ब्लॉकचेन डेटा कंपनी - चैनालिसिस - ने दावा किया कि आपराधिक व्हेल सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी व्हेल का 3.7% प्रतिनिधित्व करती है। वे बुरे अभिनेता सामूहिक रूप से $25 बिलियन से अधिक मूल्य की डिजिटल संपत्ति के मालिक हैं।
क्रिप्टो व्हेल के लगभग 4% अपराधी हैं
क्रिप्टोकरेंसी के कई गुण हैं, और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वे एक वित्तीय क्रांति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि, बिटकॉइन और altcoin के अपने आलोचक भी हैं। ये दावा करते हैं कि नशीली दवाओं के तस्कर, आतंकवादी और धन-शोधनकर्ता अपनी अवैध गतिविधियों में ऐसी संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं।
उपरोक्त आरोपों के अनुरूप, न्यूयॉर्क स्थित ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी – Chainalysis – पहचान 4,068 आपराधिक क्रिप्टोक्यूरेंसी व्हेल (सभी का 3.7%) जिनके पास सामूहिक रूप से $25 बिलियन से अधिक की डिजिटल संपत्ति है। फर्म ने समझाया कि प्रत्येक इकाई के पास क्रिप्टो में $ 1 मिलियन से अधिक का मालिक है।
यह ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश व्हेल अवैध पतों से अपने कुल शेष का अपेक्षाकृत छोटा या पर्याप्त हिस्सा प्राप्त करती हैं। 1,374 को उनकी संपत्ति का 10% से 25% नाजायज वॉलेट से मिला, जबकि 1,361 ने 90% और 100% के बीच प्राप्त किया।
आपराधिक व्हेल द्वारा प्राप्त अवैध धन विभिन्न स्रोतों से आया था। डार्कनेट (37,7%) पहले स्थान पर रहा, जबकि घोटाले (32.4%) दूसरे स्थान पर रहे। चोरी की गई धनराशि, धोखाधड़ी की दुकान और रैंसमवेयर ने शीर्ष पांच पदों को पूरा किया।
इसके अतिरिक्त, Chainalysis ने विश्लेषण किया कि वे अपराधी कहाँ स्थित हैं। इसने 768 व्हेलों को यूटीसी ज़ोन सौंपा, जिनके बटुए में एक मजबूत अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त गतिविधि है। 2, 3, और 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सबसे अधिक गलत काम करने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र में रूस के सबसे बड़े शहर - मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और ईरान भी उन समय क्षेत्रों में आते हैं।
"आपराधिक व्हेल की जांच दुनिया भर की सरकारी एजेंसियों के लिए अपनी सफल बरामदगी को जारी रखने और क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित अपराध के सबसे बड़े लाभार्थियों को न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करती है," चैनालिसिस ने निष्कर्ष निकाला।
अपराधियों ने 2021 में क्रिप्टोकरंसी के अरबों मूल्य की लूट की
कुछ समय पहले, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी उद्घाटित कि 2021 में कुल क्रिप्टोक्यूरेंसी मूल्य $ 8.6 बिलियन था - 30 से 2020% अधिक।
खराब अभिनेताओं ने उन संपत्तियों का लगभग 17% विकेंद्रीकृत वित्त अनुप्रयोगों में स्थानांतरित कर दिया, जो एक साल पहले 2% था।
Chainalysis ने समझाया कि ये संख्या केवल "क्रिप्टोक्यूरेंसी-मूल अपराध" से प्राप्त धन के लिए है, जिसमें डार्कनेट बाजार की बिक्री या रैंसमवेयर हमले शामिल हैं:
"यह मापना अधिक कठिन है कि ऑफ-लाइन अपराध से प्राप्त फ़िएट मुद्रा कितनी है - उदाहरण के लिए, पारंपरिक मादक पदार्थों की तस्करी - को क्रिप्टोक्यूरेंसी में परिवर्तित किया जा सकता है। हालाँकि, हम जानते हैं कि यह हो रहा है। ”
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