- SEC ने OCTAFX / OCTA ट्रेडिंग, BINANCE, KITO-KIKO वैरायटी शॉप / KITO-KIKO INCORP., और HOUSE OF FOREX / H. FLORES बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज को देश में उचित लाइसेंस के बिना संचालन के लिए अवैध संस्थाओं के रूप में नामित किया है।
- ट्रेडिंग ऐप ऑक्टा एफएक्स और क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के पास देश में प्रतिभूतियों की पेशकश और बिक्री के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं हैं। दो संस्थाओं के खिलाफ सलाह फिलीपींस में अपंजीकृत एक्सचेंजों के खिलाफ आयोग के अभियान का भी हिस्सा है।
- इस बीच, किटो-किको वैरायटी शॉप और हाउस ऑफ फॉरेक्स निवेश अनुबंध की पेशकश करते हैं, जिसके लिए उचित पंजीकरण की आवश्यकता होती है, और उनके पास यह नहीं है।
आवश्यक परमिट के बिना फिलीपींस में निवेश अनुबंध की पेशकश करने वाली संस्थाओं से निवेशकों को बचाने की मांग करते हुए, प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने OCTAFX / OCTA ट्रेडिंग, बिनेंस, किटो-किको वैरायटी शॉप/किटो-किको इंककॉर्प और हाउस ऑफ फॉरेक्स/ को हरी झंडी दिखा दी है। एच. फ्लोर्स बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज।
एसईसी के अनुसार, "इनमें से कुछ समूहों की निवेश योजनाएं या गतिविधियां पिरामिड/पोंजी योजना से मिलती-जुलती हैं, जहां निवेशक वास्तविक उत्पादों/सेवाओं की बिक्री के बजाय भर्ती शुल्क के माध्यम से कमाते हैं, और निवेशकों को नए सदस्यों के योगदान का उपयोग करके भुगतान किया जाता है।" नियामक एजेंसी ने समझाया।
"आयोग वित्तीय साक्षरता अभियानों और जनता को सलाह के माध्यम से अवैध निवेश लेने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के अपने प्रयासों में अटल है।"
विषय - सूची
लोगों को इन फर्मों से जुड़ने के लिए मनाने पर जुर्माना
सामूहिक रूप से, इन संस्थाओं के खिलाफ सलाह में जनता को सलाह दी गई कि वे इनमें निवेश न करें या निवेश करना बंद न करें।
तदनुसार, जो लोग सेल्समैन, दलाल, डीलर या एजेंट, प्रतिनिधि, प्रमोटर, भर्तीकर्ता, अपलाइन, प्रभावशाली, समर्थनकर्ता, दुष्प्रेरक और ऐसी अनधिकृत संस्थाओं के समर्थकों के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें प्रतिभूति विनियमन संहिता (एसआरसी) की धारा 28 के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वित्तीय उत्पाद और सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (एफसीपीए) की धारा 11।
और दोनों अपराधों के लिए, एसआरसी की धारा 5,000,000.00 के अनुसार, ₱21 का अलग-अलग अधिकतम जुर्माना या 73 साल की कैद या दोनों का जुर्माना मंजूर किया जा सकता है।
OCTAFX/ऑक्टा ट्रेडिंग
सितंबर में, एसईसी ने एक जारी किया सलाहकार OctaFX या Octa ट्रेडिंग के विरुद्ध। एडवाइजरी में इस बात पर जोर दिया गया कि ट्रेडिंग ऐप देश में एक निगम के रूप में पंजीकृत नहीं है और किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों को बेचने या पेश करने के लिए आवश्यक लाइसेंस के बिना संचालित होता है।
आयोग ने यह भी दोहराया कि यह सलाह उनकी सलाह का हिस्सा है अभियान देश में चल रहे अपंजीकृत और बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के खिलाफ।
ऐप के भीतर कई "वित्तीय उपकरण" हैं जिन्हें नियामक प्रतिभूतियों के रूप में देखता है:
- शेयर (विदेशी),
- सूचकांक (सूचकांक निधि),
- कमोडिटी डेरिवेटिव,
- विदेशी मुद्रा जोड़े, और
- 1:500 के अधिकतम लीवरेज अनुपात के लिए लीवरेज ट्रेडिंग।
अधिक पढ़ें: SEC ने फिलीपींस में OCTAFX/OCTA ट्रेडिंग की अनधिकृत निवेश गतिविधियों का खुलासा किया
BINANCE
28 नवंबर को एस.ई.सी आगाह फिलिपिनो क्रिप्टो एक्सचेंज दिग्गज बिनेंस का उपयोग नहीं करेंगे।
“आयोग के डेटाबेस के आधार पर, प्लेटफ़ॉर्म BINANCE का संचालक फिलीपींस में एक निगम के रूप में पंजीकृत नहीं है और प्रतिभूति विनियमन कोड की धारा 3.1 के तहत परिभाषित प्रतिभूतियों के किसी भी रूप को बेचने या पेश करने के लिए आवश्यक लाइसेंस और/या प्राधिकरण के बिना काम करता है। (एसआरसी), प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के व्यवसाय में संलग्न होने के लिए या एसआरसी की धारा 28 के तहत प्रदान किए गए ब्रोकर या डीलर के रूप में, या धारा 32 के तहत प्रदान किए गए प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए एक एक्सचेंज बनाने या संचालित करने के लिए। एसआरसी, ”आयोग ने कहा।
बिनेंस जो सुविधाएँ पेश कर रहा है, उन्हें निवेश उत्पाद और इस प्रकार प्रतिभूतियाँ माना जाता है:
- उत्तोलन का उपयोग करके स्पॉट ट्रेडिंग,
- वायदा अनुबंध,
- विकल्प अनुबंध,
- क्रिप्टोकरेंसी बचत खाते,
- क्रिप्टोकरेंसी स्टेकिंग सेवाएँ, और
- प्रारंभिक सिक्का पेशकश के लिए एक मंच।
नतीजतन, नियामक एजेंसी ने बिटपिनास को यह भी बताया कि उसने फिलीपींस में बिनेंस तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार आयोग और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग से सहायता का अनुरोध किया है, जबकि उसने Google और फेसबुक के ऑपरेटर मेटा से भी प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। बिनेंस के ऑनलाइन विज्ञापन फिलीपींस में उपयोगकर्ताओं को दिखाई दे रहे हैं।
पूरी कहानी पढ़ें यहाँ उत्पन्न करें.
किटो-किको वैरायटी शॉप/किटो-किको इंक।
21 नवंबर को एस.ई.सी को ध्वजांकित करें एक व्यापारिक दुकान किटो-किको वैरायटी शॉप, और उसके मालिक, रेक्ससेल रोज़ सेर्नरो सिसन, जिसका एक सत्यापित फेसबुक अकाउंट है।
सिसन कथित तौर पर जनता को अपना पैसा प्रति माह 11% और 5% या 8% छूट तक बढ़ाने के लिए लुभाता है। इसे "पासालो स्लॉट्स" कहा जाता है। उदाहरण के लिए:
- यदि कोई व्यक्ति ₱20,000 निवेश करता है, तो उसे ₱25,000 का भुगतान मिलेगा;
- यदि कोई व्यक्ति ₱50,000 निवेश करता है, तो उसे ₱75k का भुगतान मिलेगा;
- यदि कोई व्यक्ति ₱100,000 निवेश करता है, तो उसे ₱150k का भुगतान मिलेगा;
- यदि कोई व्यक्ति ₱400,000 निवेश करता है, तो उसे 8% मासिक भुगतान मिलेगा।
आयोग के अनुसार, सिसन और किटो-किको शॉप की पासालो स्लॉट योजना स्पष्ट रूप से एक निवेश अनुबंध है, जिसके लिए एसईसी से प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।
हालाँकि, न तो किटो-किको वैरायटी शॉप और न ही किटो-किको इनकॉर्प। आयोग के साथ एक निगम या साझेदारी के रूप में पंजीकृत है।
"इसी तरह, आयोग ने "किटो-किको वैरायटी शॉप/किटो-किको इनकॉर्प" के पक्ष में प्रतिभूतियां बेचने का परमिट जारी नहीं किया है। इसके अलावा, उक्त इकाई ने प्रतिभूतियों को बेचने के लिए पंजीकरण/परमिट के लिए न तो कोई आवेदन दायर किया है और न ही उसके पास कोई लंबित आवेदन है। इसके अलावा, आयोग के रिकॉर्ड के आधार पर, "किटो-किको वैरायटी शॉप/किटो-किको इनकॉर्प।" प्रतिभूति विनियमन संहिता की धारा 8 और 12 के अनुसार म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और मालिकाना/गैर मालिकाना शेयर या सदस्यता प्रमाणपत्र और समय शेयरों का पंजीकृत जारीकर्ता नहीं है और इसलिए जनता को ऐसी प्रतिभूतियों की पेशकश करने या बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं है। इसलिए, "किटो-किको वैरायटी शॉप/किटोकिको इनकॉर्प।" के साथ इसकी प्रतिभूतियों से संबंधित पूर्व पंजीकरण का अभाव
आयोग अपनी गतिविधियों को अवैध बनाता हैएसईसी ने कहा।
हाउस ऑफ फॉरेक्स / एच. फ्लोर्स बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज
स्थानीय विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) बिजनेस हाउस ऑफ फॉरेक्स, जिसका नाम एच. फ्लोर्स बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज भी है, एसईसी द्वारा सामना की गई नवीनतम संस्थाओं में से एक है।
विदेशी मुद्रा व्यवसाय की कई पेशकशें हैं जिन्हें आयोग ने निवेश के आग्रह के रूप में टैग किया है:
- 30 दिनों के लिए 30% ब्याज निवेश के लिए बेसिक ट्रेडर सुविधा,
- 40 दिनों के लिए 30% ब्याज निवेश के लिए ब्रॉन्ज़ ट्रेडर सुविधा,
- 50 दिनों के लिए 30% ब्याज निवेश के लिए सिल्वर ट्रेडर सुविधा,
- 50 दिनों के लिए 25% ब्याज निवेश के लिए गोल्ड ट्रेडर सुविधा,
- 50 दिनों के लिए 25% ब्याज निवेश के लिए प्लैटिनम ट्रेडर सुविधा,
- 60 दिनों के लिए 25% ब्याज निवेश के लिए वीआईपी ट्रेडर सुविधा, और
- संदर्भित व्यक्ति द्वारा कुल जमा राशि के आधार पर 10% कमीशन।
इन पेशकशों को निवेश अनुबंध माना जाता है, जो एक प्रकार की प्रतिभूतियाँ हैं। और प्रतिभूतियों की पेशकश के लिए एसईसी से पंजीकरण और लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो इकाई के पास नहीं है।
नियामक एजेंसी ने इकाई की योजना को पोंजी स्कीम के रूप में भी टैग किया, जो पंजीकरण योग्य सुरक्षा नहीं है:
इसके अलावा, हाउस ऑफ फॉरेक्स / एच. फ्लोर्स बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा नियोजित योजना में "पोंजी स्कीम" की विशेषताएं हैं, जहां नए निवेशकों के पैसे का उपयोग पूर्व निवेशकों को "नकली लाभ" देने के लिए किया जाता है और मुख्य रूप से इसके शीर्ष को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भर्तीकर्ता और पूर्व जोखिम लेने वाले और यदि नए निवेशक दुर्लभ हो जाते हैं तो यह बाद के प्रतिभागियों के लिए हानिकारक है।
यह लेख बिटपिनस पर प्रकाशित हुआ है: दिसंबर 2023: बिनेंस, एसईसी द्वारा 3 और संस्थाओं को अवैध निवेश योजना के रूप में चिह्नित किया गया
अस्वीकरण:
- किसी भी क्रिप्टोकुरेंसी में निवेश करने से पहले, यह आवश्यक है कि आप अपना खुद का उचित परिश्रम करें और कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपनी विशिष्ट स्थिति के बारे में उचित पेशेवर सलाह लें।
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- स्रोत: https://bitpinas.com/regulation/dec-2023-sec-advisory/
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