क्रिप्टोकरेंसी में बाज़ार में हेरफेर क्या है? - क्रिप्टोइन्फोनेट

क्रिप्टो क्षेत्र में बाजार में हेरफेर, समझाया गया

क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में, बाजार में हेरफेर से तात्पर्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने या कम करने के लिए विभिन्न भ्रामक रणनीतियों के जानबूझकर उपयोग से है। 

बाज़ार में हेरफेर के संकेतों में से एक में अचानक, असामान्य मूल्य वृद्धि या कमी शामिल है जिसका महत्वपूर्ण समाचार या रुझानों से कोई लेना-देना नहीं है। समय की एक संक्षिप्त अवधि में केंद्रित असामान्य उच्च व्यापार मात्रा हेरफेर के प्रयासों का संकेत दे सकती है, खासकर जब यह सोशल मीडिया उत्साह या अच्छी तरह से समन्वित ऑनलाइन वार्तालापों में वृद्धि के साथ जुड़ा हो।

इसके अलावा, बाजार में लगातार विसंगतियां या अपारदर्शी व्यापार पद्धतियां जोड़-तोड़ गतिविधि का संकेत दे सकती हैं, जिससे निवेशकों और अधिकारियों के बीच बाजार की अखंडता के बारे में संदेह पैदा हो सकता है। इसके अलावा, क्रिप्टो क्षेत्र में पंप-एंड-डंप योजनाएं प्रचलित हैं, जहां एक समूह जानबूझकर खरीदारों को लुभाने के लिए गलत जानकारी प्रसारित करके क्रिप्टोकरेंसी की कीमत बढ़ाता है, जो बाद में लाभ पर अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं। 

इसके अतिरिक्त, व्हेल हेरफेर एक बाजार हेरफेर तकनीक है जिसका उपयोग बड़े धारकों या व्हेल द्वारा किसी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में हेरफेर करने के लिए जानबूझकर बड़ी मात्रा में खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, स्पूफिंग - बड़े पैमाने पर खरीद या बिक्री के ऑर्डर देने और फिर बाजार की मांग की झूठी भावना का अनुकरण करने के लिए उन्हें निष्पादित करने से पहले उन्हें रद्द करने की प्रथा - का उद्देश्य क्रिप्टो बाजार में हेरफेर करना है। 

क्रिप्टो बाजार अंदरूनी व्यापार से भी प्रभावित होते हैं, जो लोगों द्वारा गुप्त ज्ञान के आधार पर व्यापार करने की प्रथा है। ये भ्रामक रणनीतियाँ बाज़ार में पारदर्शिता और विनियमन की कमी का फायदा उठाती हैं। नियामक इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए काम करते हैं ताकि बाजार सहभागी निष्पक्ष और खुले बाजारों का आनंद ले सकें।

क्या क्रिप्टोकरेंसी में हेरफेर करना कानूनी है?

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाज़ारों में हेरफेर करने की वैधता क्षेत्राधिकार के अनुसार भिन्न होती है और की गई विशिष्ट कार्रवाइयों पर निर्भर करती है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाज़ारों में हेरफेर करने के लिए बेईमान या भ्रामक रणनीति का उपयोग करना कई न्यायालयों में निषिद्ध है और यहां तक ​​कि प्रतिभूतियों या वित्तीय कानूनों का उल्लंघन भी हो सकता है। मौजूदा वित्तीय नियम जो पारंपरिक प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित करते हैं, अक्सर अंदरूनी व्यापार, पंप-एंड-डंप घोटाले, स्पूफिंग और अन्य जोड़-तोड़ रणनीतियों जैसे कार्यों पर रोक लगाते हैं।

बाजार में हेरफेर को रोकने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए, संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) जैसे नियामक संगठन और दुनिया भर के अन्य संबंधित संगठन क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में नियमों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और उन्हें लागू कर रहे हैं।

हालाँकि, क्रिप्टोकरेंसी के आसपास नियामक वातावरण अभी भी विकसित हो रहा है, और विभिन्न न्यायालयों में बाजार में हेरफेर के संबंध में अलग या कम स्पष्ट कानून हो सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी की विश्वव्यापी प्रकृति और स्पष्ट प्रतिबंधों की अनुपस्थिति कभी-कभी हेरफेर के खिलाफ कानूनों को ठीक से लागू करना मुश्किल बना सकती है। फिर भी, अधिक सटीक नियम बनाने और अवैध बाजार गतिविधियों को रोकने के लिए क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में पहल चल रही है।

विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों में कमजोरियाँ और हेरफेर के जोखिम

विकेंद्रीकृत एक्सचेंज (डीईएक्स) बढ़ी हुई स्वायत्तता और सुरक्षा प्रदान करते हैं लेकिन कमजोरियों से रहित नहीं हैं। 

स्मार्ट अनुबंध की कमजोरियाँ एक बड़ी चिंता का विषय हैं क्योंकि इनका शोषण पुनर्प्रवेश हमलों या कोडिंग दोषों को नियोजित करके किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप फंड की हानि होती है। एक अन्य चिंता तरलता पूल हेरफेर है, जिसमें अपराधी पैसा कमाने के लिए कम तरलता वाले पूल में कीमतों में हेरफेर करते हैं।

डीईएक्स में फ्रंट-रनिंग भी होती है जब व्यापारी अन्य व्यापारियों से पहले व्यापार पूरा करने और लाभ उठाने के लिए लेनदेन ऑर्डर दृश्यता का लाभ उठाते हैं। DEX फ्रंट-रनिंग के प्रति संवेदनशील हैं क्योंकि ब्लॉकचेन लेनदेन पारदर्शी हैं। हमलावर बॉट्स की मदद से लंबित लेनदेन की निगरानी करते हैं, जिसका उपयोग वे लाभदायक सौदों का पता लगाने और मूल लेनदेन से पहले उन्हें तुरंत निष्पादित करने के लिए करते हैं, जिससे कीमतों में उनके लाभ में बदलाव होता है।

नकली टोकन लिस्टिंग जिसमें धोखाधड़ी वाले या दुर्भावनापूर्ण टोकन शामिल हैं, उपयोगकर्ताओं के पैसे और विश्वास को खतरे में डालते हैं। ये टोकन, अक्सर वैध परियोजनाओं से मिलते-जुलते हैं, उपयोगकर्ताओं को निवेश करने के लिए धोखा देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है और DEX प्लेटफ़ॉर्म की प्रतिष्ठा खराब होती है। निवेशकों को इन धोखाधड़ी वाली लिस्टिंग से बचाने और विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों की अखंडता को बनाए रखने के लिए सख्त टोकन सत्यापन प्रक्रियाओं और उपयोगकर्ता शिक्षा के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

DEX को नियामक अनिश्चितता से भी निपटना पड़ता है, जिससे कानून और अनुपालन में समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। इन जोखिमों को कम करने के लिए सख्त टोकन लिस्टिंग प्रक्रियाएं, बेहतर तरलता तंत्र, एंटी-फ्रंट-रनिंग सुरक्षा उपाय और स्मार्ट अनुबंधों का गहन ऑडिट सभी आवश्यक हैं। हेरफेर और कमजोरियों के खिलाफ विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों को मजबूत करने और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद विकेन्द्रीकृत व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, चल रहे सुरक्षा ऑडिट करना और उपयोगकर्ता शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है।

क्रिप्टो बाजार में हेरफेर पर वॉश ट्रेडिंग का प्रभाव

तरलता की गलत भावना उत्पन्न करने के लिए, वॉश ट्रेडिंग, जो कि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में आम है, बार-बार संपत्ति खरीदने और बेचने के द्वारा कृत्रिम रूप से व्यापार की मात्रा को बढ़ाती है।

व्यापारियों को वास्तविक आपूर्ति और मांग के बारे में धोखा देकर और कथित बाजार गतिविधि को बढ़ाकर, यह बेईमान तकनीक बाजार के उपायों को विकृत कर देती है। परिणामस्वरूप, यह मूल्य खोज को प्रभावित करता है और निवेशकों को गलत जानकारी के आधार पर अपने निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

वॉश ट्रेडिंग निवेशकों के भरोसे को भी खत्म कर देती है, जिससे बाजार में हेरफेर की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि परिसंपत्ति की कीमतों को नकली वॉल्यूम द्वारा हेरफेर किया जा सकता है, जिससे बाजार की स्थिरता और निष्पक्षता से समझौता हो सकता है। एक खुला और भरोसेमंद क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार बनाए रखने के लिए, नियामक संगठन इन भ्रामक रणनीति पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

इसलिए, विश्वास पैदा करने, वास्तविक मूल्य की खोज को सुविधाजनक बनाने और सभी खिलाड़ियों के लिए अधिक स्थिर, स्वस्थ क्रिप्टोकरेंसी बाजार बनाने के लिए वॉश ट्रेडिंग मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है।

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में हेरफेर से कैसे बचाव करें

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में हेरफेर के खिलाफ सुरक्षा के लिए नियामक उपायों, तकनीकी प्रगति और उपयोगकर्ता शिक्षा को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। 

उन्नत बाज़ार निगरानी उपकरण आवश्यक हैं क्योंकि वे व्यापार गतिविधि की वास्तविक समय पर निगरानी करने और संदिग्ध प्रवृत्तियों, वॉश ट्रेडिंग और अन्य जोड़-तोड़ वाली कार्रवाइयों की पहचान करने में सक्षम बनाते हैं। बाज़ार में हेरफेर को रोकने के लिए, नियामक एजेंसियों को स्पष्ट नियम बनाने और उनका कड़ाई से पालन करने के लिए वैश्विक स्तर पर मिलकर काम करना चाहिए।

एक्सचेंजों के भीतर पारदर्शिता के उपाय करके हेरफेर को कम किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम का खुलासा करना और सटीक रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त, कई प्लेटफार्मों पर तरलता बढ़ने से छोटे एक्सचेंजों पर जोड़-तोड़ करने वालों का प्रभाव कम हो जाता है।

कमिट-रिवील सिस्टम और विकेंद्रीकृत ऑर्डर बुक डिज़ाइन जैसी अत्याधुनिक हेरफेर-विरोधी सुविधाओं के साथ विकेंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म बनाकर फ्रंट-रनिंग और वॉश ट्रेडिंग को कम किया जा सकता है। कमिट-रिवील सिस्टम लेन-देन की जानकारी को सुरक्षित रूप से जारी करने के लिए क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीकों का उपयोग करते हैं, फ्रंट-रनिंग को रोकने के लिए इसे बाद के समय तक विलंबित करते हैं। इसी तरह, नियंत्रण के एक बिंदु से बचकर, एक विकेन्द्रीकृत ऑर्डर बुक डिज़ाइन पूरे नेटवर्क में ट्रेडिंग डेटा को फैलाता है और प्रबंधित करता है, जिससे हेरफेर का जोखिम कम हो जाता है।

नैतिक व्यापारिक तरीकों को बढ़ावा देना और उपयोगकर्ताओं को चालाकी भरी कार्रवाइयों के जोखिमों के बारे में सूचित करना आवश्यक है। निवेशकों को मजबूत जोखिम प्रबंधन तकनीकों को लागू करके सुरक्षित किया जा सकता है, जैसे कि व्यापार सीमा स्थापित करना और असामान्य गतिविधि की पहचान करने के लिए एआई-संचालित एल्गोरिदम का उपयोग करना।

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, क्रिप्टोकरेंसी समुदाय के भीतर नैतिक व्यापार और अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। बाजार के खिलाड़ियों के बीच स्व-नियमन और नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करके एक अधिक मजबूत और विश्वसनीय क्रिप्टोकरेंसी बाजार का निर्माण किया जाता है, जो बाजार में हेरफेर की संवेदनशीलता को कम करता है। क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की अखंडता को बनाए रखने के लिए नियामक परिश्रम, तकनीकी सुधार और हितधारक सहयोग की आवश्यकता होती है।

स्रोत लिंक

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• स्रोत: https://cryptoinfonet.com/regulation/what-is-market-manipulation-in-cryptocurrency/