टॉरनेडो कैश डेवलपर डच अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार

डच वित्तीय सूचना और जांच सेवा (FIOD) ने क्रिप्टो मिक्सिंग प्लेटफॉर्म, टॉरनेडो कैश पर मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के संबंध में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है।

के अनुसार कथन, एक व्यक्ति एक 29 वर्षीय व्यक्ति है जिसे एम्सटर्डम में गिरफ्तार किया गया है और उसकी पहचान नियामक द्वारा छिपाई गई है।

बवंडर नकद था स्वीकृत पिछले सोमवार को यूएस ट्रेजरी द्वारा साइबर अपराधों को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने कनेक्शन के कारण, विशेष रूप से उत्तर कोरियाई हैकर्स के लिए। 

क्रिप्टो मिक्सिंग प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टो एसेट ट्रांसफर के प्रवाह और गंतव्य को अस्पष्ट करने में सक्षम बनाता है। और इससे इसके प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध काफी बढ़ गए हैं। यूएस ट्रेजरी के बयान में कहा गया है कि इसकी जांच से पता चला है कि टॉरनेडो कैश ने अपने प्लेटफॉर्म पर $ 7 बिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों को सुगम बनाया है। 

क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कई हैकर्स का लगातार टॉरनेडो कैश के साथ संबंध रहा है। 

हालांकि, मिक्सिंग प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करने के लिए उचित परिश्रम नहीं करता है कि इसके प्लेटफॉर्म पर होने वाले लेनदेन की उत्पत्ति और गंतव्य की गहन जांच की जाए। इससे आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने में बाधा आती है। इस निरीक्षण ने अब यूएस ट्रेजरी से प्रतिबंधों को आकर्षित किया है और FIOD से करीब से नजर रखी है।

FIOD की एक सहयोगी टीम, फाइनेंशियल एडवांस्ड साइबर टीम (FACT) ने टॉरनेडो कैश पर एक आपराधिक जांच शुरू की और दावा किया कि फर्म दोषी है।  

हालांकि, डच नियामक ने कहा कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई गिरफ्तारियां की जाएंगी। यह कहते हुए कि यह अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित क्रिप्टो वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करेगा।

अमेरिकी नियामक द्वारा जारी प्रतिबंधों के साथ, मिक्सिंग प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं ने अपनी संपत्ति को काफी हद तक वापस ले लिया है, जिसमें जमा में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंधों के बाद, टॉरनेडो कैश की संपत्ति का लगभग 15% हिस्सा हो गया है वापस लिया अब तक। हालांकि, टॉरनेडो कैश ने यूएस ट्रेजरी और डच नियामक के दावों के संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है।

छवि स्रोत: शटरस्टॉक