क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ज़लाटो के संस्थापक ने अमेरिकी आरोपों से इनकार किया

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के संस्थापक बिट्ज़लाटो ने संयुक्त राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी होने से इनकार किया है। अनातोली लेग्कोडिमोव को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाने में उनकी भूमिका के लिए जनवरी के मध्य में मियामी में गिरफ्तार किया गया था, जिसने कथित तौर पर अवैध धन में $700 मिलियन से अधिक की प्रक्रिया की थी।

Bitzlato के संस्थापक लेगकोडिमोव अमेरिकी अदालत में पेश हुए

Law360 पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, रूस से जुड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Bitzlato के संस्थापकों में से एक और बहुसंख्यक मालिक अनातोली लेगकोडिमोव ने मंगलवार को न्यूयॉर्क संघीय अदालत में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई। मंच के माध्यम से आपराधिक कार्यवाही में लाखों की लूट के आरोपों पर उन्हें जमानत के बिना आदेश दिया गया है, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया है।

चीन के निवासी रूसी नागरिक को 17 जनवरी को मियामी में FBI द्वारा हिरासत में लिया गया था और बिना लाइसेंस के पैसे भेजने का आरोप लगाया गया था। प्रतिवादी पर हांगकांग-पंजीकृत एक्सचेंज का संचालन करने का भी आरोप लगाया गया था जो मनी-लॉन्ड्रिंग सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफल रहा और 700 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के अवैध धन को संसाधित किया।

यह पैसा कथित तौर पर रैंसमवेयर समूहों और ड्रग तस्करों सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों और अभिनेताओं से संबंधित है। इनमें एक समय सबसे बड़ा डार्कनेट मार्केट था हीड्रा, रूसी जड़ों के साथ भी, जो था शट डाउन अप्रैल में जब जर्मनी में इसके सर्वर जब्त कर लिए गए, साथ ही रूस की सबसे बड़ी क्रिप्टो पिरामिड योजना भी जब्त कर ली गई। फ़िनिको.

जनवरी के अंत में, तीन अधिकारियों सहित बिट्ज़लाटो की टीम के चार और सदस्य शामिल हुए गिरफ्तार यूरोप में जबकि बिट्ज़लाटो के एक अन्य सह-संस्थापक, एंटोन शुकुरेंको, थोड़े समय के लिए थे हिरासत में लिया, पूछताछ की, और रिहा फरवरी में रूसी अधिकारियों द्वारा।

उससे पहले एक साक्षात्कार में, शुकुरेंको प्रकट बिट्ज़लाटो की योजना रूस जाने और वहां से परिचालन फिर से शुरू करने की है। फ्रांसीसी कानून प्रवर्तन द्वारा प्लेटफ़ॉर्म के हॉट वॉलेट को जब्त करने के बावजूद, उन्होंने निकासी को आंशिक रूप से बहाल करने का भी वादा किया।

मार्च की शुरुआत में अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए एक संदेश में, एक्सचेंज ने घोषणा की कि वह ग्राहक धन की निकासी की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। फ्रांस में जांचकर्ताओं द्वारा इसकी वेबसाइट को हटा दिए जाने के बाद बिट्ज़लाटो एक महीने से अधिक समय तक ऑफ़लाइन था। के अनुसार यूरोपोल, इसने $1 बिलियन से अधिक गंदे धन का आदान-प्रदान किया है।

क्या आप बिट्ज़लैटो मामले में अन्य गिरफ्तारियों और आरोपों की उम्मीद करते हैं? इस विषय पर अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें।

लुबोमिर तस्सेव

लुबोमिर तसेव तकनीक-प्रेमी पूर्वी यूरोप के एक पत्रकार हैं, जो हिचेन्स के उद्धरण को पसंद करते हैं: "एक लेखक होने के नाते मैं जो हूं, उसके बजाय मैं क्या करता हूं।" क्रिप्टो, ब्लॉकचैन और फिनटेक के अलावा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र प्रेरणा के दो अन्य स्रोत हैं।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स

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• स्रोत: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/