टीथर ने बैंक खाते खोलने के लिए नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया: डब्ल्यूएसजे

टीथर की परेशानी जारी है। अनुसार एक शुक्रवार को WSJ रिपोर्ट, दुनिया की सबसे बड़ी स्थिर मुद्रा का समर्थन करने वाली कंपनियां अपनी मूल कंपनी को बैंकिंग प्रणाली में लाने में मदद करने के लिए नकली दस्तावेजों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल करती हैं। 

RSI पत्रिका यह दावा करने के लिए ईमेल और दस्तावेज़ों का हवाला देता है कि USDT के पीछे की कंपनी, सबसे अधिक कारोबार वाली क्रिप्टोकरेंसी, पारंपरिक वित्तीय प्रणाली से जुड़े रहने और बैंक खाते खोलने के लिए असाधारण लंबाई तक चली गई। 

एक ईमेल का हवाला देते हुए, WSJ टीथर होल्डिंग्स लिमिटेड के मालिकों में से एक, स्टीफन मूर ने स्वीकार किया कि एक प्रमुख चीनी व्यापारी ने "नकली बिक्री चालान और प्रत्येक जमा और निकासी के लिए अनुबंध प्रदान करके बैंकिंग प्रणाली को दरकिनार करने की कोशिश की।" 

मूर ने तब बैकर को छोड़ने का फैसला किया, यह दावा करते हुए कि यह "बहुत जोखिम भरा" था WSJ. 

RSI WSJ यह भी कहा कि इसने दस्तावेजों को दिखाया है कि टीथर ने समस्याग्रस्त तृतीय पक्षों का उपयोग किया है जो "हजारों डॉलर की जब्त संपत्ति और एक नामित आतंकवादी संगठन से कनेक्शन" का उपयोग करता है।

इसमें कहा गया है कि अमेरिकी न्याय विभाग वर्तमान में टीथर की जांच कर रहा है। 

टीथर ने शुक्रवार के एक बयान में कहा कि WSJ रिपोर्ट "पूरी तरह से गलत और भ्रामक थी।"

"Bitfinex और Tether के पास विश्व स्तरीय अनुपालन कार्यक्रम हैं और लागू एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, अपने ग्राहक को जानें, और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हैं," कंपनी ने कहा। 

टीथर का व्यवसाय यूएसडीटी का खनन कर रहा है - बिटकॉइन और एथेरियम के बाद तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरंसी, जिसका बाजार पूंजीकरण 71 बिलियन डॉलर है।

यूएसडीटी सबसे अधिक कारोबार वाली डिजिटल संपत्ति है: एक स्थिर मुद्रा के रूप में - एक क्रिप्टोकुरेंसी एक स्थिर संपत्ति द्वारा समर्थित है, जैसे यूएस डॉलर - लोग इसे पारंपरिक बैंक या फिएट मुद्रा का उपयोग किए बिना व्यापार में तेजी से प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए उपयोग करते हैं। टीथर उन बाजारों में विशेष रूप से लोकप्रिय है जहां डॉलर प्रतिबंधित या अनुपलब्ध हैं, और डेफी में, जो कि बैंकों को अलग करने की कोशिश करता है।

यूएसडीटी जैसे स्थिर सिक्के बिटकॉइन—या किसी अन्य क्रिप्टोकरंसी—को एक्सचेंज में डॉलर, यूरो या येन में बदलने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं। 

लेकिन टीथर लंबे समय से एक विवादास्पद कंपनी रही है। यह साबित करने के लिए अभी तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है कि इसकी स्थिर मुद्रा अमेरिकी डॉलर द्वारा समर्थित है और इकाई का स्वतंत्र रूप से ऑडिट नहीं किया गया है। 

2021 में, टीथर ने न्यूयॉर्क में दो साल की न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल की जांच के बाद पाया कि उसने अपनी स्थिर मुद्रा के "समर्थन के बारे में गलत बयान दिया" था। 

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• स्रोत: https://decrypt.co/122677/tether-fake-documents-bank-accounts