सरकार ने टॉरनेडो कैश, एक मिश्रण प्रोटोकॉल, जो उपयोगकर्ताओं को डिजिटल परिसंपत्तियों के प्रवाह को अस्पष्ट करने की अनुमति देता है, के साथ काम नहीं किया है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोप लगाया टॉरनेडो कैश के तीन संस्थापकों में से दो, रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन का आरोप है। प्रत्येक आरोप में अधिकतम 20 साल जेल की सजा का प्रावधान है।
विज्ञप्ति के अनुसार, स्टॉर्म को आज वाशिंगटन राज्य में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सेमेनोव अभी भी फरार है।
“जैसा कि आरोप लगाया गया है, जब यह स्पष्ट हो गया कि एक स्वीकृत उत्तर कोरियाई साइबर अपराध संगठन साइबर डकैती से प्राप्त सैकड़ों मिलियन डॉलर को लूटने के लिए मंच का उपयोग कर रहा था, तो स्टॉर्म और सेमेनोव ने अवैध गतिविधि पर आंखें मूंद लीं और सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया कि वे अनुपालन कर रहे थे। प्रतिबंध कानूनों के साथ, ”एफबीआई के सहायक निदेशक जेम्स स्मिथ ने कहा।
दोनों संस्थापकों पर आरोप लगाने के अलावा, यूएस ट्रेजरी ने भी जोड़ा सेमेनोव को इसकी प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया।
विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) 10,000 से अधिक व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ प्रतिबंधों का प्रशासन और कार्यान्वयन करता है। अमेरिकी नागरिकों को विशेष रूप से नामित नागरिकों (एसडीएन) पर किसी भी संस्था के साथ लेनदेन करने से प्रतिबंधित किया गया है। सूची.
OFAC जोड़ा टॉरनेडो कैश को अगस्त 2022 में प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया। उस समय, OFAC ने दावा किया कि प्रोटोकॉल का उपयोग $7B से अधिक की डिजिटल मुद्रा को लूटने के लिए किया गया था, जिसमें लाजर के नाम से जाने जाने वाले उत्तर कोरियाई हैकिंग समूह द्वारा $455M भी शामिल था।
यह खबर पिछले साल डच अधिकारियों द्वारा टॉरनेडो कैश टीम के एक अन्य सदस्य एलेक्सी पर्टसेव को कैद करने के बाद आई है। पर्त्सेव की हिरासत की गाथा ने कई लोगों को परेशान कर दिया प्रशन इस बारे में कि क्या ओपन-सोर्स कोड लिखना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध माना जा सकता है।
ओएफएसी ने प्रतिबंधों की घोषणा में कथित तौर पर सेमेनोव से जुड़े आठ एथेरियम पते सूचीबद्ध किए हैं। Github पर उनका अकाउंट था निलंबित पिछले साल।
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- स्रोत: https://thedefiant.io/doj-charges-tornado-cash-founders-with-money-laundering-and-sanctions-violations
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