ब्लॉकचेन सर्विलांस फर्म Chainalysis की एक हालिया घटना ने बताया कि इसके टूल का उपयोग कैसे किया जाता है और इस बारे में सवाल उठाए गए कि क्या उन्हें होना चाहिए।
ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म Chainalysis ने हाल ही में एक दिवसीय "चैनालिसिस लिंकMI6 के पूर्व सदस्यों, पुलिस बल, वित्तीय संस्थानों और यूनाइटेड किंगडम के HM ट्रेजरी से लेकर आंतरिक Chainalysis स्पीकर और मॉडरेटर तक विभिन्न प्रकार के वक्ताओं के साथ सम्मेलन।
सम्मेलन ने चैनालिसिस के उत्पादों या बिटकॉइन जैसे ब्लॉकचेन पर गतिविधि की निगरानी के तरीकों पर बहुत अधिक विवरण नहीं दिया, लेकिन इसने बिटकॉइनर्स को एक झलक देते हुए संदर्भ, उपयोग और इसकी विभिन्न सेवाओं और उत्पादों के संभावित भविष्य पर एक उच्च-स्तरीय नज़र की पेशकश की। उन लोगों में जो उन्हें देख रहे हैं।
द चैनालिसिस बिजनेस
अपने व्यवसाय के एक पहलू के रूप में, Chainalysis बिटकॉइन गतिविधि को मापने वाले कुछ व्यावहारिक संकेतकों पर बाजार डेटा प्रदान करता है। इसमें क्रिप्टोकुरेंसी-आधारित पर जानकारी शामिल थी हैक्स, बिटकॉइन के उपयोग के बारे में जानकारी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बिटकॉइन गोद लेने की मेट्रिक्स और इसके उपयोग आपराधिक गतिविधि.
एक अन्य सेवा Chainalysis ऑफ़र सरकारी अनुशंसाओं का अनुपालन करने में कंपनियों की सहायता कर रहा है एक सेवा के माध्यम से जो ब्लॉकचेन का रीयल-टाइम विश्लेषण करता है।
एक तीसरा क्षेत्र लेन-देन ट्रैकिंग और जांच में है, जिसे एक उपकरण कहा जाता है KYT और रिएक्टर नामक एक उपकरण, जो दोनों बिटकॉइन और अन्य ब्लॉकचेन पर जांच के लिए उपयोग किया जाता है।
यदि आप सोच रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसा दिखता है, तो यहां सार्वजनिक वेबसाइट से कुछ स्क्रीन हैं:
Chainalysis व्यवसाय पर एक विचार के रूप में, इसने हाल ही में बिटकॉइन खरीदा और डाला इसकी बैलेंस शीट पर। लेकिन जैसे बिटकॉइन पत्रिकाNamcios ने लिखा, "कंपनी सही बिटकॉइन लोकाचार के साथ बहुत अच्छी तरह से संरेखित नहीं है क्योंकि इसका व्यवसाय मॉडल किस पर आधारित है निगरानी, अपने ग्राहकों को भेदभाव के उद्देश्यों के लिए बिटकॉइन लेनदेन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है।"
परिभाषाएँ और ग्राहक विचार
Chainalysis की व्यावसायिक लाइनों और बिटकॉइन को छद्म नाम से बाधित करने की क्षमता को देखते हुए, मैं तीन मुख्य क्षेत्रों के बारे में प्रश्नों के साथ सम्मेलन में गया:
- "अपराध" की Chainalysis परिभाषा क्या है? अपराध के भीतर, यह आतंकवाद, अवैध उत्पादों और लोकतंत्र को नष्ट करने जैसी श्रेणियों को कैसे परिभाषित करता है?
- यह अपने खोजी मंच को किन ग्राहकों को बेचता है, और किसके साथ नहीं बेचेगा या किसके साथ काम नहीं करेगा?
- इसके उत्पाद विस्तार से कैसे काम करते हैं?
पहले प्रश्न के संबंध में, सम्मेलन के दौरान एक चैट प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि चैनालिसिस की भूमिका जांच में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का निर्माण करना है। फर्म एक कानून प्रवर्तन एजेंसी नहीं है।
दूसरे, यह पूछे जाने पर कि क्या चैनालिसिस के पास उन संस्थाओं के लिए मानदंड हैं जिन्हें वह अपने उत्पादों को नहीं बेचेगा, उसने जवाब दिया कि मानदंड "आमतौर पर" है कि देश या अन्य ग्राहक को मंजूरी दी गई है या नहीं।
मैं इन सम्मेलन चैट प्रतिक्रियाओं के बारे में एक पुष्टिकरण बयान प्राप्त करने के लिए Chainalysis तक पहुंचा, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला।
सम्मेलन के दौरान, विभिन्न लोगों ने खोजी प्लेटफॉर्म केवाईटी और रिएक्टर के लिए उपयोग के मामलों के बारे में बात की। इनमें शामिल हैं:
- लोकतंत्र या बाल शोषण के संदिग्ध लोगों की MI6 जांच
- डार्कनेट पर खरीदे गए आग्नेयास्त्रों के बारे में यूके की एक विशिष्ट जांच
- डेबिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी की जांच
सम्मेलन में किसी भी उत्पाद के बारे में अधिक विशिष्ट या अंडर-द-हुड विवरण नहीं मिला।
लेकिन उपरोक्त उपयोग के मामले "बुरे अभिनेताओं" के हाथों में Chainalysis उपकरण और रणनीति के उपयोग के बारे में सवाल उठाते हैं, जहां जांच के लक्ष्य को "अच्छा आदमी" माना जा सकता है। अधिक जटिल बुरे आदमी/अच्छे आदमी परिदृश्यों के साथ बताए गए उपयोग के मामलों को प्रतिबिंबित करने के लिए:
- क्या होगा यदि अन्वेषक एक तानाशाह है और लक्ष्य कोई उस तानाशाह का विरोध कर रहा है?
- क्या होगा अगर यह एक तानाशाह या सत्तावादी शासन द्वारा अल्पसंख्यकों को शुद्ध करने या गोल करने की जांच है, और वे हथियार या अन्य प्रतिबंधित सुरक्षा तंत्र खरीदकर अपना बचाव करना चाहते हैं?
- क्या होगा यदि खराब अभिनेता देश या नेता किसी उत्पीड़ित व्यक्ति या लोगों के समूह के खिलाफ वित्तीय ट्रैकिंग का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर रहा था कि वे कहां और क्या खरीदते हैं?
ये सभी मामले किसी संगठन या व्यक्ति जैसी छोटी संस्थाओं के लिए भी हो सकते हैं।
क्या Chainalysis को हैक किया जा सकता है?
एक मुख्य रणनीति जिसके लिए Chainalysis का उपयोग किया जाता है, वह है रैंसमवेयर भुगतान और धन की आवाजाही पर नज़र रखना। नीचे एक Chainalysis रिएक्टर ग्राफ है जो Evil Corp के रैंसमवेयर स्ट्रेन में से पांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया दिखा रहा है (हाँ, यह सूचीबद्ध कंपनी का नाम है)।
(उपरोक्त छवि के अनुसार, आप कुछ जानकारी भी देख सकते हैं कि कैसे औपनिवेशिक पाइपलाइन रैंसमवेयर भुगतान को ट्रैक किया गया था.)
यदि कभी-कभी रैंसमवेयर कंपनियों के पैसे को ट्रैक करने के लिए Chainalysis टूल का उपयोग किया जाता है, तो इन कंपनियों को प्लेटफॉर्म पर हमला करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यदि आप उन सभी सूचनाओं के बारे में सोचते हैं जो विषयगत रूप से अच्छे या बुरे उद्देश्यों के लिए एकत्रित की जा रही हैं, तो क्या होगा यदि Chainalysis हैक किया गया है?
ऐसे में उसके द्वारा प्राप्त जानकारी को फिरौती दी जा सकती है। यह प्रभावित करेगा हर किसी को है गोपनीयता।
Chainalysis उत्पाद, धूल और व्यवहार संबंधी अलर्ट का उपयोग
Chainalysis के आसपास आने वाले प्रश्नों में से एक यह है कि क्या इसके उत्पाद प्राप्तकर्ता पतों को सहसंबंधित करने के लिए बिटकॉइन डस्ट (न्यूनतम सीमा से नीचे सूक्ष्म लेनदेन) का उपयोग करते हैं। जेमिसन लोप ने हाल ही में लिखा कि उनका मानना है कि Chainalysis इस तरह से धूल का उपयोग नहीं करता है, आंशिक रूप से इसके नीचे दिए गए कथन और ऐसा करने के लागत लाभों के आधार पर, प्रति ए CoinDesk लेख:
"कॉइनडेस्क ने चैनालिसिस और सिफरट्रेस से यह पूछने के लिए संपर्क किया कि क्या वे अपने विश्लेषण में धूल का उपयोग करते हैं। दोनों कंपनियों ने इस तकनीक का उपयोग करने से इनकार किया, हालांकि चैनालिसिस मैनेजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जस्टिन मेल ने कहा कि अवैध धन का पता लगाने के लिए धूल को 'जांचकर्ताओं द्वारा अधिक बार [उपयोग] किया जाता है। मेल ने जारी रखा कि हैक के बाद चोरी किए गए धन का पता लगाने के लिए एक्सचेंज धूल का उपयोग कर सकते हैं।"
Chainalysis में इसकी "व्यवहार संबंधी अलर्ट" सेवा के बारे में वेबिनार भी हैं, और आप उन्हें कैसे सेट अप कर सकते हैं।
वेबिनार में, प्रस्तुतकर्ता ने उल्लेख किया कि अधिकांश अवैध अभिनेता मानक व्यवहार अलर्ट के बारे में जानते हैं, और उन अलर्ट से बचने के लिए थ्रेसहोल्ड और समय के साथ अपने लेनदेन करते हैं।
लेकिन कितने विशिष्ट ब्लॉकचेन उपयोगकर्ता जानते हैं कि कौन से नियम उन्हें अलर्ट सूची में डाल देंगे?
ऐसा लगता है कि इस विश्लेषण में अच्छे या सौम्य अभिनेताओं के पकड़े जाने की संभावना शून्य नहीं है। कॉलिन हार्पर ने इस मुद्दे के बारे में (विशेष रूप से मिश्रण के संबंध में) पिछले में लिखा था बिटकॉइन पत्रिका लेख, "लेन-देन गोपनीयता के लिए लड़ाई के केंद्र में बिटकॉइन मिक्सिंग केस":
"ईमानदार, गोपनीयता की समझ रखने वाले बिटकॉइन उपयोगकर्ताओं को कानूनी रूप से चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब तक कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, चैनालिसिस में नीति के प्रमुख जेसी स्पिरो ने कहा। बिटकॉइन पत्रिका... लेकिन स्पिरो की टिप्पणी इस निगरानी के परिणाम को धोखा देती है: ईमानदार उपयोगकर्ता क्रॉसफ़ायर में फंस सकते हैं। ”
भविष्य की दिशाएँ: झंडों का स्वचालन और झूठी सकारात्मकता
यदि आपको कभी भी सकारात्मक-परिणाम वाली वेंडिंग मशीन की खराबी का सामना करना पड़ा है, तो आप एक त्रुटि और उस त्रुटि के स्वचालन के ऊपर आ गए हैं - मशीन मुफ्त में स्नैक्स देना जारी रखती है। (हां, मुझे पता है, बिटकॉइनर्स उस सामान को नहीं खाते हैं)।
एक अन्य उदाहरण के रूप में, क्रेडिट कार्ड वाले किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी के संबंध में झूठी सकारात्मकता की संख्या देखी है। जब आप कुछ भी स्वचालित करते हैं, यदि कार्यप्रणाली अपूर्ण है, तो आप त्रुटियों को अधिक कुशल और तेज दर से स्वचालित कर सकते हैं।
प्लेटफ़ॉर्म को अधिक कुशल और अधिक संख्या में छोटे मामलों को संभालने में सक्षम बनाने के लिए, कई सत्रों ने डेटा विश्लेषण को स्वचालित करने और मुद्दों को फ़्लैग करने के बारे में बात की।
बैंक या क्रेडिट कार्ड के साथ झूठी सकारात्मकता के लिए, समस्या एक छोटी सी असुविधा है। हालाँकि, अन्य प्रणालियों के भीतर नापाक गतिविधि के लिए झूठा झंडी दिखाकर आपको उस प्रणाली के पहियों के नीचे रखा जा सकता है और खुद को निर्दोष साबित करना और खुद को निकालना मुश्किल हो सकता है। उल्लिखित सिस्टम में यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, पुलिस और अंतरराष्ट्रीय अपराध इकाइयां और दुनिया भर में बैंकिंग सिस्टम जैसे संगठन शामिल हैं।
सम्मेलन के दौरान यह नोट किया गया था कि अधिक डेटा सिस्टम से इनपुट को सोर्स किया जाएगा, एकत्र किया जाएगा और अन्यथा Chainalysis प्लेटफॉर्म के भीतर उपयोग किया जाएगा। यह अभी तक देखा जाना बाकी है कि बिटकॉइन जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्लेटफॉर्म को "आपराधिक" गतिविधि के रूप में झूठी सकारात्मकता पैदा करने के लिए इसका क्या मतलब होगा।
Chainalysis, गोपनीयता और सेंसरशिप-प्रतिरोध
2019 में, Chainalysis बनाया a सार्वजनिक बयान अपनी गोपनीयता नीति के जवाब में सार्वजनिक जांच के जवाब में ब्लॉकचैन ट्रांज़िशन को डीनोनिमाइज़ करने के गोपनीयता निहितार्थ के आसपास। यदि आपके पास वित्तीय गोपनीयता नहीं है, तो आप सेंसरशिप प्रतिरोधी नहीं हैं। बिटकॉइन है नहीं गोपनीयता के बिना सेंसरशिप प्रतिरोधी।
यह Chainalysis टूल और इसकी वित्तीय निगरानी करने की क्षमता के बारे में चिंता का केंद्र है।
Chainalysis उपयोगी मेट्रिक्स प्रदान करता है जो झूठे आख्यानों का प्रतिकार करता है। इनमें डेटा शामिल है कि "आपराधिक" गतिविधियों के लिए वास्तव में कितना क्रिप्टोकुरेंसी का उपयोग किया जाता है और देश और जनसांख्यिकी द्वारा क्रिप्टोकुरेंसी अपनाने के बारे में डेटा शामिल है।
हालाँकि, Chainalysis खोजी विश्लेषण उपकरण जो कि "बुरे अभिनेताओं" के रूप में सबसे अधिक देखे जाने वाले के खिलाफ उपयोग किए जाते हैं, उनका उपयोग किसी के खिलाफ भी आसानी से किया जा सकता है। इसके उपकरणों का उपयोग उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को दबाने के लिए भी किया जा सकता है जहां कुछ या मनमाने कानून उन अधिकारों और स्वतंत्रता को सक्षम नहीं करते हैं।
जैसे-जैसे विश्व एन्ट्रापी बढ़ता है, उतना ही अच्छा होगा यदि चैनालिसिस प्रोटोकॉल विकसित करता है कि वह अपने उत्पादों को किसके लिए बेचेगा और "अपराध" की इसकी परिभाषा क्या है ताकि इस संभावना को कम किया जा सके कि वे अनजाने में नुकसान पहुंचाते हैं।
Chainalysis दूसरों को नापाक अभिनेताओं के लिए ब्लॉकचेन का सर्वेक्षण करने में सक्षम बना सकता है। लेकिन गोपनीयता विशेषज्ञों और बिटकॉइन लोगों को भी इसी तरह के बुरे अभिनेताओं और कार्यों के लिए चैनालिसिस को देखना और सर्वेक्षण करना चाहिए।
यह हेइडी पोर्टर द्वारा अतिथि पोस्ट है। व्यक्त की गई राय पूरी तरह से उनकी अपनी हैं और जरूरी नहीं कि वे बीटीसी इंक या . के विचारों को प्रतिबिंबित करें बिटकॉइन पत्रिका.
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