क्रिप्टो और आतंकवाद वित्तपोषण पर अतिरंजित दावों को खारिज करना

क्रिप्टो और आतंकवाद वित्तपोषण पर अतिरंजित दावों को खारिज करना

समय टिकट: 19 अक्टूबर, 2023 3:55 पूर्वाह्न
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हमास द्वारा हाल ही में इज़राइल में हुए आतंकवादी हमले के आलोक में, Chainalysisएक ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी, 18 अक्टूबर, 2023 के एक ब्लॉग पोस्ट में आतंकवाद के वित्तपोषण में क्रिप्टोकरेंसी की भूमिका के बारे में गलत धारणाओं को संबोधित करती है। विश्लेषण से पता चलता है कि आतंकवाद का वित्तपोषण पहले से ही सीमांत अवैध क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की मात्रा का एक छोटा सा हिस्सा दर्शाता है। जबकि आतंकवादी समूह क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं, वे मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों, हवाला और शेल कंपनियों जैसे पारंपरिक फिएट-आधारित वित्तपोषण चैनलों पर भरोसा करते हैं।

ब्लॉकचेन तकनीक, जो अपनी अंतर्निहित पारदर्शिता के लिए जानी जाती है, क्रिप्टोकरेंसी को आतंकवाद के वित्तपोषण सहित अवैध गतिविधियों के लिए कम उपयुक्त बनाती है। यह पारदर्शिता ब्लॉकचेन विश्लेषण उपकरणों से लैस सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को सहयोगात्मक रूप से फंड प्रवाह की पहचान करने और उसे बाधित करने में सक्षम बनाती है, जिसे पारंपरिक मूल्य हस्तांतरण विधियों के साथ हासिल करना चुनौतीपूर्ण है। Chainalysis विशेष रूप से ब्लॉकचेन पर आतंकवादी फंड प्रवाह का विश्लेषण करते समय आम नुकसान पर चर्चा करता है, विशेष रूप से सेवा प्रदाता की पहचान और ट्रेसिंग के संबंध में।

आतंकवाद से संबंधित फंड प्रवाह का विश्लेषण करने के दो आवश्यक पहलू हैं: आतंकवादी संगठनों द्वारा सीधे रखे गए फंड की मात्रा निर्धारित करना, और फंड मूवमेंट की सुविधा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं की पहचान करना। आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों में अक्सर धन सेवा व्यवसायों जैसे सेवा प्रदाता शामिल होते हैं, हाल ही में स्वीकृत गाजा-आधारित व्यवसाय, बाय कैश को एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। ये सेवा प्रदाता एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बड़े फंड वॉल्यूम को संभालते हैं, फिर भी एक मानक एक्सचेंज से छोटे होते हैं, जैसे कि ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ब्रोकर या सड़क-स्तरीय मनी व्यवसाय जैसे हवाला, अलग-अलग हद तक।

18 अक्टूबर, 2023 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा हमास और गाजा-आधारित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से जुड़े नौ व्यक्तियों के खिलाफ हालिया प्रतिबंध समूह के राजस्व प्रवाह को रोकने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। ये उपाय विशेष रूप से आभासी मुद्रा विनिमय के साथ-साथ गुप्त हमास निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने वाले वरिष्ठ हमास अधिकारियों और सदस्यों को लक्षित करते हैं। हमास को ईरान से मिलने वाले फंड के अलावा, उसका वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो, जिसका मूल्य करोड़ों डॉलर है, उसके राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सूडान, अल्जीरिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित विभिन्न देशों में वैध व्यवसायों की आड़ में प्रबंधित यह पोर्टफोलियो, हमास के वित्तीय नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अमेरिकी कार्रवाइयों के समानांतर, इजरायली अधिकारी हमास को फंडिंग करने वाले क्रिप्टोकरेंसी चैनलों पर रोक लगाने में सक्रिय रहे हैं। 10 अक्टूबर, 2023 को इज़राइल पुलिस की लाहव 433 यूनिट की साइबर शाखा ने हमास से संबंधित क्रिप्टोकरेंसी खातों को फ्रीज कर दिया। इसके अतिरिक्त, पिछले सप्ताह हमास से संबंधित संगठनों के लिए क्रिप्टोकरेंसी दान की मांग करने वाले कई सोशल मीडिया पोस्ट को इजरायली कानून प्रवर्तन द्वारा नोट किया गया था।

एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में, हमास ने अप्रैल 2023 में अपने क्रिप्टोकरेंसी दान कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की, जो बढ़ती अंतरराष्ट्रीय जांच के बीच इसकी धन उगाही रणनीतियों में संभावित बदलाव का संकेत देता है।

आतंकवाद के वित्तपोषण में क्रिप्टोकरेंसी की भूमिका के बारे में कथा अक्सर अतिरंजित दावों की ओर ले जाती है, मुख्य रूप से ब्लॉकचेन पर धन का पता लगाते समय। अमेरिका और इज़राइली दोनों अधिकारियों की हालिया कार्रवाइयां आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में क्रिप्टोकरेंसी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को उजागर करती हैं, जबकि अवैध क्रिप्टो संचालन का मुकाबला करने के लिए नियामक उपायों की अनुकूलन क्षमता पर भी जोर देती हैं।

कानून प्रवर्तन, खुफिया एजेंसियों और निजी क्षेत्र के संगठनों के बीच सहयोगात्मक प्रयास, जिसका उदाहरण हमास के क्रिप्टोकरेंसी संचालन के खिलाफ हाल की कार्रवाइयों से मिलता है, आतंकवाद-समर्थक वित्तीय नेटवर्क को समझने और बाधित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह घटनाक्रम आतंकवाद के वित्तपोषण में क्रिप्टोकरेंसी की भूमिका का आकलन करने में एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है, जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में क्रिप्टो के सीमित दायरे पर चैनालिसिस के दावे को मजबूत करता है।

छवि स्रोत: शटरस्टॉक

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