क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियामक और विधायी विश्लेषण #11
विनियामक और विधायी विश्लेषण - वैश्विक
बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने क्रिप्टो संपत्ति उपचार के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए
बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति प्रकाशित क्रिप्टोकरंसी एक्सपोज़र के विवेकपूर्ण उपचार के लिए इसके दिशानिर्देश। मानक बेसल फ्रेमवर्क के स्तंभ 1, 2 और 3 के तहत बैंकों के क्रिप्टोएसेट एक्सपोजर की न्यूनतम नियामक, पर्यवेक्षी समीक्षा और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करता है। स्तंभ 1 क्रिप्टो परिसंपत्तियों के दो समूहों की पहचान करता है। समूह 1 परिसंपत्तियाँ प्रभावी स्थिरीकरण तंत्र (यानी "स्थिर सिक्के") के साथ टोकन वाली पारंपरिक परिसंपत्तियों और क्रिप्टो परिसंपत्तियों को संदर्भित करती हैं। समूह 1 की संपत्तियों को वर्गीकरण शर्तों के पूरे सेट को पूरा करना होगा और अत्यधिक तनाव की अवधि सहित, हर समय खूंटी मूल्य पर भुनाया जाना चाहिए। समूह 1 परिसंपत्तियों की पूंजी आवश्यकताएं अंतर्निहित एक्सपोज़र के जोखिम भार (आरडब्ल्यू) पर आधारित हैं। समूह 2 की संपत्तियां अप्रतिबंधित क्रिप्टो संपत्तियां और टोकन वाली पारंपरिक संपत्तियां और स्थिर सिक्के हैं जो समूह 1 वर्गीकरण शर्तों में से किसी को भी पूरा करने में विफल रहती हैं। समूह 2 की परिसंपत्तियों के लिए समूह 1 पर लागू पूंजी आवश्यकताओं की तुलना में अधिक कठोर पूंजी आवश्यकताएं हैं। स्तंभ 2 क्रिप्टोएसेट गतिविधियों के जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा तैयार करता है, यह देखते हुए कि ऐसे ढांचे को क्रिप्टोएसेट प्रौद्योगिकी जोखिम पर विचार करना चाहिए; सामान्य जानकारी; संचार, प्रौद्योगिकी और साइबर जोखिम; कानूनी जोखिम; और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के जोखिमों का वित्तपोषण। पर्यवेक्षकों को इन विचारों के अनुरूप बैंकों की नीतियों और प्रक्रियाओं की उपयुक्तता की समीक्षा करने की आवश्यकता है। स्तंभ 3 में कहा गया है कि बैंकों को नियमित आधार पर किसी भी महत्वपूर्ण क्रिप्टोकरंसी एक्सपोज़र के बारे में जानकारी का खुलासा करना चाहिए।
आईएमएफ देशों के बीच लेनदेन को सक्षम करने के लिए सीबीडीसी पर काम कर रहा है
कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) है काम कर रहे देशों के बीच लेनदेन को सक्षम करने के लिए सीबीडीसी के लिए एक मंच पर।
विश्व आर्थिक मंच ने डीएओ के लिए श्वेतपत्र प्रकाशित किया
23 जून को विश्व आर्थिक मंच ने एक प्रकाशन किया श्वेतपत्र "प्रभाव के लिए डीएओ"। हालाँकि, नवोदित, विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन (डीएओ) पहले से ही बदलाव ला रहे हैं, और सामाजिक प्रभाव के भविष्य के बारे में अंतर्दृष्टि प्रकट कर रहे हैं। यह श्वेत पत्र इम्पैक्ट डीएओ में प्रयोग के उभरते लेकिन बढ़ते क्षेत्र का सारांश प्रस्तुत करना चाहता है। यह इम्पैक्ट डीएओ के सात गहन मामलों के अध्ययन की पेशकश करता है और, इस विश्लेषण के आधार पर, सामाजिक प्रभाव के लिए विकेंद्रीकृत शासन का उपयोग करने में इन शुरुआती प्रयोगों में सामान्य विषयों को भी प्रस्तुत करता है।
एफएटीएफफाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) एक वैश्विक मनी लॉ है ... अधिक क्रोएशिया, कैमरून और वियतनाम को ग्रे सूची में ले जाया गया
पेरिस में तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद एक बयान में, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ले जाया गया क्रोएशिया, कैमरून और वियतनाम को इसकी ग्रे सूची कहा जाता है, यह उन देशों की वैश्विक निगरानी सूची है जिनके वित्तीय अपराध विरोधी बचाव में रणनीतिक अंतराल है। एफएटीएफ ने अलग से देशों से विनियामक पर्यवेक्षण को मजबूत करने का आग्रह किया cryptocurrencyएक क्रिप्टोक्यूरेंसी (या क्रिप्टो मुद्रा) एक डिजिटल संपत्ति डेस है ... अधिक प्लेटफार्मों।
एफएटीएफ वीए और वीएएसपी कार्यान्वयन मानकों पर अपना लक्षित अद्यतन जारी करता है
27 जून को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) रिहा वर्चुअल एसेट्स पर एफएटीएफ मानकों के कार्यान्वयन पर इसका लक्षित अद्यतन और वर्चुअल एसेट"वर्चुअल एसेट" शब्द किसी भी डिजिटल प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है ... अधिक सेवा प्रदाता (वीएएसपी)। एफएटीएफ की रिपोर्ट में पाया गया है कि क्षेत्राधिकार मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि जोखिम मूल्यांकन करना, वीएएसपी को विनियमित करने के लिए कानून बनाना और पर्यवेक्षी निरीक्षण आयोजित करना जारी रखते हैं। एफएटीएफ के 151 सर्वेक्षण का जवाब देने वाले 2023 न्यायक्षेत्रों में से आधे से अधिक ने अभी भी इसे लागू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। यात्रा नियमअक्टूबर 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने... अधिक, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। डेफी और अनहोस्ट किए गए वॉलेट के संबंध में, एफएटीएफ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके दुरुपयोग का खतरा है, जिसमें स्वीकृत अभिनेता भी शामिल हैं, हालांकि वे लेनदेन के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
मास्टरकार्ड ने मल्टी-टोकन नेटवर्क पेश किया
28 जून को, मास्टरकार्ड शुरू की मल्टी-टोकन नेटवर्क (एमटीएन), उद्योग के लिए एक विशेष समाधान। एमटीएन के लिए मास्टरकार्ड का दृष्टिकोण डिजिटल परिसंपत्ति के भीतर लेनदेन करने के लिए डिज़ाइन की गई मूलभूत क्षमताओं का एक सेट प्रदान करना है blockchainएक ब्लॉकचेन एक साझा डिजिटल खाता बही है, या एक निरंतर… अधिक पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित, स्केलेबल और इंटरऑपरेबल - अंततः अधिक कुशल भुगतान और वाणिज्य अनुप्रयोगों को सक्षम बनाता है। एमटीएन नेटवर्क में विश्वास के चार स्तंभ हैं, जिसका लक्ष्य उद्योग की चार प्रमुख जरूरतों को पूरा करना है: प्रतिपक्ष में विश्वास; डिजिटल भुगतान परिसंपत्ति पर भरोसा; प्रौद्योगिकी में विश्वास; उपभोक्ता संरक्षण में भरोसा रखें. प्रतिपक्ष में विश्वास प्रभावी पहचान प्रबंधन और अनुमतियों को संदर्भित करता है और एमटीएन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मास्टरकार्ड क्रिप्टो क्रेडेंशियल का लाभ उठाएगा। अप्रैल 2023 में घोषित, मास्टरकार्ड क्रिप्टो क्रेडेंशियल सामान्य मानकों और बुनियादी ढांचे का एक सेट स्थापित करेगा जो ब्लॉकचेन नेटवर्क का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच विश्वसनीय बातचीत को प्रमाणित करने में मदद करेगा। डिजिटल भुगतान परिसंपत्तियों में विश्वास हासिल करने के लिए, मास्टरकार्ड जैसी पहलों का समर्थन करना जारी रखेगा विनियमित देयता नेटवर्क वित्तीय अनुप्रयोगों को सशक्त बनाने के लिए विनियमित भुगतान टोकन को सक्षम करके। एमटीएन ब्लॉकचेन नेटवर्क की स्केलेबिलिटी और उनके बीच इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करके प्रौद्योगिकी में विश्वास लाना चाहता है, जैसा कि इसके द्वारा प्रमाणित है के साथ काम इस वर्ष की शुरुआत में रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया। अंत में, एमटीएन उपभोक्ता सुरक्षा में विश्वास के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करने के लिए अपने कार्ड नेटवर्क के लिए मानकों और नियमों को विकसित करने के मास्टरकार्ड के वर्षों के अनुभव का उपयोग करेगा। इस गर्मी की शुरुआत में, एमटीएन का बीटा संस्करण यूके में उपलब्ध होगा। अनुप्रयोगों का पहला चरण टोकनयुक्त बैंक जमा द्वारा संचालित होगा। समय के साथ, एमटीएन को दुनिया भर के अतिरिक्त बाजारों में उपलब्ध कराया जाएगा।
विनियामक और विधायी विश्लेषण - एनएएम (संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा)
जेनेसिस और जेमिनी ने न्यायालय से एसईसी सूट टारगेटिंग अर्न प्रोग्राम को खारिज करने का अनुरोध किया
दिवालिया क्रिप्टो ऋणदाता जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जेमिनी के पास है एक अनुरोध दायर किया अमेरिकी अदालत ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के उस मुकदमे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन पर अपंजीकृत प्रतिभूतियां बेचने का आरोप लगाया गया था। मुकदमा जेमिनी के अर्न कार्यक्रम को लक्षित करता है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संस्थाओं ने निवेशकों से क्रिप्टो संपत्ति में अरबों डॉलर जुटाए हैं। जेमिनी का तर्क है कि इसके लिए किसी ऋण या उधार की आवश्यकता नहीं है और एसईसी द्वारा मास्टर डिजिटल एसेट लोन एग्रीमेंट (एमडीएएलए) को एक अपंजीकृत सुरक्षा के रूप में मानने पर विवाद है। डिजिटल करेंसी ग्रुप (डीसीजी) के स्वामित्व वाली जेनेसिस के पास निकासी पर रोक लगाने और दिवालियापन के लिए दाखिल करने से पहले जेमिनी अर्न निवेशकों की संपत्ति में लगभग 900 मिलियन डॉलर थे।
एसईसी बिनेंस पर व्यापारिक नियंत्रणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और अपंजीकृत एक्सचेंजों और प्रतिभूतियों के संचालन के लिए आरोप लगाता है
5 जून को, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) मुकदमा बिनेंस और इसके संस्थापक चांगपेंड झाओ (सीजेड) ने बिनेंस संस्थाओं और सीजेड के खिलाफ तेरह आरोप दायर किए। आरोपों में अपंजीकृत एक्सचेंजों का संचालन, ब्रोकर-डीलर और क्लियरिंग एजेंसियां शामिल हैं; बिनेंस यूएस प्लेटफॉर्म पर व्यापारिक नियंत्रण और निरीक्षण को गलत तरीके से प्रस्तुत करना; और प्रतिभूतियों की अपंजीकृत पेशकश और बिक्री। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान कानूनी और नियामक माहौल के जवाब में, बिनेंस यू.एस की घोषणा कि वह 13 जून से शुरू होने वाले USD लेनदेन को अस्थायी रूप से निलंबित कर देगाth, अस्थायी रूप से एक पूर्ण-क्रिप्टो एक्सचेंज में परिवर्तित हो रहा है।
एसईसी एक अपंजीकृत एजेंसी के रूप में संचालन और प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए कॉइनबेस पर शुल्क लगाता है
जून 6 पर, द एसईसी ने कॉइनबेस पर मुकदमा दायर किया एक अपंजीकृत एक्सचेंज का संचालन करके कथित तौर पर प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने के लिए, कंपनी ने कभी भी ब्रोकर, राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय या समाशोधन एजेंसी के रूप में एसईसी के साथ पंजीकृत नहीं किया है। यह मुकदमा कॉइनबेस के प्राइम जैसे उत्पादों की ओर इशारा करता है, बटुआवॉलेट एक डिवाइस (एक हार्डवेयर डिवाइस, एक प्रोग्राम, या सर्विस… अधिक, और स्टेकिंग के साथ-साथ कॉइनबेस द्वारा निवेश अनुबंधों के रूप में पेश और बेचे जाने वाले तेरह टोकन पर प्रकाश डाला गया: सोलाना (एसओएल), कार्डानो (एडीए), पॉलीगॉन (MATIC), फाइलकॉइन (FIL), द सैंडबॉक्स (SAND), एक्सी इन्फिनिटी (AXS), चिलिज़ (CHZ), फ्लो (FLOW), इंटरनेट कंप्यूटर (ICP), NEAR प्रोटोकॉल (NEAR), वोयाजर (VGX), डैश (डीएएसएच)डैश एक खुला स्रोत altcoin है जिसे एक कांटे से बनाया गया था... अधिक, और नेक्सो (नेक्सो)। जिसे "होवे टेस्ट" के नाम से जाना जाता है, उसके तहत एक निवेश अनुबंध को आम तौर पर धन के निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है उद्यमएक कंपनी या एक व्यवसाय अधिक, दूसरों के प्रयासों से उत्पन्न लाभ की आशा से। तदनुसार, यह परीक्षण यह निर्धारित करता है कि "सुरक्षा" क्या माना जाता है और इस प्रकार यह एसईसी की निगरानी में आता है।
अमेरिकी अदालत ने कस्टोडिया बैंक मामले को खारिज करने के फेडरल रिजर्व के प्रस्ताव को खारिज कर दिया
अक्टूबर 2020 में, कस्टोडिया ने फेडरल रिजर्व "मास्टर अकाउंट" प्राप्त करने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कैनसस (FRBKC) में आवेदन किया, एक ऐसा खाता जिसका उपयोग एक अनुमोदित वित्तीय संस्थान सीधे थोक भुगतान प्रणालियों और कुछ फेड भुगतान तक पहुंचने के लिए कर सकता है। सेवाएंगैर-लाभकारी संस्थाओं, फ़ोरम और समाचार साइट सहित सामान्य सेवाएं… अधिक. अगस्त 2021 में, कस्टोडिया ने फेडरल रिजर्व में सदस्यता के लिए फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास भी आवेदन किया, जो कस्टोडिया को फेडरल रिजर्व बोर्ड द्वारा निरीक्षण और विनियमन के अधीन करेगा। लगभग दो साल बाद, FRBKC ने अभी तक कस्टोडिया के मास्टर खाते के आवेदन को मंजूरी या अस्वीकार नहीं किया है। जून 2022 में, कस्टोडिया ने अपने मास्टर खाते के लिए एक आवेदन को संसाधित करने में "गैरकानूनी देरी" का दावा करते हुए फेडरल रिजर्व पर मुकदमा दायर किया। कस्टोडिया बैंक के मुकदमे को खारिज करने के लिए फेडरल रिजर्व का नवीनतम प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था जो अब कस्टोडिया को अपना कार्य जारी रखने की अनुमति देता है। व्योमिंग स्थित कस्टोडिया बैंक एक डिपॉजिटरी संस्था है जो खुद को एक पारंपरिक बैंक के विपरीत प्रस्तुत करती है क्योंकि इसे "डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए हिरासत सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जैसे कि Bitcoin"बिटकॉइन" शब्द या तो बिटकॉइन नेटवर्क को संदर्भित कर सकता है, ... अधिक अपने ट्रस्ट विभागों के माध्यम से" और "डिजिटल परिसंपत्ति कंपनियों को अमेरिकी भुगतान प्रणाली से जोड़ने वाला एक पुल प्रदान करें"। कस्टोडिया को एक विशेष प्रयोजन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन (एसपीडीआई) के रूप में राज्य-चार्टर्ड किया गया है, जिसका उद्देश्य क्रिप्टोक्यूरेंसी बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना है जो ऋण देने से प्रतिबंधित है। यह अमेरिकी डॉलर जमा लेने की पारंपरिक बैंकिंग सेवा की अनुमति देने के लिए भी चार्टर्ड है।
कॉइन डिस्प्यूट नेटवर्क, एक धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो रिकवरी कंपनी, को मैनहट्टन के जिला अटॉर्नी कार्यालय द्वारा हटा दिया गया है
7 जून को, मैनहट्टन का जिला अटॉर्नी कार्यालय की घोषणा इसने कॉइन डिस्प्यूट नेटवर्क के लिए वेबसाइट डोमेन को जब्त कर लिया, एक धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी रिकवरी कंपनी जो एक जांच के दौरान उजागर हुई, जिसने मैनहट्टन में कई पीड़ितों और देश भर में दर्जनों पीड़ितों की पहचान की है। कॉइन डिस्प्यूट नेटवर्क का उद्देश्य उन लोगों के लिए एक ट्रेसिंग और रिकवरी सेवा के रूप में कार्य करना है जिनकी क्रिप्टोकरेंसी शुल्क के बदले में चोरी हो गई थी।
माउंट गोक्स हैकर्स पर न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले में आरोप लगाए गए
रूसी नागरिक बिल्युचेंको और वर्नर थे आरोप लगाया माउंट गोक्स की 647,000 की हैक से लगभग 2011 बिटकॉइन को लूटने की साजिश के साथ न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में। बिल्युचेंको पर कैलिफ़ोर्निया के उत्तरी जिले में अलेक्जेंडर विन्निक के साथ अवैध संचालन की साजिश रचने का अलग से आरोप लगाया गया था क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजक्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्राहकों को… अधिक 2011 से 2017 तक बीटीसी-ई। उस समय, माउंट गोक्स अस्तित्व में सबसे बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज था, जो दुनिया भर में हजारों उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता था, जिसमें न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के उपयोगकर्ता भी शामिल थे।
सीएफटीसी को पता चला कि "डीएओ एक व्यक्ति है"
9 जून को कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने एक जारी किया कथन ओकी डीएओ के खिलाफ एक नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई में सीएफटीसी के पक्ष में एक संघीय न्यायाधीश के फैसले पर, यह घोषणा करते हुए कि विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन (डीएओ) को कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम के तहत एक "व्यक्ति" माना जाता है और इसलिए उसे कानून के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। . अदालत ने तब माना कि ओकी डीएओ ने वास्तव में आरोप के अनुसार कानून का उल्लंघन किया है। ओकी डीएओ के संस्थापकों ने मामले को जुर्माने के साथ निपटाया, जबकि डीएओ को नागरिक मौद्रिक दंड का भुगतान करने, पूरी तरह से बंद करने और इंटरनेट से इसकी सामग्री को हटाने का आदेश दिया गया, जिससे एक मिसाल कायम हुई जो डीएओ संरचनाओं की व्यवहार्यता के लिए चिंता पैदा करती है।
स्पॉट बिटकॉइन ईएफटी के लिए ब्लैकरॉक और फिडेलिटी फ़ाइल
15 जून को, दुनिया के सबसे बड़े परिसंपत्ति प्रबंधक ब्लैकरॉक ने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) बनाने के लिए अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ कागजी कार्रवाई दायर की। ETF का नाम iShares Bitcoin Trust होगा और इसमें ट्रस्ट की ओर से कस्टोडियन (Coinbase) द्वारा रखे गए बिटकॉइन शामिल होंगे। कुछ दिन बाद 29 जून को फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स भी दायर स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) लॉन्च करने के साथ-साथ वाइज ओरिजिन बिटकॉइन ट्रस्ट को सूचीबद्ध करने के लिए एक एप्लिकेशन, फिडेलिटी के पहले प्रस्तावित बिटकॉइन ईटीएफ का नाम जनवरी 2022 को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। ईटीएफ बिटकॉइन से संबंधित परिसंपत्तियों के पूल हैं ब्रोकरेज द्वारा पारंपरिक एक्सचेंजों पर पेशकश की जाती है, जो निवेशकों को वास्तव में किसी के स्वामित्व के बिना क्रिप्टो में निवेश करने की अनुमति देती है।
अमेरिकी वकील और संघीय कानून प्रवर्तन साझेदारों ने डार्कनेट मार्केटप्लेस और डिजिटल मुद्रा अपराध टास्क फोर्स को औपचारिक बनाने की घोषणा की
अमेरिकी अटॉर्नी गैरी एम. रेस्टैनो, एचएसआई एसएसी स्कॉट ब्राउन, आईआरएस-सीआई एसएसी अल चाइल्ड्रेस, डीईए एसएसी चेरी ओज़, और संयुक्त राज्य डाक निरीक्षण सेवा के कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक ग्रेग टोरबेंसन की घोषणा डार्कनेट मार्केटप्लेस और डिजिटल मुद्रा अपराध टास्क फोर्स (डीएनएमडीसीसी टास्क फोर्स) को औपचारिक रूप देना। 2017 के बाद से, एरिजोना में इन संघीय भागीदारों ने डार्कनेट दवा विक्रेताओं और क्रिप्टोकरेंसी-सक्षम अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया है, और हाल के वर्षों में कई मामलों की सामूहिक जांच की है और मुकदमा चलाया है। जैसे-जैसे तकनीक विकसित होती है, आपराधिकएक अपराधी एक व्यक्ति या समूह है जिसे दोषी ठहराया गया है ... अधिक गतिविधियाँ अधिक परिष्कृत हो गई हैं। ऐसे में, कानून प्रवर्तन उपकरणों, संसाधनों और खुफिया जानकारी को अनुकूलित करना पड़ा है। डीएनएमडीसीसी टास्क फोर्स का घोषित लक्ष्य "संवर्धित सहयोग प्रदान करना, संसाधनों को बढ़ाना और उन आपराधिक संगठनों को बाधित और नष्ट करना है जो इन नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं।"
फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने स्टैब्लॉक्स को "पैसे का रूप" कहा है और कहा है कि सीडीबीडी वास्तविकता से बहुत दूर है
21 जून को फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल गवाही दी वित्तीय सेवाओं पर सदन समिति के समक्ष। अपनी गवाही में उन्होंने क्रिप्टो को एक परिसंपत्ति वर्ग और स्थिर सिक्कों को "पैसे का रूप" कहा है: "हम भुगतान स्थिर सिक्कों को मुद्रा के एक रूप के रूप में देखते हैं, और सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, पैसे में विश्वसनीयता का अंतिम स्रोत केंद्रीय बैंक है। हमारा मानना है कि काफी मजबूत संघीय भूमिका निभाना उचित होगा।'' फेड अध्यक्ष ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की क्षमता के बारे में भी बात की और कहा कि अमेरिका ऐसा करने से बहुत दूर है।
क्रिप्टो-कस्टोडियन प्राइम ट्रस्ट को नेवादा के नियामक ने सभी गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया
21 जून को, नेवादा विभाग का वित्तीय संस्थान प्रभाग (एफआईडी), जो राज्य विनियमित ट्रस्ट संस्थाओं की देखरेख करता है, आदेश दिया क्रिप्टो-कस्टोडियन प्राइम ट्रस्ट नेवादा नियमों के उल्लंघन में सभी गतिविधियों को बंद कर देगा। आदेश में कहा गया है कि प्राइम ट्रस्ट कथित तौर पर काफी घाटे में चल रहा है, या दिवालिया भी हो सकता है, और उसने 2021 में लीगेसी वॉलेट तक पहुंच (निजी कुंजी) खो दी थी और क्रिप्टो को वापस खरीदने के लिए ग्राहक संपत्तियों का इस्तेमाल किया था। कुछ दिन पहले, बिटगो ने घोषणा की यह प्राइम ट्रस्ट के अधिग्रहण के लिए अपनी बोली समाप्त कर रहा था।
नियामक और विधायी विश्लेषण - ईएमईए
यूएई सेंट्रल बैंक ने लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों के लिए नया एएमएल/सीएफटी मार्गदर्शन जारी किया
यूएई के सेंट्रल बैंक (सीबीयूएई) ने जारी किया नया मार्गदर्शन लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों (एलएफआई) के लिए मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) का मुकाबला करने पर, जिसमें बैंक, वित्त कंपनियां, एक्सचेंज, भुगतान सेवा प्रदाता, पंजीकृत हवाला प्रदाता और बीमा कंपनियां, एजेंट और दलाल शामिल हैं। नया मार्गदर्शन वर्चुअल एसेट्स (वीए) और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) से निपटने से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर चर्चा करता है (यानी हैक; घोटाले; तीसरे पक्ष द्वारा विनियमित संस्थाओं को बाधित करना; गुमनाम लेनदेन के कारण केवाईसी की कमी; मिक्सर और टंबलर का उपयोग; उच्च-मात्रा और उच्च-आवृत्ति सीमा पार लेनदेन) और वीए, वीएएसपी और वीएएसपी व्यवसाय मॉडल का स्पष्ट विवरण निर्धारित करता है। मार्गदर्शन ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी) और की रूपरेखा तैयार करता है एनहैंस ड्यू डेलीजेन्सएन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस फर्टिलिटी को पूरा करने की एक केवाईसी प्रक्रिया है... अधिक (ईडीडी) एलएफआई को संभावित वीएएसपी ग्राहकों और समकक्षों की ओर ले जाने के उद्देश्य से, वित्तीय अपराध जोखिम का प्रबंधन करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शासन प्रणाली विकास और रिकॉर्ड-कीपिंग तंत्र के साथ उनका समर्थन करने के उद्देश्य से। नया मार्गदर्शन एक महीने के भीतर लागू हो जाएगा।
कनाडा से बाहर निकलने के तुरंत बाद बायबिट को कजाकिस्तान में पूर्व-अनुमोदन प्राप्त होता है
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बायबिट को एस्टाना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (एआईएफसी) में डिजिटल एसेट ट्रेडिंग सुविधा और कस्टडी सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए कजाकिस्तान के अस्ताना फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (एएफएसए) से "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त हुआ। एएफएसए रजिस्ट्री अभिलेख इंगित करें कि बायबिट (बायबिट लिमिटेड) कजाकिस्तान में BIN 211140900046 के साथ पंजीकृत है। कुछ दिन पहले, 30 मई को, बायबिट की घोषणा यह हालिया नियामक विकास का दावा करते हुए कनाडा से बाहर निकल रहा था। 31 जुलाई, 2023 से प्रभावी, कनाडाई ग्राहक अब नई जमा राशि नहीं बना पाएंगे, लेकिन वे अपनी स्थिति वापस ले सकते हैं या कम कर सकते हैं।
यूके के एफसीए ने नीति वक्तव्य प्रकाशित किया: क्रिप्टोकरंसी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन नियम
यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) ने एक प्रकाशित किया नीति वक्तव्य वित्तीय प्रोत्साहन पर, साथ ही क्रिप्टोएसेट वित्तीय प्रचार पर मार्गदर्शन। प्रस्ताव के तहत, क्रिप्टोकरंसी को वित्तीय प्रोत्साहन नियमों के तहत प्रतिबंधित बड़े पैमाने पर विपणन निवेश (आरएमएमआई) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस प्रकार, इस तरह की पदोन्नति जोखिम चेतावनी, निवेश के लिए प्रलोभन पर प्रतिबंध और सीधे वित्तीय पदोन्नति की पेशकश के नियमों जैसे नियमों के अधीन हैं। एफसीए 10 अक्टूबर, 8 को व्यवस्था लागू होने से पहले 2023 अगस्त तक मार्गदर्शन परामर्श में शामिल विषय पर विचारों का स्वागत करता है, कार्यान्वयन के लिए 4 महीने का समय देता है।
EU का ऐतिहासिक MiCA क्रिप्टो कानून आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित हुआ
9 जून को यूरोपियन यूनियन का मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट लॉ (MiCA) था प्रकाशित यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में। नया कानून तथाकथित "यात्रा नियम" के कार्यान्वयन को निर्दिष्ट करता है, जिसका अर्थ है कि संपत्ति के स्रोत, भुगतानकर्ता और लाभार्थी की जानकारी को लेनदेन के साथ "यात्रा" करनी होगी और हस्तांतरण के दोनों तरफ संग्रहीत की जाएगी। कानून स्व-होस्ट किए गए वॉलेट से €1,000 से अधिक के लेनदेन को भी कवर करता है, जब वे क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित होस्ट किए गए वॉलेट के साथ बातचीत करते हैं। नियम किसी प्रदाता के बिना या अपनी ओर से कार्य करने वाले प्रदाताओं के बीच किए गए व्यक्ति-से-व्यक्ति स्थानांतरण पर लागू नहीं होते हैं। वे "पासपोर्टिंग" की अवधारणा भी पेश करते हैं, जिसका अर्थ है कि एक भुगतान सेवा प्रदाता जिसके पास एक यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य के भीतर लाइसेंस है, वह इस लाइसेंस को किसी अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य को "पासपोर्ट" कर सकता है। अंत में, नया कानून स्थिर सिक्कों के जारीकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं जैसे व्यापारिक स्थानों और वॉलेट जहां क्रिप्टो-परिसंपत्तियां रखी जाती हैं, को कवर करता है। दोनों कानून 20 दिनों के समय में लागू होते हैं, और इसके प्रावधान 30 दिसंबर, 2024 को लागू होते हैं, कुछ प्रावधान 30 जून, 2024 से थोड़ा पहले प्रभावी होते हैं।
बिनेंस ने यूके के एफसीए से अप्रयुक्त अनुमतियों को रद्द करने के लिए कहा, नीदरलैंड छोड़ दिया, साइप्रस और ऑस्ट्रिया में अपना पंजीकरण वापस ले लिया और ऑस्ट्रिया में ऑफर बंद करने का आदेश दिया।
यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने कंपनी के अनुरोध पर, बिनेंस की सहायक कंपनी, बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड को यूके में "उन गतिविधियों के लिए दी गई कई अनुमतियों को रद्द कर दिया है जो उसने यूके में कभी नहीं की या पेश नहीं कीं।" कुछ दिन पहले, बिनेंस की घोषणा प्राप्त न कर पाने के कारण यह नीदरलैंड छोड़ रहा है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP)एक वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीएएसपी) को फाई द्वारा परिभाषित किया गया है… अधिक इन्हें लाइसेंस दें. के साथ अपना लाइसेंस पंजीकरण भी वापस ले रहा है साइप्रस नियामक और ऑस्ट्रिया के वित्तीय बाज़ार प्राधिकरण के साथ। जाहिर तौर पर, बिनेंस अगले 18 महीनों में लागू होने पर MiCA के साथ पूरी तरह से अनुपालन करने की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जो पूरे यूरोप में लाइसेंस पासपोर्टिंग की अनुमति देगा। बेल्जियम की वित्तीय सेवाएँ और बाज़ार प्राधिकरण (FSMA), आदेश दिया बिनेंस देश में आभासी मुद्रा सेवाओं के सभी प्रस्तावों को तुरंत बंद कर देगा, जबकि नाइजीरिया के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) की घोषणा बिनेंस नाइजीरिया लिमिटेड न तो आयोग द्वारा पंजीकृत है और न ही विनियमित है और इसलिए नाइजीरिया में इसका संचालन अवैध है।
जेमिनी आयरलैंड में VASP के रूप में पंजीकृत होने वाली पहली कंपनी बन गई है
19 जून मिथुन की घोषणा यह सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड द्वारा वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीएएसपी) के रूप में पंजीकृत होने वाली पहली कंपनी है। इससे पहले मई में जेमिनी ने डबलिन को अपने यूरोपीय मुख्यालय के स्थान के रूप में चुना था। यह कदम 9 जून को यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित क्रिप्टो-एसेट्स (एमआईसीए) विनियमन में नए बाजारों से जुड़ा है और जो अगले साल से लागू होने वाला है। जैसे ही नियामक आवेदन स्वीकार करना शुरू करेगा, जेमिनी MiCA लाइसेंस (जिसे बाद में किसी भी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य को पासपोर्ट किया जा सकता है) के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहा है।
डॉयचे बैंक जर्मनी में डिजिटल संपत्ति हिरासत लाइसेंस के लिए आवेदन करता है
20 जून को जर्मनी की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था डॉयचे बैंक, कथित तौर पर देश के नियामक, संघीय वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (BaFin) के साथ डिजिटल संपत्ति हिरासत लाइसेंस के लिए आवेदन किया। यह ब्लैकरॉक द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एसईसी के साथ स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए आवेदन करने के कुछ दिनों बाद आया है।
यूके ने वित्तीय सेवा और बाजार विधेयक पारित किया, जिससे स्थिर सिक्कों के लिए मंच तैयार हुआ
ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पारित कर दिया वित्तीय सेवाएं और बाजार विधेयक (एफएसएमबी), क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित गतिविधियों और स्थिर सिक्कों को भुगतान के व्यवहार्य साधन के रूप में मान्यता देता है। यूके का नियामक दृष्टिकोण यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ संरेखित है, जिसने हाल ही में क्रिप्टो एसेट्स में बाजार (एमआईसीए) कानून पेश किया है। हालाँकि, FSMB को अंतिम रूप देने और EU मानकों के साथ संरेखित करने के लिए संसद के निचले सदन में लौटाया जा सकता है।
लिथुआनिया के नियामक ने क्रिप्टोपे ईयू कार्ड प्रदाता लाइसेंस रद्द कर दिया
22 जून को, बैंक ऑफ लिथुआनिया निरस्त किया गया इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थान UAB PAYRNET का लाइसेंस, क्रिप्टोपे के लिए EU डेबिट कार्ड प्रदाता, "कानूनी कृत्यों का गंभीर, व्यवस्थित और एकाधिक उल्लंघन।” जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और प्रतिबंधात्मक उपायों के कार्यान्वयन से संबंधित उल्लंघन शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि संस्था अब वित्तीय सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती है और उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने ग्राहकों को धन वापस करना होगा। बैंक ऑफ लिथुआनिया संस्था के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत में आवेदन करेगा और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के पास भी आवेदन करने का इरादा रखता है।
जेपी मॉर्गन ने यूरोज़ोन में अपना जेपीएम कॉइन ब्लॉकचेन भुगतान शुरू किया
पिछले साल योजनाओं की घोषणा के बाद, 23 जून को जेपी मॉर्गन ने यूरोज़ोन को अपने जेपीएम कॉइन ब्लॉकचेन भुगतान की घोषणा की। अब तक, जेपी मॉर्गन ओनिक्स डिवीजन का समाधान केवल अमेरिकी डॉलर में उपलब्ध था। टोकन जमा करें, जिसे "टोकनीकृत जमा" के रूप में भी जाना जाता है, एक लाइसेंस प्राप्त डिपॉजिटरी संस्थान द्वारा एक अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन पर जारी किए गए हस्तांतरणीय टोकन हैं, जो जारीकर्ता के खिलाफ जमा दावे का सबूत है। यह देखते हुए कि जमा टोकन एक नए तकनीकी रूप में सन्निहित वाणिज्यिक बैंक धन हैं, वे बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में बैठते हैं, जो आज वाणिज्यिक बैंकों पर लागू विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन हैं (यानी पूंजी और तरलता आवश्यकताएं)। टोकनयुक्त जमा भुगतान रेल के रूप में काम कर सकते हैं और साथ ही सिस्टम के भीतर जेपी मॉर्गन के साथ जमा राशि पर धन हस्तांतरित करने के लिए बैंक (जेपी मॉर्गन) या जेपी मॉर्गन के भाग लेने वाले ग्राहकों के भीतर उपयोग किए जाने वाले जमा खाता बहीखाता के रूप में भी काम कर सकते हैं। यह वास्तविक समय में तरलता निधि और भुगतान के संस्थागत आंदोलन की सुविधा प्रदान करता है। कथित तौर पर, सीमेंस यूरो जेपीएम सिक्के का उपयोग करने वाला पहला ग्राहक था।
इज़राइल ने हिजबुल्लाह और कुद्स फोर्स द्वारा नियंत्रित क्रिप्टो खातों को जब्त कर लिया
27 जून को इजराइल कथित तौर पर अपनी तरह के पहले ऑपरेशन में, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की अलौकिक शाखा, हिजबुल्लाह और कुद्स फोर्स द्वारा नियंत्रित क्रिप्टो खातों को जब्त कर लिया गया। खातों में लाखों डॉलर थे और यह इज़रायली सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विकसित एक नए टूल की बदौलत आया था।
इंग्लैंड और वेल्स के विधि आयोग ने डिजिटल संपत्ति से संबंधित कानून के लिए सिफारिशें प्रकाशित कीं।
28 जून को इंग्लैंड और वेल्स के विधि आयोग ने प्रकाशित किया सिफारिशें डिजिटल परिसंपत्तियों से संबंधित कानून के सुधार और विकास के लिए, जिसमें क्रिप्टो-टोकन (कभी-कभी 'क्रिप्टोकरेंसी' के रूप में जाना जाता है) और अपूरणीय टोकन (एनएफटी) शामिल हैं। इन सिफ़ारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं: 1) टी की पुष्टि करें और स्थापित करेंवह एक विशिष्ट तीसरे का अस्तित्व है वर्गसंगठन की इकाई श्रेणी को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: एटीएम,… अधिक निजी संपत्ति का कानून के तहत जो डिजिटल परिसंपत्तियों की अनूठी विशेषताओं को बेहतर ढंग से पहचान, समायोजित और संरक्षित कर सकता है; 2) बनाओ उद्योग-विशिष्ट तकनीकी विशेषज्ञों, कानूनी चिकित्सकों, शिक्षाविदों और न्यायाधीशों का पैनल डिजिटल संपत्तियों से संबंधित जटिल कानूनी मुद्दों पर अदालतों को गैर-बाध्यकारी सलाह प्रदान करना; 3) बनाओ विशिष्ट कानूनी ढाँचा जो इसमें प्रवेश, संचालन और प्रवर्तन को बेहतर ढंग से सुविधाजनक बनाता है क्रिप्टो-टोकन और क्रिप्टो-परिसंपत्तियों से संबंधित संपार्श्विक व्यवस्था; और 4) वैधानिक कानून सुधार यह स्पष्ट करने के लिए कि क्या कुछ डिजिटल संपत्तियां वित्तीय संपार्श्विक व्यवस्था (नंबर 2) विनियम 2003 के दायरे में आती हैं।
सेशेल्स स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य KYC शुरू करेगा
सेशेल्स स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin (रैंक # 4 24 घंटे ट्रेडिंग वॉल्यूम के संदर्भ में), की घोषणा यह अनिवार्य रूप से लागू होगा अपने ग्राहक को जानिए (KYC)अपने ग्राहक को जानें या अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश… अधिक अपने सभी ग्राहकों के लिए, लागू नियामक आवश्यकताओं का बेहतर अनुपालन करने का लक्ष्य। 15 जुलाई से शुरू हो रहा हैth, नए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को KuCoin के उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने के लिए KYC पूरा करना होगा। जिन सेवाओं को अभी भी केवाईसी प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना अनुमति दी जाएगी उनमें स्पॉट ट्रेडिंग सेल ऑर्डर, वायदा, ट्रेडिंग डिलीवरेजिंग और मार्जिन ट्रेडिंग डिलीवरेजिंग शामिल हैं।
नियामक और विधायी विश्लेषण - एपीएसी
बाली, इंडोनेशिया ने विदेशी पर्यटकों को क्रिप्टो से भुगतान न करने की चेतावनी दी है
कथित तौर पर इंडोनेशिया के बाली में स्थानीय अधिकारी एक चेतावनी जारी विदेशी पर्यटकों के लिए, यह बताते हुए कि जो लोग होटल, रेस्तरां, शॉपिंग सेंटर आदि में भुगतान के साधन के रूप में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं, उन्हें सख्त परिणाम (जुर्माना, कारावास) का सामना करना पड़ेगा। इंडोनेशिया में, क्रिप्टो को संपत्ति के रूप में रखने की क्षमता की अनुमति है। हालाँकि, क्रिप्टो में सभी भुगतान प्रतिबंधित हैं, क्योंकि इंडोनेशिया के लिए आवश्यक है कि भुगतान स्थानीय मुद्रा (रुपया) में तय किया जाए।
क्रिप्टो डॉट कॉम को सिंगापुर में एमपीआई लाइसेंस प्राप्त हुआ
1 जून को, क्रिप्टो.कॉम की घोषणा इसने सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण से एक प्रमुख भुगतान संस्थान लाइसेंस प्राप्त किया।
सर्कल को सिंगापुर में डिजिटल टोकन लाइसेंस प्राप्त हुआ
7 जून को सर्किल की घोषणा इसने सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) से एक प्रमुख भुगतान संस्थान (एमपीआई) हासिल कर लिया है, जिसका अर्थ है कि यह शहर राज्य में यूएसडीसी डिजिटल भुगतान टोकन घरेलू और सीमा पार धन हस्तांतरण सेवाएं प्रदान कर सकता है। सेवाएँ सर्कल इंटरनेट सिंगापुर पीटीई द्वारा प्रदान की जाएंगी। लिमिटेड (सर्कल सिंगापुर) सिंगापुर में स्थित और निगमित सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल, एलएलसी (सर्कल) का एक सहयोगी है।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भुगतान के भविष्य के लिए अपनी रणनीतिक योजना जारी की
7 जून को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसे जारी किया ऑस्ट्रेलिया की भुगतान प्रणाली के भविष्य के लिए रणनीतिक योजना, जो अपनी भुगतान प्रणाली के लिए अपने नीतिगत उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। कुछ प्राथमिकताओं में शामिल हैं: घोटालों और धोखाधड़ी की व्यापकता को कम करना; व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों का पर्यवेक्षण करना; भुगतान नियामक ढांचे को अद्यतन करना; एक नया भुगतान लाइसेंसिंग ढाँचा स्थापित करना; और डिजिटल आईडी के व्यापक उपयोग का समर्थन करना और ऑस्ट्रेलिया में सीबीडीसी के लिए नीतिगत औचित्य की खोज करना। सरकार ने एक परामर्श भी जारी किया है''भुगतान सेवा प्रदाताओं-भुगतान कार्यों का लाइसेंसइसका उद्देश्य भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए एक नए लाइसेंसिंग ढांचे को रेखांकित करना है। इस परामर्श पर प्रतिक्रियाएँ 19 जुलाई 2023 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं।
हांगकांग के एसएफसी ने वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंसिंग हैंडबुक प्रकाशित की
हांगकांग के प्रतिभूति और वायदा आयोग (SFC) प्रकाशित जून में इसकी "वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों के लिए लाइसेंसिंग हैंडबुक"। यह हैंडबुक प्रतिभूति और वायदा अध्यादेश और एएमएल/सीएफटी कानूनों के तहत वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों के संबंध में लाइसेंसिंग मामलों पर सामान्य जानकारी प्रदान करती है। हांगकांग में आवश्यक लाइसेंस के बिना विनियमित गतिविधि और/या वर्चुअल एसेट सेवा चलाना एक गंभीर अपराध है।
एचकेएमए प्रमुख बैंकों पर क्रिप्टो एक्सचेंजों को ग्राहक के रूप में लेने के लिए दबाव डाल रहा है
हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण (HKMA), कथित तौर पर ने प्रमुख बैंकों पर क्रिप्टो एक्सचेंजों को ग्राहक के रूप में लेने का दबाव डाला है। हांगकांग खुद को क्रिप्टो-उद्योग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने पर जोर दे रहा है। हालाँकि, बैंक क्रिप्टो-एक्सचेंजों को अपने ग्राहकों के रूप में लेने के लिए अनिच्छुक हैं, इस डर से कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। एचकेएमए का कहना है, "संभावित (क्रिप्टो-एक्सचेंजों) ग्राहकों पर उचित परिश्रम करते समय बैंकों को डरना नहीं चाहिए, इससे अनुचित बोझ नहीं बनना चाहिए।"
उच्च उपज वाले ऋणदाता डेलियो और हारू इन्वेस्ट ने कोरिया में निकासी रोक दी
कोरिया में दो उच्च-उपज वाले क्रिप्टो ऋणदाता, डेलियो और हारू इन्वेस्ट हैं कथित तौर पर अपने निवेशकों से वर्ग-कार्रवाई के मुकदमों की उम्मीद करते हुए, निकासी और जमा रोक दी।
नाइजीरिया का एसईसी: बिनेंस नाइजीरिया न तो पंजीकृत है और न ही विनियमित है
नाइजीरिया के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) की घोषणा बिनेंस नाइजीरिया लिमिटेड न तो आयोग द्वारा पंजीकृत है और न ही विनियमित है और इसलिए नाइजीरिया में इसका संचालन अवैध है।
विनियामक और विधायी विश्लेषण - एलएसी
ब्राज़ील के सबसे बड़े एक्सचेंज - मर्काडो बिटकॉइन को भुगतान लाइसेंस प्रदान किया गया
कंपनी है कथित तौर पर एक भुगतान संस्थान के रूप में कार्य करने, इलेक्ट्रॉनिक धन जारीकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त किया।
आईएमएफ ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं और क्रिप्टो उपयोग के रुझान पर वक्तव्य जारी किया
22 जून को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) रिहा लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन (एलएसी) में डिजिटल संपत्तियों के उपयोग और क्षेत्र में संभावित केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) के संबंध में एक बयान। लेखक एलएसी में सीबीडीसी के इतिहास का एक सिंहावलोकन प्रदान करते हैं, और बहामास के 2020 सैंड डॉलर को इस क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी के रूप में देखते हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि चार लैटिन अमेरिकी देश (अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर) 20 में वैश्विक क्रिप्टो अपनाने में शीर्ष 2022 में स्थान पर हैं। अंत में, लेखक यह भी ध्यान देते हैं कि, यदि अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, तो सीबीडीसी लैटिन की लचीलापन को मजबूत कर सकते हैं अमेरिकी भुगतान प्रणालियाँ और क्षेत्र में वित्तीय समावेशन बढ़ाएँ।
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- स्रोत: https://ciphertrace.com/cryptocurrency-regulatory-and-legislative-analysis-11/
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