कॉइनबेस-समर्थित अपील में टॉरनेडो नकद प्रतिबंधों को वापस लेने की मांग की गई

अनुसंधान और वकालत समूह, कॉइन सेंटर, भी एक अपील की योजना बना रहा है।

कॉइनबेस-वित्त पोषित वकीलों ने अलग-अलग संघीय जिला अदालत में एक मुकदमे को खारिज करने की अपील की है, जिसमें न्यायाधीश से विकेंद्रीकृत मिक्सर टॉरनेडो कैश के खिलाफ प्रतिबंधों को उलटने की मांग की गई है। क्रिप्टो वकालत समूह, कॉइन सेंटर ने कहा है कि वह एक अपील की भी योजना बना रहा है।

कॉइनबेस-समर्थित अपील में कहा गया है कि एक जिला अदालत ने "तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया", गलती से टॉरनेडो कैश डेवलपर्स को स्मार्ट अनुबंधों से जोड़ दिया, जिनका उपयोग कथित तौर पर मार्च 2022 में एक्सी इन्फिनिटी के रोनिन प्लेटफॉर्म की हैक में लूटी गई संपत्ति को छिपाने के लिए किया गया था। वकील अपना तर्क दोहरा रहे हैं कि टॉरनेडो कैश विकेंद्रीकृत है और इसलिए चोरी की संपत्तियों को वैध बनाने में इसके उपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। कॉइन सेंटर की अपील एक अलग तर्क का पालन करती है, जो अलग-अलग व्यक्तिगत वॉलेट पते पर केंद्रित है।

सफल अपीलें विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के अधिकार पर लगाम लगाने में एक मिसाल कायम कर सकती हैं, जो व्यापार प्रतिबंधों को लागू करता है, लेकिन संभावनाएं लंबी दिखाई देती हैं। प्रारंभिक प्रतिबंध मिक्सर की बढ़ती जांच के बीच लगे, जो डिजिटल संपत्तियों को गड़बड़ाते हैं और साइबर अपराधियों और दुष्ट राज्यों द्वारा अपने धन के स्रोत को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें उत्तर कोरियाई हैकिंग समूह, लाजर समूह भी शामिल है, जिसके बारे में ट्रेजरी विभाग ने कहा था कि वह रोनिन में शामिल था। हैक.

इस साल की शुरुआत में फ्लोरिडा और टेक्सास की जिला अदालतों ने प्रतिबंधों को जारी रखने में ओएफएसी का भारी समर्थन किया था, एक बिंदु पर कहा था कि भले ही टॉरनेडो कैश को विकेंद्रीकृत किया गया था, अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के समान, प्रतिबंध स्वीकार्य थे।

लेकिन कॉइनबेस-समर्थित ब्रीफ ने इस कार्रवाई की तुलना क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद रूसी बंदूक निर्माता कलाश्निकोव के खिलाफ 2014 के प्रतिबंधों से की। वे प्रतिबंध किसी को भी कलाश्निकोव रखने से नहीं रोकते जो प्रतिबंधों से पहले कंपनी से खरीदा गया था।

प्रतिबंधों का इतिहास

ओएफएसी ने अगस्त 2022 में टॉरनेडो कैश पर प्रारंभिक प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा ईथर वॉलेट पते को नामित करना शुरू करने के पांच महीने से अधिक समय बाद प्रतिबंध लगाए गए, जिसके माध्यम से हैक किए गए रोनिन फंड प्रवाहित हुए। फंड थे जुड़ा हुआ लाजर समूह को।

एजेंसी स्वीकृत ब्लेंडर.आईओ, क्रिप्टो मिक्सर का यह पहला पदनाम है, कथित तौर पर कुल $20 मिलियन की लॉन्डरिंग के लिए। वह पदनाम निर्विवाद था, जैसे ब्लेंडर.आईओ पूर्णतः केन्द्रीकृत सेवा थी।

टॉरनेडो कैश का अगस्त पदनाम भिन्न है क्योंकि सेवा स्मार्ट अनुबंधों पर चलती है, जो इस आधार पर मिश्रण सेवाएं प्रदान करती है कि डिजिटल परिसंपत्ति उद्योग का तर्क है कि यह कस्टोडियल क्रिप्टो सेवाओं की कानूनी जवाबदेही से अलग है। यह सिद्धांत विकेंद्रीकरण का मूल है।

कांग्रेसी टॉम एम्मर, आर-मिन, एक प्रसिद्ध क्रिप्टो प्रशंसक, ने लिखा पत्र कॉइनबेस के मुकदमे में दिखाई देने वाली कई आलोचनाओं का उपयोग करते हुए ट्रेजरी को।

"निम्नलिखित एसडीएन-सूचीबद्ध एथेरियम पते किसी व्यक्ति (व्यक्ति या इकाई) के उपनाम या किसी व्यक्ति की संपत्ति कैसे हैं?" एम्मर ने लिखा.

वैन लून बनाम ट्रेजरी, कॉइनबेस-समर्थित मामला, 8 सितंबर, 2022 को इसी तरह की शिकायत के साथ खोला गया: “टॉर्नेडो कैश एक व्यक्ति, इकाई या संगठन नहीं है। यह एक विकेन्द्रीकृत, खुला स्रोत सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जो एथेरियम उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ गोपनीयता बहाल करता है।

कॉइन सेंटर अक्टूबर 2022 के अंत में एक मुकदमा दायर करेगा। कुछ हफ्तों बाद, एफटीएक्स ध्वस्त हो जाएगा, घोटाले से ग्रस्त उद्योग के लिए नवीनतम झटका जिसने क्रिप्टो पर वाशिंगटन को बहुत परेशान किया। ऐसा प्रतीत होता है कि नियामक और अदालतें डिजिटल परिसंपत्तियों को अधिक संदिग्ध दृष्टि से देख रही हैं।

मुकदमों का वजन कर रहे हैं

टेक्सास की जिला अदालत ने कॉइनबेस समर्थित मुकदमे को दाखिल होने के एक साल से भी कम समय बाद अगस्त में खारिज कर दिया। यह संघीय अदालत के मानकों के हिसाब से तेज़ है।

कॉइन सेंटर के मामले ने एक इकाई के रूप में टॉरनेडो कैश की स्थिति पर विवाद नहीं किया, लेकिन स्वीकृत पतों में से 20 को "संपत्ति हित" के बाहर स्मार्ट अनुबंध के रूप में अलग करने का प्रयास किया।

वह मामला एक साल से अधिक समय से विचाराधीन था, लेकिन प्रतिक्रिया उसी तरह नकारात्मक थी। न्यायाधीश टी. केंट वेदरेल ने इस वर्ष 23 अगस्त को मामले में ब्रीफिंग प्रक्रिया को छोटा कर दिया।

जज वेदरेल ने कहा, "प्रत्येक मामले में एक बिंदु आता है जहां ब्रीफिंग को समाप्त करने की आवश्यकता होती है।" आदेश कहा। "इस मामले में वह बिंदु आ गया है क्योंकि वादी की प्रतिक्रिया में कुछ भी असाधारण नहीं है।"

दोनों वादी ने चुनौतीपूर्ण संघीय एजेंसियों के इतिहास के साथ - सर्किट के भीतर - स्थानों को चुना।

कॉइनबेस समर्थित कानूनी टीम और कॉइन सेंटर के प्रतिनिधि ने रिकॉर्ड पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

शुरू से ही, कॉइनबेस जिला स्तर पर अस्वीकृति के लिए तैयार लग रहा था और अमेरिकी न्यायपालिका की सीढ़ी तक अपील के लिए तैयार था। मामले के मुख्य वकील, कन्नन शनमुगम, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बहस में विशेषज्ञ हैं।

लेकिन अपील अंततः एक हारी हुई बाजी है। प्रति संख्या अमेरिकी न्यायालय प्रशासनिक कार्यालय से, केवल 5.5% और 7.2% अपीलों के परिणामस्वरूप उन संबंधित जिलों में उलटफेर होता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा नियम

उसी दिन, राजकोष का अनावरण हुआ प्रतिबंधों न्याय विभाग के साथ एक संयुक्त कार्रवाई में, टॉरनेडो कैश के संस्थापक प्रोग्रामरों में से एक, रोमन सेमेनोव के खिलाफ, जो गिरफ्तार वाशिंगटन राज्य में रोमन तूफ़ान।

तीसरे सह-संस्थापक, एलेक्सी पर्टसेव, प्रारंभिक पदनाम के लगभग तुरंत बाद से नीदरलैंड में हिरासत में हैं। ये तीनों रूसी नागरिक हैं. खारोन से एक रिपोर्ट बंधा होना पर्टसेव को रूस के राज्य खुफिया ब्यूरो, एफएसबी के साथ काम करने के लिए 2018 में एक अलग फर्म को मंजूरी दी गई।

इस बीच, एक अलग कानून प्रवर्तन कार्रवाई वादी पक्ष के लिए खराब संकेत है, जो मौजूदा माहौल को रेखांकित करता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सबसे अधिक चिंतित है और टॉरनेडो कैश और उसके नेतृत्व पर संदेह करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे का सामना करने पर कुछ अदालतें ओएफएसी के प्राधिकारों में कटौती करने को तैयार हैं।

ओएफएसी ने अनचेन्ड को एक बयान में लिखा, "हमें खुशी है कि फ्लोरिडा जिला न्यायालय अवैध अभिनेताओं, साइबर अपराधियों और आतंकवादी समूहों द्वारा आभासी संपत्ति के शोषण से निपटने के लिए ट्रेजरी के काम को कायम रखने में टेक्सास जिला न्यायालय में शामिल हो गया है।" "हमारे प्रतिबंध उपकरण आतंकवादी वित्तपोषण और हथियारों के प्रसार के खिलाफ लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह पारंपरिक वित्तीय प्रणाली या आभासी मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से हो।"