चीन द्वारा क्रिप्टो गतिविधियों पर रोक लगाने के कारण रेनरेनबिट के संस्थापक को जेल की सजा सुनाई गई

चीन के सुप्रीम प्रोक्यूरेटोरेट ने रेनरेनबिट के संस्थापक और बिटफिनेक्स के एक छोटे शेयरधारक झाओ डोंग को सात साल की जेल की सजा सुनाकर अवैध क्रिप्टोकरेंसी संचालन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण झटका दिया है।

प्रमुख क्रिप्टो हस्ती को अवैध व्यापार संचालन चलाने और अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार में संलग्न होने के आरोपों का सामना करना पड़ा। यह कदम उद्योग के भीतर अवैध गतिविधियों पर चीन की निरंतर कार्रवाई को रेखांकित करता है।

क्रिप्टो ओटीसी अवैध उद्यम

ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डिजिटल परिसंपत्ति बाजार में अपने महत्वपूर्ण प्रभाव और बिटफिनेक्स में एक छोटे शेयरधारक के रूप में जाने जाने वाले डोंग को कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ा है क्योंकि अधिकारियों ने अवैध क्रिप्टो गतिविधियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है।

उनके उद्यमशीलता उद्यम, विशेष रूप से क्रिप्टो डोमेन में, को एक झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट ने, विदेशी मुद्रा के राज्य प्रशासन के सहयोग से, विदेशी मुद्रा से संबंधित अपराधों को लक्षित किया है।

झाओ डोंग को सज़ा देना चीनी अधिकारियों के एक व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसमें आठ मामलों की श्रृंखला पर प्रकाश डाला गया है। वे सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण देते हैं मुकाबला अवैध वित्तीय गतिविधियाँ, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय आयाम वाली।

इन मामलों में अपराध धोखाधड़ी वाले विदेशी मुद्रा लेनदेन से लेकर जटिल वित्तीय घोटालों तक होते हैं, जो वित्तीय अनियमितता के खिलाफ सरकार के दृढ़ रुख को रेखांकित करते हैं।

चीनी अधिकारियों ने मुख्य रूप से इन अपराधों से जुड़े खातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जटिल वित्तीय लेनदेन की सावधानीपूर्वक जांच, पता लगाया और खुलासा किया है। झाओ डोंग और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला बैंक स्टेटमेंट, संचार रिकॉर्ड, इकबालिया बयान और गवाहों की गवाही जैसे वस्तुनिष्ठ साक्ष्य पर बनाया गया था।

चीन ने कार्रवाई शुरू की

ऐसी गतिविधियों पर चीन की कार्रवाई विदेशी मुद्रा अपराधों में उभरती प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती है। अपराधी अधिक परिष्कृत तरीके अपना रहे हैं, जिसमें "जवाबी हमला" मॉडल भी शामिल है, जहां नियामक जांच से बचने के लिए घरेलू और विदेशी फंडों को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किया जाता है।

आभासी मुद्राओं और सोशल मीडिया का उपयोग करना अवैध वित्तीय गतिविधियाँ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं।

सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अपनी अटूट प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं वित्तीय सुरक्षा. इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य चीन की वित्तीय प्रणाली की मजबूती और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए अवैध सीमा पार वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ उच्च दबाव वाला माहौल बनाना है।

24 दिसंबर को, चीनी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर रिपोर्टें प्रसारित हो रही थीं, जो विदेशी मुद्रा नियमों को दरकिनार करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने वाले एक अवैध बैंक की खोज का संकेत दे रही थीं।

विदेशी मुद्रा राज्य प्रशासन की क़िंगदाओ शाखा के एक अधिकारी जू जिओ ने स्पष्ट किया कि भूमिगत बैंक आभासी मुद्राएँ खरीद रहे थे, जिन्हें आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए विदेशी व्यापार प्लेटफार्मों के माध्यम से बेचा जाता था। यह गतिविधि युआन और अन्य विदेशी मुद्राओं का गैरकानूनी आदान-प्रदान है।

जांच के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर $28,000 मूल्य की डिजिटल मुद्राएं जब्त कीं, जो 200,000 चीनी युआन के बराबर है। जब्त की गई संपत्तियों में टीथर, लाइटकॉइन (एलटीसी) और अन्य शामिल हैं। इस अवैध योजना में 2.2 विभिन्न क्षेत्रों में एक हजार से अधिक बैंक खातों के माध्यम से 15.8 बिलियन डॉलर (या 17 बिलियन चीनी युआन) से अधिक धनराशि की आवाजाही शामिल थी।