क्रिप्टो और कीमती धातु घोटाले में निवेशकों को कथित रूप से धोखा देने के लिए 4 लोगों पर आरोप लगाया गया

यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि उसने कीमती धातुओं और डिजिटल संपत्तियों से जुड़ी एक धोखाधड़ी परियोजना के संचालन के लिए चार व्यक्तियों और उनकी अनिगमित इकाई के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

कथित घोटाले में एक समय में 14,000 से अधिक ग्राहक थे।

• शिकायत थी दायर फ्लोरिडा के मध्य जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में रेने लाराल्डे, ब्रायन अर्ली, अलीशा एन किंग्रे और जुआन पाब्लो वाल्कार्से के खिलाफ।
• फंड्ज़ नामक उनकी अनिगमित इकाई के साथ चार लोगों के समूह पर "कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी और कीमती धातुओं में व्यापार करने के लिए ग्राहकों से धोखाधड़ी का आग्रह करने" का आरोप लगाया गया था।
• प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यह परियोजना अक्टूबर 2020 से अब तक चली और निवेशकों को व्यापार के लिए "मालिकाना एल्गोरिदम" का उपयोग करके प्रति सप्ताह 3% से अधिक रिटर्न का वादा किया गया और संस्थापकों ने इसे "गुप्त सॉस" के रूप में वर्णित किया।
• अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए, चारों आरोपित लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सात वर्षों तक "समय पर और सटीक भुगतान" किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि उनके प्रोजेक्ट में एकमुश्त $2,500 का निवेश बिना किसी अतिरिक्त योगदान के 1 महीनों के भीतर $48 मिलियन में बदला जा सकता है।
• संस्थापकों ने यह भी कहा कि वे एक समानांतर चैरिटी संगठन चलाते हैं और फंडज़ में योगदान के कुछ हिस्सों का उपयोग महासागरों की सफाई और स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवतावाद से संबंधित कई पहलों का समर्थन करने के लिए करते हैं।
• ऐसा लगता है कि Fundsz की रणनीति काम कर गई क्योंकि इसने अपने चरम पर 14,000 से अधिक ग्राहक बनाए थे। हालाँकि, CFTC ने तर्क दिया कि आरोपित व्यक्तियों ने वास्तव में कभी भी किसी फंड का व्यापार नहीं किया। सभी ग्राहकों के लाभ "भ्रमपूर्ण" हैं, क्योंकि प्रतिवादी "ग्राहकों को रिपोर्ट करने के लिए बस काल्पनिक साप्ताहिक रिटर्न बनाते हैं।"

“CFTC क्रिप्टोकरेंसी और कीमती धातु बाजारों में ग्राहकों को धोखा देने वाले व्यक्तियों को जड़ से उखाड़ना जारी रखता है। हालांकि जालसाज जिन उत्पादों का व्यापार करने का दावा करते हैं और पीड़ितों को आकर्षित करने के उनके तरीके - इस मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से - बदल गए हैं, लेकिन पुरानी कहावत 'अगर कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो संभवतः वह सच है' हमेशा की तरह मान्य है,'' प्रवर्तन निदेशक इयान मैकगिनले।