कैरोलिन एलिसन 'जानता था कि यह गलत था,' सैम बैंकमैन फ्राइड को दर्शाता है

एल्गोरिथम ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन ने एक न्यायाधीश से कहा कि वह "अल्मेडा के उधारदाताओं को भौतिक रूप से भ्रामक वित्तीय विवरण" प्रदान करने में बदनाम पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ सहमत हैं।

उसके कोर्टरूम आबंटन के एक प्रतिलेख के अनुसार, 19 दिसंबर को दिया गया लेकिन बैंकमैन-फ्राइड को 250 मिलियन डॉलर के बांड पर रिहा किए जाने तक सील रखा गया तीन दिन बाद, एलिसन ने यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज रॉनी अब्राम्स से कहा, "मैंने जो किया उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है- मुझे पता था कि यह गलत था।"

कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। "क्या आप यह भी जानते हैं कि यह अवैध था?"

"हाँ," एलिसन ने उत्तर दिया।

एलिसन, एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग के साथ, दोषी ठहराना FTX के पतन में योगदान देने वाली धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के संबंध में पिछले सप्ताह संघीय आरोपों के लिए, और दोनों न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के साथ सहयोग कर रहे हैं। बैंकमैन-फ्राइड के होने तक उनके दलील समझौतों की खबर वापस ले ली गई थी अमेरिका के रास्ते में बहामास से।

भ्रामक वित्तीय विवरण "त्रैमासिक बैलेंस शीट के रूप में आए, जिसमें अल्मेडा की उधारी और अल्मेडा द्वारा किए गए ऋणों में अरबों डॉलर की सीमा को छुपाया गया," एलिसन ने समझाया।

"मैं श्री बैंकमैन-फ्राइड और अन्य के साथ सहमत हूं कि अल्मेडा और एफटीएक्स के बीच संबंधों की वास्तविक प्रकृति को सार्वजनिक रूप से प्रकट न करें, जिसमें अल्मेडा की क्रेडिट व्यवस्था भी शामिल है," उसने कहा।

प्रतिलेख की समीक्षा की गई और अलग से रिपोर्ट की गई न्यूयॉर्क टाइम्स, रायटर, तथा ब्लूमबर्ग. अंश भी थे प्रकाशित के मैथ्यू रसेल ली द्वारा ट्विटर पर इनर सिटी प्रेस.

एलिसन के बयान की पुष्टि की पहले की रिपोर्ट कि अल्मेडा को एफटीएक्स से विशेष व्यवहार प्राप्त था, जो अपनी सहयोगी कंपनी से स्वतंत्र रूप से पैसा निकालने में सक्षम था।

"मैं समझ गया था कि FTX के अधिकारियों ने अल्मेडा के FTX.com खाते पर विशेष सेटिंग्स को लागू किया था, जिससे अल्मेडा को विभिन्न फिएट मुद्राओं और क्रिप्टो मुद्राओं में नकारात्मक संतुलन बनाए रखने की अनुमति मिली," उसने कहा। "व्यावहारिक रूप से, इस व्यवस्था ने अलमेडा को ऋणात्मक शेष राशि पर ब्याज का भुगतान किए बिना और मार्जिन कॉल या FTX.com के परिसमापन प्रोटोकॉल के अधीन किए बिना संपार्श्विक पोस्ट करने की आवश्यकता के बिना क्रेडिट की असीमित लाइन तक पहुंच की अनुमति दी।"

एलिसन ने आगे स्वीकार किया कि वह और अन्य लोग जानते थे कि अल्मेडा कब लीवरेज्ड थी, और इसका क्या मतलब था।

"मैं समझ गया था कि अगर अल्मेडा के एफटीएक्स खातों में किसी विशेष मुद्रा में महत्वपूर्ण नकारात्मक शेष राशि थी, तो इसका मतलब था कि अल्मेडा एफटीएक्स के ग्राहकों द्वारा एक्सचेंज पर जमा धन उधार ले रहा था।"

जहां तक ​​बैंकमैन-फ्राइड का सवाल है, एलिसन ने कहा कि उन्होंने और अन्य अधिकारियों ने अल्मेडा से ऋण प्राप्त किया था, जो इस बीच "कई बड़े अतरलक्षित उद्यम निवेश" कर रहा था।

उन ऋणों को चुकाने के लिए, एलिसन ने कहा कि वह एफटीएक्स से अरबों डॉलर उधार लेने के लिए "दूसरों के साथ सहमत" हैं।

"मैं समझ गई थी कि FTX को अल्मेडा को अपने ऋणों को वित्तपोषित करने के लिए ग्राहक निधि का उपयोग करने की आवश्यकता होगी," उसने कहा। "ज्यादातर एफटीएक्स ग्राहकों को उम्मीद नहीं थी कि एफटीएक्स इस तरह से अल्मेडा को अपनी डिजिटल एसेट होल्डिंग्स और फिएट करेंसी डिपॉजिट उधार देगा।"

एलिसन के पास कॉर्पोरेट पतन के पीड़ितों के लिए भी एक संदेश था।

"मैं एफटीएक्स के प्रभावित ग्राहकों, अल्मेडा के ऋणदाताओं और एफटीएक्स में निवेशकों से अपने कार्यों के लिए माफी मांगना चाहता हूं," उसने कहा। "चूंकि एफटीएक्स और अल्मेडा नवंबर 2022 में ढह गए थे, इसलिए मैंने ग्राहकों के लाभ के लिए संपत्ति की वसूली में सहायता करने और सरकार की जांच में सहयोग करने के लिए कड़ी मेहनत की है।"

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "मैं आज यहां अपने कार्यों के लिए दोषी होने की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए हूं।"