डीओजे मामले में पूर्व सेल्सियस सीईओ एलेक्स मैशिंस्की की संपत्ति जब्त की गई

क्रिप्टो कार्यकारी के खिलाफ डीओजे के मामले में निरोधक आदेश के हिस्से के रूप में सेल्सियस के सह-संस्थापक एलेक्स मैशिंस्की के आवासीय घर और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

पूर्व सेल्सियस सीईओ एलेक्स मैशिंस्की से जुड़े बैंक खाते और रियल एस्टेट संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं क्योंकि क्रिप्टो कार्यकारी के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) का आपराधिक मामला जारी है।

A अदालत के आदेश, जिसे 5 सितंबर को खोला गया था, एक संघीय न्यायाधीश को मैशिंस्की की संपत्ति से जुड़े निरोधक आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाता है।

“सरकार ने संबंधित संस्थानों को सूचित करने से पहले आदेश के निष्पादन में हस्तक्षेप करने वाले किसी तीसरे पक्ष से बचने के लिए आदेश को सील करने की मांग की और खातों को फ़्रीज़ किया जा सकता है, ”न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में एक अमेरिकी वकील डेमियन विलियम्स ने फाइलिंग में कहा। 

उन्होंने कहा, "संबंधित संस्थानों को अब आदेश के बारे में पता है, और हमें नहीं लगता कि आगे सीलिंग की आवश्यकता है।"

टेक्सास में मैशिंस्की के आवासीय घर के साथ-साथ गोल्डमैन सैक्स, मेरिल लिंच, फर्स्ट रिपब्लिक सिक्योरिटीज और सोफी बैंकरे में रखे गए बैंक खाते भी ऑर्डर में शामिल हैं।

वित्तीय संस्थानों को आदेश की सूचना पर उन खातों से सभी हस्तांतरण तुरंत समाप्त करने की आवश्यकता थी, जिस पर अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेड राकॉफ ने हस्ताक्षर किए थे।

मैशिंस्की जुलाई में एक आपराधिक मामले का विषय बन गया जब वह था गिरफ्तार अमेरिकी अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर का आरोप लगाया गया। उन्होंने सभी आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और दोषी थे रिहा $40 मिलियन के मुचलके पर जमानत पर।

उसी दिन, मैशिंस्की और उनकी कंपनी सेल्सियस का सामना करना पड़ा अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी), कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) और संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) से अलग कार्रवाई। मुकदमों में आरोपों में धोखाधड़ी और अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री के साथ-साथ अन्य आरोप भी शामिल थे।

सेल्सियस दायर पिछले साल जुलाई में दिवालियापन के लिए क्योंकि क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरो कैपिटल और टेरा इकोसिस्टम के पतन के बाद क्रिप्टो बाजार एक गहरे भालू बाजार में प्रवेश कर गया था। दिवालियेपन की कार्यवाही में 476 पेज की परीक्षक रिपोर्ट पता चला सेल्सियस की समस्याएँ 2020 की शुरुआत में ही शुरू हो गईं और कंपनी अपने टोकन सीईएल की कीमत बढ़ाने के लिए ग्राहक निधि का उपयोग कर रही थी। इस रणनीति को "ओटीसी फ्लाईव्हील" कहा गया।

मैशिंस्की के खिलाफ न्याय विभाग का मामला क्रिप्टो अधिकारियों के खिलाफ चल रहे कई मामलों में से एक है। क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर 2 अक्टूबर को मुकदमा चलेगा का सामना करना पड़ प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश सहित अन्य से संबंधित आरोप। बैंकमैन-फ्राइड ने भी किया है वकालत की सभी आरोपों के लिए दोषी नहीं।