धोखाधड़ी के लिए अमेरिकी अभियोग के बाद बिटकनेक्ट संस्थापक के लिए भारतीय पुलिस तलाशी

कई बिटकॉइन निवेशकों से शिकायत मिलने के बाद कि उनके फंड को दुनिया भर में क्रिप्टोकुरेंसी पोंजी घोटाले से चुरा लिया गया है, भारत में अधिकारियों ने बिटकनेक्ट की जांच शुरू कर दी है और कंपनी के निर्माता को गिरफ्तार कर लिया है।

अपने चरम पर, कथित तौर पर घोटाले का बाजार मूल्य 3.4 बिलियन डॉलर था, जैसा कि संयुक्त राज्य में अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किया गया था। कथित तौर पर, कंपनी के संस्थापक और उनके सहयोगी निवेशकों को लगभग 2.4 अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने में सक्षम थे।

भारत सरकार बिटकनेक्ट के संस्थापक की तलाश में है

निवेशकों को धोखा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके अभियोग के बाद, बिटकनेक्ट के निर्माता, जो कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने वाली सबसे प्रसिद्ध धोखाधड़ी निवेश योजनाओं में से एक है, वर्तमान में पुणे, महाराष्ट्र शहर में भारतीय पुलिस की वांछित सूची में है।

मंगलवार को एक स्थानीय वकील द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, पुणे पुलिस विभाग ने कई करोड़ क्रिप्टो धोखाधड़ी की जांच शुरू की और बाद में योजना के प्रवर्तक सतीश कुंभानी को बुक किया।

इसके अलावा उन्होंने घोटाले में शामिल छह अन्य लोगों का भी जिक्र किया। पुलिस रिपोर्ट में, वकील ने दावा किया कि उसके साथ करीब 220 बिटकॉइन का घोटाला किया गया था।

फिलहाल भारतीय पुलिस द्वारा आरोपी व्यक्ति की तलाश की जा रही है, लेकिन फिलहाल किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। वे इस संभावना की भी तलाश कर रहे हैं कि उन्हीं व्यक्तियों ने और निवेशकों को धोखा दिया हो।

भारत के नागरिक कुम्भानी के खिलाफ जांच पहले ही संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) द्वारा खोली जा चुकी है। फरवरी में, उन्हें संयुक्त राज्य सरकार द्वारा फर्जी क्रिप्टोकुरेंसी ऑपरेशन के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने बिटकनेक्ट को एक कथित धोखाधड़ी वाले बिटकॉइन निवेश मंच के रूप में परिभाषित किया, जिसने $ 3.4 बिलियन का चरम बाजार मूल्य हासिल किया। डीओजे ने बिटकनेक्ट को एक वैश्विक पोंजी योजना के रूप में संदर्भित किया जब उसने यह विवरण दिया।

एक सुनियोजित घोटाला जिसने कुंभानी को अरबों बना दिया

न्याय विभाग के स्पष्टीकरण के अनुसार, हेमल, भारत के 36 वर्षीय कुंभानी ने बिटकनेक्ट द्वारा दी गई वित्तपोषण योजना के बारे में निवेशकों को धोखा दिया।

उन्होंने दावा किया कि क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज बाजारों की अस्थिरता पर व्यापार करने के लिए निवेशकों के पैसे का उपयोग करके पर्याप्त लाभ और गारंटीकृत रिटर्न उत्पन्न करने के लिए मालिकाना तकनीक, विशेष रूप से बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट और अस्थिरता सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बाजारों की अस्थिरता पर व्यापार करने के लिए निवेशकों के पैसे का उपयोग करके ये लाभ और रिटर्न कथित तौर पर उत्पन्न हुए थे। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि बिटकनेक्ट ने शुरुआती बिटकनेक्ट निवेशकों को बाद के निवेशकों के पैसे से मुआवजा देकर पोंजी योजना के रूप में काम किया।

यह घोटाले को वैध साबित करने के लिए किया गया था। डीओजे द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त जानकारी के अनुसार, कुंभानी और उसके सहयोगियों ने विभिन्न निवेशकों से लगभग 2.4 बिलियन डॉलर की चोरी की।

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