क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin पर 'मल्टी-बिलियन डॉलर आपराधिक साजिश' का आरोप

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क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin पर 'मल्टी-बिलियन डॉलर आपराधिक साजिश' का आरोप - डिक्रिप्ट प्लेटोब्लॉकचेन डेटा इंटेलिजेंस। लंबवत खोज. ऐ.

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज KuCoin और इसके दो संस्थापक थे मंगलवार को चार्ज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कार्यक्रम को संचालित करने में विफल रहने के कारण बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश रची गई। परिणामस्वरूप, उन्होंने कथित तौर पर मंच के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधि को सक्षम बनाया।

“जैसा कि आरोप लगाया गया है, यहां तक कि बुनियादी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीतियों को लागू करने में विफल रहने पर, प्रतिवादियों ने KuCoin को वित्तीय बाजारों की छाया में काम करने और अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्वर्ग के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी, KuCoin ने $ 5 बिलियन से अधिक प्राप्त किया और $ 4 से अधिक भेजा। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा, अरबों संदिग्ध और आपराधिक फंड।

KuCoin के संस्थापक चुन गण और के तांग, दोनों चीनी नागरिक, पर फ्लैशडॉट लिमिटेड, पेकेन ग्लोबल लिमिटेड और फीनिक्सफिन प्राइवेट लिमिटेड के साथ आरोप लगाए गए थे। संस्थापक बड़े पैमाने पर बने हुए हैं। KuCoin एक बिना लाइसेंस वाला धन प्रेषण व्यवसाय भी संचालित कर रहा था।

कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने स्पॉट और फ्यूचर एक्सचेंज दोनों के लिए अमेरिकी ग्राहकों से कारोबार मांगा था। डीओजे का कहना है कि KuCoin अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ धन संचारण व्यवसाय के रूप में और अमेरिकी कमोडिटी और फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) के साथ वायदा कमीशन व्यापारी के रूप में पंजीकृत होने में विफल रहा।

एचएसआई के कार्यवाहक विशेष एजेंट प्रभारी डेरेन मैककॉर्मैक ने कहा, "आज, हमने सबसे बड़े वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक का पर्दाफाश किया है, जो हमारी जांच में वास्तव में पाया गया है: एक कथित अरबों डॉलर की आपराधिक साजिश।"

KuCoin और उसके संस्थापकों के खिलाफ न्याय विभाग के आरोपों की खबर का एक्सचेंज के मूल क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र पर एक मजबूत प्रभाव पड़ा, जिससे KuCoin शेयरों (KCS) का मूल्य गिर गया।

घोषणा के कुछ घंटों के भीतर, केसीएस ने 12% से अधिक की अचानक गिरावट का अनुभव किया, जो $14.40 से गिरकर $12.55 हो गया। यह दिसंबर 2023 के बाद से केसीएस के लिए सबसे खराब दिन है, और पिछले 55 दिनों (ईएमए55) के घातीय चलती औसत पर सिक्के के समर्थन को परीक्षण में डालता है। अब तक, EMA55 मजबूत बना हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एक्सचेंज और इसके मूल टोकन पर शुल्कों का दीर्घकालिक प्रभाव देखा जाना बाकी है।

यह कहानी ब्रेकिंग है और अतिरिक्त विवरण के साथ अपडेट की जाएगी।