चीनी अधिकारियों ने हाल ही में ध्वस्त 2.2 बिलियन डॉलर मूल्य का एक विशाल भूमिगत बैंकिंग नेटवर्क, जो देश के कड़े वित्तीय नियंत्रणों से बचने के लिए विदेशी डिजिटल मुद्रा प्लेटफार्मों का सरलता से उपयोग कर रहा था। चीनी विदेशी मुद्रा पुलिस की विस्तृत जांच के बाद यह ऑपरेशन सामने आया।
भूमिगत बैंकिंग प्रणाली आभासी मुद्राओं को खरीदकर और फिर उन्हें विदेशी व्यापार प्लेटफार्मों के माध्यम से बेचकर संचालित होती है, जिससे आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया ने चीन के सख्त विदेशी मुद्रा नियमों को प्रभावी ढंग से दरकिनार कर दिया। विदेशी मुद्रा के राज्य प्रशासन की क़िंगदाओ शाखा के निरीक्षक, ज़ू ज़ियाओ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस प्रक्रिया में अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन शामिल है, मुख्य रूप से युआन को अन्य मुद्राओं में परिवर्तित करना।
कार्रवाई के दौरान, अधिकारियों ने लगभग 28,000 डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त कीं Tether और लाइटकॉइन, दूसरों के बीच में। हालाँकि, ऐसा माना जाता है कि यह ऑपरेशन 2.2 प्रांतों और नगर पालिकाओं में एक हजार से अधिक बैंक खातों के माध्यम से 17 बिलियन डॉलर से अधिक का लेनदेन हुआ। यह व्यापक नेटवर्क अवैध संचालन की परिष्कृत और दूरगामी प्रकृति का उदाहरण देता है।
चीन के सख्त नियम व्यक्तियों को सालाना केवल 50,000 डॉलर तक की विदेशी मुद्रा का आदान-प्रदान करने की अनुमति देते हैं, जब तक कि आधिकारिक तौर पर अधिकृत न किया गया हो। बिना परमिट के इस सीमा से अधिक लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग माना जाता है। यह नीति पूंजी उड़ान को रोकने, "बंद" पूंजी खाता बनाए रखने के चीन के प्रयासों को दर्शाती है।
चीन, जो कभी क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी था, ने 2017 में क्रिप्टो एक्सचेंजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और बाद में खनन और व्यापार पर प्रतिबंधों का विस्तार किया। इन प्रतिबंधों के बावजूद, भूमिगत ऑपरेशन जारी रहे, जैसा कि इस हालिया भंडाफोड़ से पता चलता है। चीनी सरकार का दावा है कि क्रिप्टोकरेंसी पर उसका सख्त रुख अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए है।
दिलचस्प बात यह है कि जबकि मुख्य भूमि चीन क्रिप्टोकरेंसी के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख रखता है, हांगकांग का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र अधिक प्रगतिशील है, विशिष्ट नियमों को लागू करता है और क्रिप्टो एक्सचेंजों को लाइसेंस देता है। यह विसंगति चीन के भीतर और बाहर क्रिप्टोकरेंसी विनियमन के विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालती है।
छवि स्रोत: शटरस्टॉक
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- स्रोत: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
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