संघीय जेल में 'डॉक्टर बिटकॉइन' को पांच साल तक का सामना करना पड़ता है

मार्क अलेक्जेंडर हॉपकिंस, जिन्हें "डॉक्टर बिटकॉइन" के नाम से भी जाना जाता है, ने अवैध कैश-टू-क्रिप्टो योजना चलाने के आरोप में दोषी ठहराया। अपराधियों को बिटकॉइन के बदले फिएट मुद्राओं का आदान-प्रदान करने की अनुमति देने के बाद, उसे पांच साल तक की कैद का सामना करना पड़ता है।

टेक्सास बनाम 'डॉक्टर बिटकॉइन'

टेक्सास के उत्तरी जिले के लिए कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी - प्रेरक शाह - की घोषणा मार्क हॉपकिंस ने स्वीकार किया कि वह बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय चलाता है। अभियोजन पक्ष ने याद दिलाया कि रिचर्डसन व्यक्ति ने टेक्सास कानूनों का पालन नहीं किया और अपराधियों को बीटीसी से निपटने से लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया:

“इस प्रतिवादी ने संघीय कानून की अनदेखी की और धोखेबाजों को कानून प्रवर्तन के रडार के तहत संचालित करने के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने की अनुमति दी। हम बिटकॉइन बाज़ार को ऐसे किसी भी व्यक्ति से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो जानबूझकर आपराधिक अभिनेताओं को क्रिप्टो वॉलेट के अंदर अवैध लाभ छुपाने में मदद करता है।

आरोपों के अनुसार, हॉपकिंस - जो खुद को "डॉक्टर बिटकॉइन" के रूप में संदर्भित करता है - ने शुल्क के लिए अमेरिकी डॉलर को डिजिटल संपत्ति, मुख्य रूप से बीटीसी में परिवर्तित करके अपने व्यवसाय का प्रबंधन किया। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कई मौकों पर नकदी के स्रोत की पुष्टि करने की प्रक्रिया को नजरअंदाज किया।

उदाहरण के तौर पर, सितंबर 2019 में, "एमएच" अक्षर वाले एक गुमनाम व्यक्ति ने बीटीसी में डॉलर का आदान-प्रदान करने के लिए हॉपकिंस से संपर्क किया। यह पता चला कि पैसा नाइजीरिया में लॉटरी घोटाले से आया था, लेकिन "डॉक्टर बिटकॉइन" ने फिर भी ऑपरेशन की अनुमति दी। इसके अलावा, उन्होंने "एमएच" को $9,500 से कम जमा के साथ काम करने की सलाह दी और यहां तक ​​कि वित्तीय संस्थानों से झूठ बोलने का भी आग्रह किया:

"मैं एक मार्केटिंग कंपनी के रूप में स्थापित हूं, इसलिए उन्हें बताएं कि आप मार्केटिंग अभियान के लिए भुगतान कर रहे हैं।"

हॉपकिंस ने कबूल किया कि उसने एक साल के दौरान अपराधी के साथ 37 लेनदेन किए और $550,000 से $1.5 मिलियन के बीच लेनदेन किया।

संघीय जांच ब्यूरो के डलास फील्ड कार्यालय, जिसने मामले की जांच की, ने नोट किया कि टेक्सास राज्य में उसका संचालन अवैध था। इसके अलावा, हॉपकिंस अपने ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी को प्रमाणित करने में विफल रहा - महत्वपूर्ण कानून जो अपराधियों को उनकी संपत्ति का उपयोग करने से रोकता है।

"डॉक्टर बिटकॉइन" ने सभी आरोपों में दोषी ठहराया और अब उसे संघीय जेल में पांच साल तक की कम सजा का सामना करना पड़ेगा।

'क्रिप्टो किंग' भी पकड़ा गया!

भारतीय नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की रिपोर्ट हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. पिछले हफ्ते, उन्होंने बिटकॉइन का उपयोग करके डार्कनेट से ड्रग्स खरीदने के संदेह में मकरंद प्रदीप आदिविरकर को गिरफ्तार किया, जिन्हें "क्रिप्टो किंग" के रूप में जाना जाता है:

"उसकी कार्यप्रणाली नकदी प्राप्त करना और अपने वॉलेट का उपयोग करके सीमांत लाभ पर बिटकॉइन प्रदान करना था जिसका उपयोग डार्कनेट से ड्रग्स खरीदने के लिए किया जाता था।"

जांच से पता चला कि आदिविरकर ने कथित तौर पर एलएसडी के लिए प्राथमिक क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान किया क्योंकि उन्हें मलाड के खरोदी गांव में साइकेडेलिक दवा के 20 ब्लॉट मिले थे। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि "क्रिप्टो किंग" को किस सजा का सामना करना पड़ेगा।