20 मई, 2023 को मैकेंज़ी सिगलोस की एक सीएनबीसी रिपोर्ट से पता चला कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े वित्तीय धोखे कैसे नए रूप ले रहे हैं। उनके तलाक के दौरान, न्यूयॉर्क में सरिता (छद्म नाम) नाम की एक महिला को अपने पति या पत्नी के छुपाए गए बिटकॉइन निवेश का पता चला, जिसकी राशि $500,000 थी।
अपने पति की $3 मिलियन वार्षिक आय के बावजूद, सरिता को संपत्ति की कमी का खुलासा होता दिखाई दिया। उसके संदेह ने उसे एक फोरेंसिक अकाउंटेंट को नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया, जिसने बाद में उसके पति या पत्नी द्वारा छिपाए गए क्रिप्टो वॉलेट में 12 बिटकॉइन छिपाए हुए पाए।
एनबीसी न्यूज पोल में उद्धृत के अनुसार सीएनबीसी रिपोर्ट, क्रिप्टोकरेंसी निवेश और उपयोग बढ़ रहा है, पांचवां अमेरिकी क्रिप्टो लेनदेन में लगा हुआ है। 18 से 49 वर्ष के बीच के पुरुष मुख्य जनसांख्यिकीय शामिल हैं।
सीएनबीसी रिपोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी दुनिया के तेजी से विकास और जटिलता को ध्यान में रखते हुए वकीलों और अदालतों के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। पारिवारिक और वैवाहिक कानून में विशेषज्ञता वाले फ्लोरिडा स्थित वकील किम नट्टर ने कानूनी कार्यवाही के दौरान क्रिप्टो परिसंपत्तियों से निपटने में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कानून अभी भी मुद्रा के इस नए स्वरूप को पकड़ रहा है।
नट्टर की भावनाओं को दोहराते हुए, टेक्सास के एक तलाक वकील केली ब्यूरिस ने एक केंद्रीकृत प्राधिकरण की कमी के कारण छिपी हुई क्रिप्टो-परिसंपत्तियों का पता लगाने की कठिनाई पर प्रकाश डाला, जिसे क्रिप्टो-संबंधित जानकारी के लिए सम्मन किया जा सकता है।
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फोरेंसिक जांचकर्ताओं की एक नई नस्ल, जिसे "क्रिप्टो शिकारी" कहा जाता है, इन गंदे पानी में नेविगेट करने के लिए उभरी है। ऐसे ही एक अन्वेषक, निक हिमोनिडिस ने सीएनबीसी को बताया कि क्रिप्टोकरेंसी फोरेंसिक उनके न्यूयॉर्क स्थित अभ्यास का एक महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा बन गया है।
क्रिप्टो अन्वेषक निक हिमोनिडिस, एक लाइसेंस प्राप्त निजी अन्वेषक और कंप्यूटर फोरेंसिक विशेषज्ञ, ने सीएनबीसी के साथ साझा किया कि उनके तलाक से संबंधित एक चौथाई मामलों में क्रिप्टोकरेंसी के तत्व शामिल हैं। इनमें से कुछ स्थितियों में, क्रिप्टोकरेंसी, जैसे कि बिटकॉइन, ब्रोकरेज खाते या कॉइनबेस जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधित एक सीधी हिरासत वाली संपत्ति है, जो मॉर्गन स्टेनली जैसे पारंपरिक ब्रोकरों के समान सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड बनाए रखती है।
हालाँकि, अन्य मामले अधिक जटिल हैं, जिन्हें हिमोनिडिस ने "संपूर्ण एनचिलाडा" के रूप में वर्णित किया है। इन उदाहरणों में, ग्राहक हिमोनिडिस को एक तटस्थ फोरेंसिक क्रिप्टोकरेंसी विशेषज्ञ के रूप में काम करने के लिए बुलाते हैं, जिसे एक पक्ष के पास मौजूद अघोषित क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रबंधन, लेखांकन और पता लगाने का काम सौंपा जाता है।
जब हिमोनिडिस ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर नज़र रखना शुरू किया, तो बिटकॉइन, एथेरियम और कुछ अन्य सिक्के मुख्य फोकस थे। आज, CNBC रिपोर्ट में उद्धृत CoinMarketCap डेटा के अनुसार, 24,000 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी हैं, जिनका मार्केट कैप 1.1 ट्रिलियन डॉलर है। ये सिक्के कई स्वतंत्र ब्लॉकचेन पर मौजूद हैं, जो हिमोनिडिस के काम में जटिलता की परतें जोड़ते हैं।
एक और चुनौती गोपनीयता टोकन का उदय है - विशेष रूप से गुमनाम लेनदेन के लिए डिज़ाइन की गई क्रिप्टोकरेंसी। मोनेरो, डैश और ज़कैश जैसे सिक्के अद्वितीय ब्लॉकचेन पर काम करते हैं, जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता की पहचान और लेनदेन राशि सहित लेनदेन विवरण को प्रभावी ढंग से छुपाते हैं। हिमोनिडिस ने सीएनबीसी को बताया कि मोनेरो जैसी इन क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन को ट्रैक करना और गुमनाम करना "लगभग असंभव" है।
एक उदाहरण में, हिमोनिडिस कानूनी कार्यवाही के दौरान खोजे गए मैकबुक पर लगभग $700,000 मूल्य के मोनेरो का पता लगाने में कामयाब रहा। क्रिप्टोकरेंसी को कमांड लाइन वॉलेट में संग्रहीत किया गया था, एक सॉफ्टवेयर वॉलेट जिसे मैक पर पारंपरिक माध्यमों से आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता था। इस तक पहुँचने के लिए विशेष तकनीकी कौशल की आवश्यकता थी।
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- स्रोत: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/05/hidden-500k-bitcoin-stash-unearthed-in-divorce-proceedings/
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