SBF के अल्मेडा मुद्दे क्रिप्टो क्रैश से बहुत पहले शुरू हो गए थे

सैम बैंकमैन-फ्राइड की ट्रेडिंग कंपनी अल्मेडा रिसर्च एलएलसी की प्रतिष्ठा ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स की नींव के रूप में कार्य किया।

अल्मेडा ने वॉल स्ट्रीट की तरकीबें दुनिया के सामने लाईं cryptocurrency, और पर्यवेक्षकों का मानना ​​था कि यह अच्छा कर रहा था। लेकिन कंपनी के व्यापार के बारे में बहुत कम जानकारी थी, जिसमें कंपनी के बाहर जापान में बिटकॉइन के साथ एक सफल शुरुआती दांव शामिल था। अल्मेडा ने अपने प्रदर्शन का खुलासा नहीं किया और इसका कोई बाहरी निवेशक नहीं था।

दिसंबर में संघीय अभियोजकों द्वारा धोखाधड़ी और अन्य अपराधों का आरोप लगाए जाने और फिर हिरासत में लिए जाने से पहले, मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड ने साक्षात्कारों में दावा किया कि नवंबर में क्रिप्टोकरंसी की कीमतों में गिरावट आने तक अलमेडा सफल रहा था। उन्होंने दावा किया कि जब तक उन्हें एहसास हुआ कि क्या गलत हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस समय वह अल्मेडा के प्रभारी नहीं थे।

हालाँकि, अल्मेडा की एक करीबी परीक्षा से पता चलता है कि यह निवेश करने में कभी भी बहुत सफल नहीं रहा है, और श्री बैंकमैन-फ्राइड अक्टूबर 2021 में सीईओ के रूप में खड़े होने के बाद भी इसमें भारी रूप से शामिल रहे, पूर्व कर्मचारियों, व्यापार रिकॉर्ड, निवेशकों के अनुसार, और संघीय अधिकारियों।

कंपनी ने महत्वपूर्ण दांव लगाए, कुछ जीते और बहुत कुछ हारे। और श्री बैंकमैन-फ्राइड ने उन दांवों का समर्थन करने के लिए धन और क्रिप्टोकरेंसी उधार लेने के लिए बार-बार प्रयास किए, जबकि उधारदाताओं के लिए दोहरे अंकों की ब्याज दर का वादा किया।

2020 में एक क्रिप्टो ऋण कंपनी शुरू करने के लिए, सिटीग्रुप इंक अल्मेडा और अन्य कंपनियों के साथ समझौते की तलाश कर रहा था। ऑस्टिन कैंपबेल, जो उस समय बैंक के डिजिटल एसेट रेट ट्रेडिंग के सह-प्रमुख थे, ने दावा किया कि उनकी पूछताछ के लिए गोलमोल जवाब मिलने के बाद उन्होंने कंपनी में विश्वास खो दिया।

जोखिम-प्रबंधन ढांचे की पूर्ण अनुपस्थिति, जिसे वे किसी भी सार्थक तरीके से वर्णित कर सकते हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने सबसे पहले जो देखा और जो उन्हें इच्छाशक्ति देता था।

अल्मेडा ने . के विस्तार पर अरबों डॉलर का दांव लगाया cryptocurrency बाजार जैसे-जैसे बढ़ता गया, वह धन जो संघीय अधिकारियों ने हाल ही में दावा किया था कि FTX ग्राहकों से चुराया गया था। इसने अस्पष्ट सिक्कों पर केंद्रित विभिन्न फर्मों पर पैसा लगाया। इसने अचल संपत्ति की खरीद और राजनीतिक दान किया।

2022 में सब कुछ अलग हो गया। दोनों व्यवसायों ने नवंबर में दिवालिएपन के लिए दायर किया, उनके उपभोक्ताओं के अरबों डॉलर और क्रिप्टो क्षेत्र में पूरे विश्वास को खत्म कर दिया।

खराब ट्रेडिंग

श्री बैंकमैन-फ्राइड के अनुसार, अल्मेडा खराब रिकॉर्ड रखने और बैंक खाते में समस्या के कारण एफटीएक्स के लिए लक्षित नकदी के साथ महत्वपूर्ण नुकसान को कवर करने में सक्षम था। वह 3 जनवरी को एक सुनवाई में धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी नहीं होने की दलील देने के लिए तैयार है।

हालांकि, इसके पतन के समय अल्मेडा के सीईओ, कैरोलीन एलिसन, और सह-संस्थापक गैरी वांग के पास है धोखाधड़ी के आरोप में अपराध स्वीकार किया और कानून प्रवर्तन के साथ काम कर रहे हैं। श्री वांग के वकील के अनुसार, उनके मुवक्किल ने अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। सुश्री एलिसन ने आपदा में अपनी भूमिका के लिए खेद व्यक्त किया है।

उन कारणों के लिए दान देने के लिए जहां उनका सबसे अधिक प्रभाव होगा, एक अवधारणा जिसे प्रभावी परोपकारिता के रूप में जाना जाता है, श्री बैंकमैन-फ्राइड ने लोगों को बताया कि कंपनी की स्थापना के कारणों में से एक यह था कि वह अपनी आय का एक हिस्सा दे सके। . उस क्षेत्र में शामिल अमीर लोगों से उसका पैसा उधार लेना, व्यापार के लिए वित्तपोषण प्राप्त करने के तरीकों में से एक था। वह बहुत सारी क्रिप्टोकरेंसी के साथ लौटा, जिसमें स्काइप के सह-संस्थापक जान टालिन से लगभग 100 मिलियन डॉलर मूल्य के ईथर का ऋण शामिल था।

अल्मेडा द्वारा किए गए पहले महत्वपूर्ण लेन-देन में जापान में मध्यस्थता शामिल थी, जहां Bitcoin अधिक महंगा था। जो लोग सफलतापूर्वक स्थानीय क्रिप्टो बाजार की बारीकियों पर बातचीत कर सकते थे, वे विदेशों में डिजिटल मुद्रा खरीदकर और उच्च कीमत पर जापानी ग्राहकों को पुनर्विक्रय करके पैसा कमा सकते थे।

व्यापार का मौका जल्दी से गायब हो गया। बाजार से परिचित व्यक्तियों के अनुसार, 2018 की शुरुआत में मूल्य अंतर बंद होने से पहले, अल्मेडा ने $10 मिलियन और $30 मिलियन के बीच मुनाफा कमाया। हालांकि, लेन-देन के वित्तपोषण के लिए उपयोग की गई पूंजी की लागत ने लाभ कम कर दिया।

ट्रेडिंग से परिचित लोगों ने कहा कि अल्मेडा का ट्रेडिंग एल्गोरिद्म, जो उच्च संख्या में स्वचालित ट्रेडों को जल्दी से निष्पादित करने के लिए बनाया गया था, गलत मूल्य पूर्वानुमानों के कारण घाटे में चल रहा था।

उनके ऋण को श्री तेलिन ने वापस ले लिया था। उन स्रोतों के अनुसार, 2018 के वसंत तक, अल्मेडा की संपत्ति दो-तिहाई से अधिक घटकर लगभग $30 मिलियन हो गई थी, आंशिक रूप से एक महत्वपूर्ण नुकसान के कारण XRP, Ripple भुगतान नेटवर्क के टोकन।

मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड को व्यवसाय को बनाए रखने के लिए, उन्हें बढ़ती रकम की आवश्यकता थी। पिचों से परिचित लोगों के अनुसार, उन्होंने 20 की शुरुआत में नकद या क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाताओं को 2018% तक का वार्षिक रिटर्न दिया।

एक दस्तावेज़ के अनुसार, जब एक संभावित ऋणदाता ने अल्मेडा के वित्त के बारे में पूछताछ की, श्री बैंकमैन-फ्राइड के वकील ने जवाब दिया कि कंपनी अक्सर बिटकॉइन की बड़ी मात्रा को संभालती है लेकिन कोई विशिष्ट वित्तीय विवरण प्रदान नहीं करती है।

अपनी कानूनी कंपनी, फेनविक एंड वेस्ट एलएलपी के लेटरहेड पर एक पत्र में, डैनियल फ्रीडबर्ग ने कहा,

हम अल्मेडा के मालिक को जानते हैं और उसे उद्योग में सबसे अच्छी प्रतिष्ठा मानते हैं।

बाद में, उन्होंने FTX में मुख्य नियामक अधिकारी के रूप में एक पद स्वीकार किया। श्री फ्रीडबर्ग और उनकी पूर्व कानूनी टीम से प्रतिक्रिया के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया गया।

पहले के दौरान Binance ब्लॉकचेन वीक इन सिंगापुर जनवरी 2019 में, 1,500 लोगों ने भाग लिया। बैठक, जिसे विकासशील डिजिटल-परिसंपत्ति व्यवसाय के भविष्य की चर्चा के रूप में वर्णित किया गया था, को अल्मेडा द्वारा $150,000 के शुल्क पर प्रायोजित किया गया था। वहाँ अन्य लोगों के अनुसार, श्री बैंकमैन-फ्राइड ने नए ऋणदाताओं की तलाश के लिए मंच का उपयोग किया।

वित्त से परिचित व्यक्तियों के अनुसार, संभावित उधारदाताओं को एक पत्रक प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि कंपनी के प्रबंधन के तहत संपत्ति में $55 मिलियन थे। इसका अधिकांश हिस्सा अपने ट्रेडों को वित्त देने के लिए उधार लिया गया था।

मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड ने फरवरी 2019 में कंपनी को कैलिफ़ोर्निया से हांगकांग स्थानांतरित करना शुरू किया। लगभग 20 श्रमिकों के एक समूह ने बहुत समय लगाया। क्रिप्टो बाजार 24/7 थे।

मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड ने कई अन्य लोगों की विफलता के बारे में जानने के बाद अपने स्वयं के एक्सचेंज की स्थापना की, जो कि निवेशक क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदने और बेचने के लिए उपयोग करते थे। उन्होंने कई लोगों को समझाया कि योजना एक ऐसा व्यवसाय बनाने की थी जो संस्थागत निवेशकों को व्यवसाय संचालित करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण की तलाश में मदद करेगा।

मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड को विश्वास था कि वे उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं जो पहले के ट्रेडों से पटरी से उतर गई थीं। उन्हें उस समय के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी डीलरों में से एक अल्मेडा का भी लाभ मिला, जिसने अपने ट्रेडों को एक्सचेंज में लाया। FTX को अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया था।

अल्मेडा ने मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड की बदौलत FTX के ग्रोथ इंजन के रूप में काम किया। ट्रेडिंग कंपनी एक्सचेंज के लिए प्रमुख बाजार निर्माता थी, जिसका अर्थ था कि यह अन्य डीलरों से ऑर्डर खरीदने और बेचने के लिए लगातार खुला था। इसकी रणनीति से परिचित सूत्रों के अनुसार, अल्मेडा ने ग्राहकों को एक्सचेंज में आकर्षित करने के लिए कभी-कभी एक व्यापार के हारने वाले पक्ष को लिया।

हाल के अनुसार प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा दायर मुकदमे और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, देश के प्रमुख बाजार नियामक, मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा के लिए एक्सचेंज से पैसा उधार लेने के लिए एक योजना बनाई।

एसईसी ने दावा किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सचेंज के साथ कितना संपार्श्विक पोस्ट किया गया है, उन्होंने अपने सह-संस्थापक श्री वांग को प्रोग्रामिंग बनाने के लिए निर्देश दिया है जो अल्मेडा को एफटीएक्स पर नकारात्मक संतुलन रखने की अनुमति देगा। SEC ने कहा कि मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड ने यह भी सुनिश्चित किया कि अल्मेडा के FTX संपार्श्विक को तुरंत परिसमापन नहीं किया जाएगा यदि इसका मूल्य एक विशिष्ट सीमा से नीचे चला जाता है।

परिणामस्वरूप, अल्मेडा को FTX से लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त हुआ। एसईसी ने दावा किया कि श्री बैंकमैन-फ्राइड के अनुसार वास्तविक उधार सीमा को दसियों अरब डॉलर तक बढ़ाया जाना चाहिए।
श्री बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि एफटीएक्स सार्वजनिक रूप से हर समय कानून का पालन कर रहा था।

SEC और CFTC का दावा है कि अल्मेडा का रिकॉर्ड-कीपिंग लगातार असंगत रहा है। FTX के प्रीमियर के बाद, उस संबंध में बहुत कुछ नहीं बदला। दिसंबर में प्रस्तुत एक शिकायत में, SEC ने कहा कि संपत्ति और ऋण को "आमतौर पर विनिमेय के रूप में देखा जाता है।"

मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड ने FTX के निधन के बाद से खुद को अल्मेडा से अलग करने का प्रयास किया है। उन्होंने दिसंबर में डब्ल्यूएसजे को बताया कि

एफटीएक्स एक पूर्णकालिक नौकरी थी। अगर मैं चाहता भी था, तो मेरे पास अल्मेडा में होने वाली हर चीज को समझने के लिए संज्ञानात्मक शक्ति नहीं बची थी।

संघीय नियामकों के अनुसार, वह एफटीएक्स और अल्मेडा के साथ भारी रूप से जुड़ा हुआ था। पूर्व कर्मचारियों का दावा है कि अलमेडा में काम करने वाले लोग एफटीएक्स में भी काम करते थे। SEC और CFTC दोनों का दावा है कि दोनों व्यवसायों ने कार्यालय स्थान और प्रौद्योगिकी साझा की है। श्री बैंकमैन-फ्राइड, सुश्री एलिसन और श्री वांग सहित शीर्ष अधिकारियों ने बहामास पेंटहाउस में अक्सर सहयोग किया जो उनके निवास और व्यवसाय के स्थान दोनों के रूप में कार्य करता था।

SEC के अनुसार, मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड ने सुश्री एलिसन को दिया, जिनके साथ उनका प्रेम संबंध था, ट्रेडिंग कंपनी द्वारा अल्मेडा की क्रय शक्ति का उपयोग करने के खिलाफ उधार लेने वाली क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य को धोखाधड़ी से बढ़ाने का काम।

ब्रोकरेज के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी, पैट्रिक ह्यूसर के अनुसार, जब ब्रोकरेज फर्म क्रिप्टो फाइनेंस ग्रुप ने एफटीएक्स पर व्यापार करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के लिए एफटीएक्स की मांग की, तो एक्सचेंज ने अल्मेडा वॉटरमार्क के साथ कागज की एक शीट पर अपनी स्वामित्व संरचना का स्कैन भेजा। उनके अनुसार, FTX ने अनुरोध किया कि सभी डॉलर ट्रांसफर अल्मेडा को जाएं।

वे चेतावनी के संकेत हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए था, श्री ह्यूसर ने आगे कहा।

एफटीएक्स और अल्मेडा के कुछ ग्राहक चिंतित थे कि अल्मेडा एफटीएक्स से प्राप्त व्यापार की जानकारी से लाभान्वित हो सकती है। निवेशकों के साथ बातचीत में दोनों विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे। एक्सचेंजों के पास पारंपरिक वित्त में सक्रिय निवेश शाखा नहीं है।

अक्टूबर 2020 में अपनी कंपनी की वेबसाइट पर ग्राहकों और अन्य लोगों के लिए एक ब्लॉग पोस्ट में, डिजिटल-निवेश फर्म Arca के मुख्य निवेश अधिकारी, जेफ़ डोरमैन ने कहा:

जब एक डिजिटल एसेट एक्सचेंज प्राथमिक बाजार निर्माता के रूप में भी काम करता है तो हितों के संभावित टकराव और अंतर्निहित खतरे पर्याप्त होते हैं।

समय के साथ, मिस्टर डोरमैन सहित क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशकों को इस ज्ञान में सांत्वना मिली कि अल्मेडा की टीम शायद अपने एफटीएक्स सहयोगियों से जो भी जानकारी सीख सकती है, उसके बजाय स्वचालित ट्रेडिंग मॉडल विकसित करने पर अधिक केंद्रित थी।

वहां के अधिकारियों के अनुसार, अल्मेडा ने 2021 के अंत तक विशेष व्यापारिक रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। अल्मेडा ने तथाकथित ऑल्ट-सिक्कों के व्यापार में ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि दो जो शिबा इनु कुत्ते की नस्ल को श्रद्धांजलि देते हैं, साथ ही एफटीएक्स द्वारा उत्पादित सिक्के भी। जैसे एफटीटी, जबकि विंटरम्यूट ट्रेडिंग लिमिटेड और जंप ट्रेडिंग ग्रुप जैसे प्रतिद्वंद्वियों ने बिटकॉइन और ईथर में बाजार बनाए, जिनका काफी बड़े पैमाने पर कारोबार किया गया था।

आंकड़ों की जानकारी रखने वालों के अनुसार, 2021 में, अल्मेडा ने $1 बिलियन से अधिक का मुनाफा कमाया। उस वर्ष, चुटकुले के रूप में बनाई गई सभी धारियों की क्रिप्टोकरेंसी आसमान छू गई।

विंटरम्यूट के सीईओ एवगेनी गेवॉय ने टिप्पणी की,

वे वास्तव में इन विशिष्ट संभावनाओं का पता लगाने और निकालने में अच्छे थे।

अक्टूबर 2021 में, श्री बैंकमैन-फ्राइड ने अलमेडा के सह-सीईओ के रूप में सुश्री एलिसन और एक अन्य कार्यकर्ता, सैम ट्रैबुको को नियुक्त किया।

दिसंबर 2021 में क्रिप्टोकरंसी मार्केट लगभग अपने चरम पर था। एक महीने पहले बिटकॉइन अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। उद्यम पूंजीपतियों ने FTX में $1 बिलियन से अधिक का निवेश किया था, और मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड एक्सचेंज के लिए अतिरिक्त $400 मिलियन निवेश प्राप्त करने से कुछ ही सप्ताह दूर थे।

एसईसी के अनुसार, श्री बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा के निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा, भले ही उन्होंने उस समय तक सीईओ के रूप में अपना पद छोड़ दिया था।

बहामास में अपने बेस से छह हजार आठ सौ किलोमीटर दूर, कजाकिस्तान के मध्य एशियाई गणराज्य में, राष्ट्रपति महल उनका गंतव्य था। उन्होंने पश्चिमी परिसंपत्ति प्रबंधकों और हेज-फंड अधिकारियों के एक छोटे समूह के साथ बात करते हुए इसे बनाने के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में ऊर्जा के बारे में आरक्षण के बावजूद क्रिप्टो के लिए मामला प्रस्तुत किया।

अल्मेडा को कासिम-जोमार्ट टोकायव के क्रिप्टो खनिकों के समर्थन से काफी आर्थिक रूप से लाभ हुआ, जो नए सिक्कों को अनलॉक करने के लिए आवश्यक बड़ी संख्या में कंप्यूटर संचालित करते हैं। इस खनन निगम के कजाकिस्तान में कई डेटा केंद्र थे और ट्रेडिंग कंपनी ने इसमें 100 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया था।

बैठक के बाद, अल्मेडा ने जेनेसिस डिजिटल एसेट्स में अतिरिक्त $1 बिलियन का निवेश करना शुरू किया। जर्नल द्वारा समीक्षा किए गए एक व्यावसायिक दस्तावेज़ के अनुसार, यह अल्मेडा द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा उद्यम पूंजी निवेश था। यह खराब समय था क्योंकि बिटकॉइन की कीमत तुरंत गिर गई, और इसके साथ माइनर रेवेन्यू।

एक व्यावसायिक दस्तावेज़ के अनुसार, अल्मेडा ने 1.4 में स्टार्टअप्स में $2021 बिलियन का निवेश किया, जो पिछले वर्ष केवल $10.5 मिलियन था।

मई में क्रिप्टोकरेंसी की एक जोड़ी की गिरावट के परिणामस्वरूप चूक की एक श्रृंखला हुई। असफल व्यवसायों का समर्थन करने के लिए, श्री बैंकमैन-फ्राइड ने करोड़ों डॉलर दिए।

हालाँकि, अल्मेडा के निवेश तेजी से मूल्य खो रहे थे। उधारदाताओं ने अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिया। CFTC के अनुसार, मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड ने कंपनी पर अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए FTX क्लाइंट मनी में अरबों डॉलर उधार लेने का दबाव डाला।

मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड अपने साम्राज्य के टूटने से कुछ महीने पहले गुप्त रूप से अल्मेडा को बंद करने पर विचार कर रहे थे।

सीएफटीसी की शिकायत के मुताबिक, उन्होंने दूसरों के साथ साझा किए गए एक पेपर में कहा, "मैंने आज ही इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है, और इसलिए इसे अभी तक ज्यादा नहीं देखा है।" हालाँकि, मेरा मानना ​​​​है कि यह अल्मेडा रिसर्च के संचालन को बंद करने का समय हो सकता है। ईमानदारी से, एक साल पहले शायद ऐसा करने का समय आ गया था।

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