मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोप में नाइजीरिया में हिरासत में लिया गया बिनेंस कार्यकारी अदालत में पेश हुआ: रिपोर्ट - द डेली हॉडल

बिनेंस के वित्तीय अपराध अनुपालन प्रमुख कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों के बाद गुरुवार को नाइजीरियाई अदालत की सुनवाई में पेश हुए।

नाइजीरियाई अभियोजकों ने कहा है कि आवश्यक लाइसेंस के बिना संचालन करने, अवैध रूप से विदेशी मुद्रा दरों पर बातचीत करने, कर चोरी करने और अवैध आय की उत्पत्ति और 35.4 मिलियन डॉलर के राजस्व को छिपाने के लिए तिगरान गैंबरियन, नदीम अंजारवाला और बिनेंस पर मुकदमा चलाया जाए। रिपोर्ट एसोसिएटेड प्रेस से.

हालाँकि, केवल गैम्बरियन ही अदालत में पेश हुए, क्योंकि उनका सहयोगी अंजारवाला पिछले महीने नाइजीरियाई हिरासत से भाग गया था।

अंजारवाला के प्रवक्ता कहा,

"नदीम शनिवार [23 मार्च] को गैरकानूनी हिरासत से छूट गया, उस पर नाइजीरियाई अदालतों में मुकदमा नहीं चल रहा था और उसके खिलाफ किसी भी आरोप की जानकारी नहीं दी गई है।"

उम्मीद है कि गम्बरीयन को क्रमशः 8 और 19 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग और कर के आरोपों के लिए औपचारिक रूप से दोषी ठहराया जाएगा। रिपोर्टों रायटर।

नाइजीरिया ने बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति से संघर्ष किया है, जिससे उसके कई नागरिकों को नायरा के नाटकीय अवमूल्यन के खिलाफ बचाव के लिए बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है।

पिछले वर्ष की तुलना में बीटीसी वर्तमान में लगभग 800% ऊपर है।

हालाँकि, नाइजीरियाई अधिकारियों ने अपनी अधिकांश मुद्रा समस्याओं के लिए बिनेंस को दोषी ठहराया है मांग एक्सचेंज ने अपनी फ़िएट मुद्रा की विनिमय दर में हेरफेर करने के आरोप में लगभग 10 बिलियन डॉलर का जुर्माना अदा किया है।

आरोपों के बाद, बिनेंस ने अपने प्लेटफार्मों पर नायरा के लिए समर्थन बंद कर दिया।

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• स्रोत: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/