भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरक्स के बैंक खातों को खोल दिया है, कंपनी ने कहा। 16 फिनटेक कंपनियों और तत्काल ऋण ऐप में संघीय एजेंसी की जांच के हिस्से के रूप में खातों को फ्रीज कर दिया गया था।
वज़ीरक्स का कहना है कि उसके बैंक खाते अब बंद हो गए हैं
भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरक्स ने सोमवार को कहा कि भारत सरकार की कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने बैंक खातों को बंद कर दिया है।
कंपनी ने बताया कि ईडी 16 फिनटेक कंपनियों और इंस्टेंट लोन ऐप की जांच कर रहा है। इस बात पर जोर देते हुए कि वज़ीरक्स का "किसी भी कथित आरोपी फिनटेक और इंस्टेंट लोन ऐप संस्थाओं के साथ कोई संबंध नहीं है, जो ईडी जांच का विषय प्रतीत होता है," क्रिप्टो एक्सचेंज ने स्वीकार किया कि इनमें से कुछ कंपनियां "वज़ीरक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए हुई हैं।"
भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज ने जोर देकर कहा कि यह "जांचकर्ताओं को कथित आरोपी कंपनियों के सभी आवश्यक विवरण, सूचना और दस्तावेज प्रदान करके उन्हें सहयोग कर रहा है" जो इसके मंच का उपयोग करते थे।
"वज़ीरक्स द्वारा विस्तारित सक्रिय सहयोग और सक्रिय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) चेक के कारण, जिसके कारण संदिग्ध खातों को अवरुद्ध किया गया, ईडी ने वज़ीरक्स के बैंक खातों को खोल दिया है," क्रिप्टो एक्सचेंज विस्तृत, विस्तृत:
वज़ीरक्स अब हमेशा की तरह अपना बैंकिंग परिचालन जारी रखने की स्थिति में है।
ईडी की घोषणा कि उसने अगस्त की शुरुआत में वज़ीरक्स की बैंक संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और उनके फिनटेक भागीदारों में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में "शिकारी उधार प्रथाओं" के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थी।
वज़ीरक्स ने सोमवार को आगे स्पष्ट किया कि गहन आंतरिक जाँच से पता चला है:
अधिकांश उपयोगकर्ता जिनकी जानकारी ईडी द्वारा मांगी गई थी, उन्हें पहले से ही वज़ीरक्स द्वारा आंतरिक रूप से संदिग्ध के रूप में पहचाना गया था और उन्हें 2020-2021 में अवरुद्ध कर दिया गया था।
वज़ीरक्स के बाद, ईडी सील कर दी क्रिप्टो और बैंक की संपत्ति $ 46 मिलियन की है, जो पीटर थिएल द्वारा समर्थित एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। अगस्त में, एजेंसी खोजा गया क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर। हालांकि, एक्सचेंज के सीईओ ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित नहीं था।
ईडी द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरक्स के बैंक खातों को बंद करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
