क्रिप्टोकुरेंसी पर यात्रा नियमों को लागू करने से पहले पर्याप्त तकनीकी क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए ब्यूरो अधिक तकनीक विकसित करने की प्रतीक्षा करेगा।
ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों के विभाग के सहायक सचिव डेनियल मोसॉप, जो ऑस्ट्रेलिया पर सीनेट समिति के समक्ष पेश हुए, ने २७ अगस्त २०२१, शुक्रवार को कहा कि "जिस तरह से लागू किया जाता है, उस पर निर्भर करता है, इसलिए एक तकनीकी समाधान जो उसमें से बहुत सारे लेगवर्क लेता है एक गेम-चेंजर बनें। ” Mossop ने आगे कहा, "हम उस बिंदु पर नहीं हैं, जहां विश्व स्तर पर, ऐसा कोई तकनीकी समाधान है।"
इसे क्रिप्टो ट्रैवल रूल कहा जाता था क्योंकि यह यूएस बैंकिंग प्राइवेसी एक्ट के ट्रैवल रूल की नकल करता है। माना जाता है कि यह विनियमन प्रतिस्थापित करने का एक विस्तार है एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल), अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और अपने लेन-देन को जानें (केवाईटी)।
दो साल से अधिक समय हो गया है एफएटीएफ घोषित क्रिप्टो इसके एएमएल नियमों के तहत आएगा। वित्तीय संस्थानों को वैश्विक नियमों का पालन करने में मदद करने के लिए यात्रा नियम आवश्यक है। यात्रा नियम सिफारिश 16, सभी डिजिटल एसेट ट्रांसफर को राष्ट्रीय आईडी, स्थान, ग्राहक, आईडी नंबर, नाम, खाता संख्या जैसी वर्णनात्मक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यह केवाईसी और केवाईटी का विस्तार है जो पंजीकृत उपयोगकर्ता खातों के साथ-साथ संदिग्ध लेनदेन के पीछे की वास्तविक पहचान को प्रकट करने में मदद करता है।
RSI क्रिप्टो यात्रा नियम आतंकवाद की वित्तीय सहायता की संभावना का सामना करना है। यह इस बात का विस्तार होगा कि कैसे क्रिप्टो उद्योग एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) का अनुपालन करते हैं और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण (सीएफटी) हाल के वर्षों में नीतियां। कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से आपराधिक पहुंच निधि तक किसी भी पहुंच को अवरुद्ध कर देगा।
ऑस्ट्रेलियन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस सेंटर (ऑस्ट्रेक) के सीईओ निकोल रोज़ ने टिप्पणी की कि उनकी एजेंसी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग विनियमन को लागू करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों को विनियमित करने के लिए प्रवण है।
क्रिप्टो ट्रैकिंग में बाधा डालने वाली तकनीकी समस्याएं
कमिश्नर कैथी आर्मर ने कानूनी दृष्टिकोण से टिप्पणी की कि ऑस्ट्रेलिया को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए। क्या ऑस्ट्रेलिया को क्रिप्टोकरेंसी को वित्तीय उत्पादों के रूप में देखना चाहिए, या क्या उनके पास सभी डिजिटल संपत्तियों को कवर करने वाली अपनी श्रेणियां होनी चाहिए?
गृह विभाग अधिक कारकों को संबोधित करता है जिन्हें क्रिप्टो यात्रा नियम लागू करने से पहले सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, हर शर्त पूरी होने के बाद नियम को अपनाने की संभावना हमेशा बनी रहती है।
पिछले 20 अगस्त 2021 को ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया पुलिस ने हाल ही में आयोजित किया था एक बड़े पैमाने पर क्रिप्टोक्यूरेंसी जब्ती डिजिटल संपत्ति में लगभग AUD 8.5 मिलियन ($ 6 मिलियन) मूल्य की खोज के बाद एक डार्क वेब ड्रग बस्ट से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई ऑस्ट्रेलिया में इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरंसी जब्ती है। इसके आधार पर, क्रिप्टो-वित्तीय अपराध के प्रसार से बचने के लिए क्रिप्टो यात्रा नियम कार्यान्वयन को लागू करने की आवश्यकता है।
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