर्म 'प्रबंधित' नामक एक निवेश योजना चलाती थी
माना जाता है कि खाते, निवेशकों को 'जोखिम-मुक्त' पहुंच प्रदान करते हैं
विदेशी मुद्रा (एफएक्स) बाजारों पर लेनदेन।'

योजना का वादा किया गया था
निवेशकों को उनके निवेश पर 5% रिटर्न या प्रति वर्ष 60% आरओआई। विशेष रूप से,
योजना ने निवेशकों से न्यूनतम £50,000 का निवेश उत्पन्न करने के लिए कहा
£100,000, यह आश्वासन देते हुए कि उसके पास 'विदेशी मुद्रा व्यापार के विशेष तरीके' हैं
इसे 'तरजीही कीमतों' तक पहुंच प्रदान की।

हालाँकि, ये दावे
झूठे थे, अभियोजक ने कहा एक बयान, यह समझाते हुए कि सीडब्लूएम चलता है
में पोंजी स्कीम -केवल दूसरों से निवेशकों को भुगतान करके फैशन की तरह
निवेश करना और बाकी को ख़त्म करना।

“यह एक घृणित घोटाला था
जनता के सदस्यों को निशाना बनाना, ”सीपीएस के गंभीर आर्थिक संगठित अपराध में विशेषज्ञ अभियोजक एम्मा बेज़ले ने कहा और
अंतर्राष्ट्रीय निदेशालय. “कई लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई खो दी
इस फर्जी निवेश योजना में कॉन्स्टेंटिनो का लालच और झूठे वादे।”

2015 में, CWM के ग्राहक एक वर्ग कार्रवाई शुरू की
मुक़दमा एक केमैन के खिलाफ
द्वीप स्थित बैंक, डीएमएस बैंक एंड ट्रस्ट लिमिटेड ने आरोप लगाया कि वे थे
नकली एफएक्स द्वारा संचालित एक प्रबंधित फंड के माध्यम से लगभग £50 मिलियन की धोखाधड़ी की गई
निवेश फर्म।

सीडब्ल्यूएम लक्षित अल्पसंख्यक
समुदाय

विवरण के अनुसार
सीपीएस, सीडब्ल्यूएम द्वारा साझा किया गया, जो लंदन के हेरॉन टॉवर में एक शानदार कार्यालय चलाता था,
सीडब्ल्यूएम बनाने के लिए खेल सहित प्रायोजन सौदों पर लाखों पाउंड खर्च किए
सफल दिखें और निवेश आकर्षित करते रहें। 2015 में तो यह भी हो गया एक प्रमोशनल डील पर हस्ताक्षर किए लोकप्रिय अंग्रेजी फुटबॉल क्लब चेल्सी के साथ। हालांकि
क्लब ने फर्म को हटा दिया इसके प्रायोजकों की सूची से कंपनी के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी के आरोप सामने आने के बाद.

सीडब्लूएम के लिए परेशानियां शुरू हो गईं
मार्च 2015 में इस रहस्योद्घाटन के बाद कि यह शहर का लक्ष्य था
लंदन पुलिस का हेरोन टावर पर छापेमारी बिशपगेट में. छापेमारी के दौरान जिन 13 लोगों के लिए काम किया
गलत प्रतिनिधित्व द्वारा धोखाधड़ी के संदेह में फर्म को हिरासत में लिया गया,
धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश।

हालांकि सीडब्लूएम आरोपों से इनकार किया, पुलिस को बाद में पता चला कि कंपनी संभावित थी सैकड़ों को चूना लगाया
सदस्य ब्रिटेन के गोरखा और
उस समय नेपाली समुदाय लगभग £50 मिलियन ($72.9 मिलियन) का था। सीडब्लूएम ग्रुप,
फर्म की मूल कंपनी भी थी $16 बिलियन से जुड़ा हुआ
पोंजी स्कीम.

2014 में, लेवेरेट सीडब्ल्यूएम के साथ साझेदारी की. हालाँकि, विदेशी मुद्रा व्यापार प्रौद्योगिकी प्रदाता फर्म के साथ सभी संबंध तोड़ें कुछ ही महीने बाद। के आसपास टुकड़ी हुई
हेरोन टॉवर छापे की अवधि।

ब्रिटेन की एक अदालत ने कैपिटल वर्ल्ड के पूर्व निदेशक 41 वर्षीय एंथनी कॉन्स्टेंटिनो को सजा सुनाई है
मार्केट्स (सीडब्ल्यूएम), 14 साल की कैद। कॉन्स्टेंटिनौ थे दोषी पाया पिछले महीने के अंत में साउथवार्क द्वारा
प्रमुख अदालत
नकली विदेशी मुद्रा के माध्यम से निवेशकों से £70 मिलियन की धोखाधड़ी करने का
निवेश फर्म।

क्राउन के अनुसार
अभियोजन सेवाएँ (सीपीएस), अभियोजन चलाने के लिए जिम्मेदार एक सरकारी विभाग
इंग्लैंड और वेल्स में आपराधिक मामलों में, कॉन्स्टेंटिनोउ को शुक्रवार को जेल में डाल दिया गया था
सज़ा सुनाए जाने के बाद. पूर्व सीडब्ल्यूएम बॉस के पास था मुकदमे के दौरान फरार हो गया जो मार्च में शुरू हुआ था. हालाँकि, पिछले महीने वह मिल गया था
दोषी, अनुपस्थिति में, गलत प्रतिनिधित्व द्वारा धोखाधड़ी, धोखाधड़ी व्यापार और
काले धन को वैध बनाना .

कॉन्स्टेंटिनो, जो अब 24 अलग-अलग-कोमा में चले गए
पहले 10 साल की अवधि के दौरान कंपनियां एक वर्ष की जेल की सज़ा काटी 2015 में यौन उत्पीड़न के लिए।

Cwm का शुभारंभ अक्टूबर 2013 में और सीडब्ल्यू मार्केट्स सहित विभिन्न समान ब्रांड नामों के तहत संचालित किया गया। फर्म 'प्रबंधित' नामक एक निवेश योजना चलाती थी
माना जाता है कि खाते, निवेशकों को 'जोखिम-मुक्त' पहुंच प्रदान करते हैं
विदेशी मुद्रा (एफएक्स) बाजारों पर लेनदेन।'

योजना का वादा किया गया था
निवेशकों को उनके निवेश पर 5% रिटर्न या प्रति वर्ष 60% आरओआई। विशेष रूप से,
योजना ने निवेशकों से न्यूनतम £50,000 का निवेश उत्पन्न करने के लिए कहा
£100,000, यह आश्वासन देते हुए कि उसके पास 'विदेशी मुद्रा व्यापार के विशेष तरीके' हैं
इसे 'तरजीही कीमतों' तक पहुंच प्रदान की।

हालाँकि, ये दावे
झूठे थे, अभियोजक ने कहा एक बयान, यह समझाते हुए कि सीडब्लूएम चलता है
में पोंजी स्कीम -केवल दूसरों से निवेशकों को भुगतान करके फैशन की तरह
निवेश करना और बाकी को ख़त्म करना।

“यह एक घृणित घोटाला था
जनता के सदस्यों को निशाना बनाना, ”सीपीएस के गंभीर आर्थिक संगठित अपराध में विशेषज्ञ अभियोजक एम्मा बेज़ले ने कहा और
अंतर्राष्ट्रीय निदेशालय. “कई लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई खो दी
इस फर्जी निवेश योजना में कॉन्स्टेंटिनो का लालच और झूठे वादे।”

2015 में, CWM के ग्राहक एक वर्ग कार्रवाई शुरू की
मुक़दमा एक केमैन के खिलाफ
द्वीप स्थित बैंक, डीएमएस बैंक एंड ट्रस्ट लिमिटेड ने आरोप लगाया कि वे थे
नकली एफएक्स द्वारा संचालित एक प्रबंधित फंड के माध्यम से लगभग £50 मिलियन की धोखाधड़ी की गई
निवेश फर्म।

सीडब्ल्यूएम लक्षित अल्पसंख्यक
समुदाय

विवरण के अनुसार
सीपीएस, सीडब्ल्यूएम द्वारा साझा किया गया, जो लंदन के हेरॉन टॉवर में एक शानदार कार्यालय चलाता था,
सीडब्ल्यूएम बनाने के लिए खेल सहित प्रायोजन सौदों पर लाखों पाउंड खर्च किए
सफल दिखें और निवेश आकर्षित करते रहें। 2015 में तो यह भी हो गया एक प्रमोशनल डील पर हस्ताक्षर किए लोकप्रिय अंग्रेजी फुटबॉल क्लब चेल्सी के साथ। हालांकि
क्लब ने फर्म को हटा दिया इसके प्रायोजकों की सूची से कंपनी के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी के आरोप सामने आने के बाद.

सीडब्लूएम के लिए परेशानियां शुरू हो गईं
मार्च 2015 में इस रहस्योद्घाटन के बाद कि यह शहर का लक्ष्य था
लंदन पुलिस का हेरोन टावर पर छापेमारी बिशपगेट में. छापेमारी के दौरान जिन 13 लोगों के लिए काम किया
गलत प्रतिनिधित्व द्वारा धोखाधड़ी के संदेह में फर्म को हिरासत में लिया गया,
धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश।

हालांकि सीडब्लूएम आरोपों से इनकार किया, पुलिस को बाद में पता चला कि कंपनी संभावित थी सैकड़ों को चूना लगाया
सदस्य ब्रिटेन के गोरखा और
उस समय नेपाली समुदाय लगभग £50 मिलियन ($72.9 मिलियन) का था। सीडब्लूएम ग्रुप,
फर्म की मूल कंपनी भी थी $16 बिलियन से जुड़ा हुआ
पोंजी स्कीम.

2014 में, लेवेरेट सीडब्ल्यूएम के साथ साझेदारी की. हालाँकि, विदेशी मुद्रा व्यापार प्रौद्योगिकी प्रदाता फर्म के साथ सभी संबंध तोड़ें कुछ ही महीने बाद। के आसपास टुकड़ी हुई
हेरोन टॉवर छापे की अवधि।

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