एयरबिट क्लब के सह-संस्थापक - एक क्रिप्टोक्यूरेंसी पिरामिड योजना जिसने निवेशकों को 100 मिलियन डॉलर से अधिक का चूना लगाया - को 12 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
सात महीने पहले, एयरबिट क्लब के सह-संस्थापक, पाब्लो रोड्रिग्ज, वायर धोखाधड़ी साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया गया मार्च में संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में।
26 सितंबर के एक बयान में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी डेमियन विलियम्स कहा रोड्रिग्ज ने झूठे वादों के साथ अपरिष्कृत निवेशकों को "शिकार" किया कि उनके धन को वैध क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और खनन कार्यों में निवेश किया गया था।
"निवेशकों की ओर से निवेश करने के बजाय, रोड्रिग्ज ने पीड़ितों के पैसे को बिटकॉइन, एक वकील ट्रस्ट खाते और अंतरराष्ट्रीय फ्रंट और शेल कंपनियों का उपयोग करके एक जटिल लॉन्ड्रिंग योजना में छिपा दिया और पीड़ितों के पैसे का इस्तेमाल अपनी जेबें भरने के लिए किया।"
जिला न्यायालय के न्यायाधीश जॉर्ज बी. डेनियल ने रोड्रिग्ज के लिए निगरानी में रिहाई की तीन साल की अतिरिक्त अवधि लगाई, जो उसकी 12 साल की जेल की सजा के बाद होगी।
.@HSIन्यूयॉर्कएल डोराडो टास्क फोर्स, अमेरिका में सबसे बड़ी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स है, जिसे पाब्लो रेनाटो रोड्रिग्ज और धोखाधड़ी वाले "एयरबिट क्लब" पोंजी स्कीम के पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर गर्व है। #होमलैंडसुरक्षा जांच #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
- एचएसआई न्यूयॉर्क (@HSINewYork) सितम्बर 26, 2023
दोषी धोखेबाज को $65 मिलियन का जुर्माना भरने और कुल 3,800 बिटकॉइन सहित अन्य वस्तुओं को जब्त करने का आदेश दिया गया था। (बीटीसी) ($100 मिलियन मूल्य), कैलिफोर्निया में रोड्रिग्ज का इरविन निवास, संपत्ति से 900,000 डॉलर अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए और लगभग 1 मिलियन डॉलर पहले गल्फस्ट्रीम जेट के लिए एस्क्रो में रखे गए थे।
अन्य प्रतिवादियों - डॉस सैंटोस, स्कॉट ह्यूजेस, सेसिलिया मिलन और करीना चैरेज़ ने भी अपना दोष स्वीकार कर लिया है और सजा के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
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AirBit Club को 2015 में लॉन्च किया गया था। संभावित निवेशकों को बताया गया था कि AirBit Club ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग पर रिटर्न अर्जित किया है और पीड़ितों को खरीदी गई किसी भी सदस्यता पर निष्क्रिय, गारंटीकृत दैनिक रिटर्न मिलेगा।
हालाँकि, 2016 की शुरुआत में, क्लब के सदस्य आय वापस लेने के इच्छुक थे बहानेबाजी, देरी और छिपी हुई फीस का सामना करना पड़ा और कहा कि यदि वे रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें नए सदस्यों की भर्ती करनी होगी।
रोड्रिग्ज सहित क्लब के संचालक थे आरोप लगाया यूनाइटेड स्टेट्स होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस की जांच के बाद अगस्त 2020 में डीओजे द्वारा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ।
2022 में, 7.6 बिलियन डॉलर की धनराशि का नुकसान हुआ क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए पोंजी और पिरामिड योजनाएंब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म टीआरएम लैब्स की 28 जून की रिपोर्ट के अनुसार।
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- स्रोत: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
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