क्या SBF ने केवल $684K का नकदीकरण किया?

सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF), बदनाम संस्थापक और दिवालिया क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज FTX के पूर्व सीईओ, ने $ 684,000 से ऊपर के खर्च पर अदालती प्रतिबंधों के बावजूद कथित तौर पर $ 1,000 मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति को भुनाया है।

ऑन-चेन डेफी एनालिस्ट बो टाइड इगुआना ने ट्विटर का सहारा लिया खोलना वह स्थान जहां SBF ने धन हस्तांतरित किया।

मनी ट्रेल के बाद

बैंकमैन-फ्राइड के बाद $ 250 मिलियन जमानत पिछले हफ्ते, FTX बॉस ने अपने सार्वजनिक वॉलेट में सभी ईथर (ETH) को a नया बटुआ पता – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

कुछ घंटों बाद, $367,000 मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को SBF की ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च के स्वामित्व वाले 32 पतों से उसी वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया।

पते को अन्य वॉलेट से $322,000 प्राप्त हुए, जिससे कुल संपत्ति लगभग $689,000 हो गई।

बटुए का पता, 0x7386, फिर अपनी संपूर्ण होल्डिंग से $629,000 मूल्य के टोकन भेजे एक और बटुआ पता – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

अल्मेडा के स्वामित्व वाले खातों के रूप में लेबल किए गए ग्यारह वॉलेट पतों ने उसी वॉलेट पते 1x0e64 में कुल $9 मिलियन भेजे। 51 ईटीएच से कम के पांच लेनदेन तब आयोजित किए गए थे, क्योंकि उन्हें एक नए बनाए गए वॉलेट पते पर भेजा गया था।

सेशेल्स एक्सचेंज को हस्तांतरित फंड

तब फंड को सेशेल्स स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज में स्थानांतरित कर दिया गया था जो उपयोगकर्ताओं के लिए नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) गतिविधि का संचालन नहीं करता है।

धन के कुछ हिस्सों को भी इसके माध्यम से स्थानांतरित किया गया था रेन प्रोटोकॉल और बाद में बिटकॉइन नेटवर्क के लिए। रेन प्रोटोकॉल एक प्रवेश द्वार है जो किसी को भी ब्लॉकचेन में बीटीसी, जेडईसी और बीसीएच भेजने की अनुमति देता है। अल्मेडा ने फरवरी 2021 में प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया।

200,000 यूएसडीटी के तीन सेट भी फिक्स्डफ्लोट में स्थानांतरित किए गए, एक स्व-संरक्षक क्रिप्टो एक्सचेंज जो अपने लाइटनिंग नेटवर्क के माध्यम से लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।

यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि निकासी के पीछे एसबीएफ वास्तव में था या नहीं, लेकिन अमेरिकी वकीलों द्वारा लेनदेन की जांच शुरू करने से पहले यह केवल समय की बात है।

बहमियन नियामकों ने FTX से $3.5B जब्त किया

इस बीच, बहामास के अधिकारियों के पास है जब्त कर लिया एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स से संबंधित $3.5 बिलियन की संपत्ति, दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज के बहामियन उपखंड, धन को गायब होने से बचाने के लिए।

नियामकों के अनुसार, अदालत के विवेक पर निवेशकों को धन वापस कर दिया जाएगा।