गंदे क्रिप्टो के बाद: बिनेंस जांचकर्ता अपने पेशे की बात करते हैं

जटिल योजनाएँ, उच्च-हिस्सेदार क्रिप्टो लेनदेन, अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। यह किसी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में हर दिन वित्तीय साइबर अपराध जांचकर्ता यही करते हैं। 

डिजिटल क्षेत्र में काम करते हुए, वे अवैध धन को ट्रैक करते हैं और गुमनाम लेनदेन के पीछे अपराधियों को उजागर करने के लिए धोखाधड़ी के जटिल जाल को नेविगेट करते हैं। वे अपने असली नाम या चेहरे का विज्ञापन नहीं करते हैं लेकिन बुरे लोगों के खिलाफ चुपचाप और लगातार वित्तीय प्रणाली की रक्षा करते हैं। 

वे वास्तव में क्या करते हैं, और उनके पेशे के बारे में ऐसा क्या खास है? जेन डेविस और जॉन स्मिथ, दो वित्तीय साइबर अपराध जांचकर्ता Binance में, अपने कर्तव्य की एक झलक देखने के लिए सहमत हुए। जांचकर्ताओं के अनुरोध पर दोनों के नाम बदल दिए गए हैं।

आभासी अपराध दृश्य 

"उन फिल्मों को याद करें जहां आप तस्वीरों से भरी दीवार और उन्हें जोड़ने वाली कॉर्ड लाइनों को देखते हैं? मैंने पुलिस में ऐसा किया है। यह क्रिप्टो में समान है," जॉन कहते हैं। 

जेन के साथ मिलकर, दोनों पूर्व-पुलिस अधिकारी बिनेंस में वित्तीय साइबर क्राइम जांच चलाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और डिजिटल मुद्राओं को शामिल करने वाली अन्य अवैध योजनाओं के पीछे अपराधियों को प्रकट करने के लिए वर्चुअल डॉट्स को जोड़ते हैं।

आज वे वर्चुअल पहेलियों को हल कर रहे हैं और ब्लॉकचेन पर अपराधों की जांच कर रहे हैं। वे बिंदुओं को जोड़ने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरणों और कभी-कभी कागज के एक टुकड़े का उपयोग करके छिपे हुए कनेक्शन का पता लगाते हैं। और वे जिन अपराध दृश्यों को देखते हैं वे आभासी होते हैं।

"यह बहुत काम है। कुछ पीड़ित अपनी सारी जीवित बचत खो देते हैं। और आप इन पहेलियों को जल्दी हल करने, न्याय लाने और पीड़ितों की जल्द मदद करने का दबाव महसूस करते हैं," जेन बताते हैं, यह कहते हुए कि बिनेंस में वित्तीय साइबर अपराध जांच इकाई में कोई भी दिन समान नहीं है।

वे जिन मामलों को हल करते हैं, उनमें त्वरित मामलों से लेकर लंबी अवधि और जटिल जांच तक, धोखाधड़ी योजनाओं या वित्तीय पिरामिड के पीछे बड़े अवैध नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है।

पहेली के अलग-अलग टुकड़ों के बीच नए संबंध खोजना और अज्ञात संदिग्धों की पहचान करना रोमांचकारी है। कोई भी दो दिन कभी एक जैसे नहीं होते।

कानून प्रवर्तन में पृष्ठभूमि के साथ जिज्ञासु पहेली-सॉल्वर

पुलिस में कई साल बिताने के बाद जेन और जॉन निजी क्षेत्र में चले गए। 

उसके पास आपराधिक कानून और अपराध विज्ञान में मास्टर डिग्री है और वित्तीय साइबर अपराध जांच के हिस्से के रूप में क्रिप्टोकरेंसी का पता लगाने का अनुभव है। वह एक दशक से इंजीनियरिंग में स्नातक और डच पुलिस अकादमी से आपराधिक जांच में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद से वित्तीय अपराधों की जांच कर रहा है। 

दोनों जांचकर्ता इस बात से सहमत हैं कि वित्तीय साइबर अपराधों की जांच और विश्लेषण करने के लिए ब्लॉकचेन, फोरेंसिक टूल्स, और मनी लॉन्ड्रिंग विधियों को समझने जैसे कठिन कौशल ही नहीं हैं। 

क्रिप्टो लेनदेन में पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करने के लिए जांचकर्ताओं को गंभीर रूप से सोचने में सक्षम होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तार पर ध्यान देना चाहिए कि कोई सबूत छूट न जाए। एक प्रभावी जांच के लिए विश्लेषणात्मक कौशल और स्पष्ट रूप से संवाद करना समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। 

एक अच्छा अन्वेषक होने के नाते केवल एक विश्वविद्यालय की डिग्री के बारे में नहीं है, जेन और जॉन जोर देते हैं। यह सब पहेली के प्यार और प्राकृतिक जिज्ञासा से शुरू होता है जो क्षेत्र में शिक्षित होने की ओर ले जाता है।  

"वित्तीय संस्थानों में ऑनबोर्डिंग विभाग भूमिकाओं की पेशकश करते हैं जहां आप पहेली सुलझाने के विशिष्ट कौशल को प्रशिक्षित कर सकते हैं। वहां जांच का काम भी हुआ है। आपको हमेशा ऐसे मामले मिलते हैं जहां क्या हुआ इसका कोई समाधान या स्पष्टीकरण नहीं है," जॉन कहते हैं। 

जांचकर्ता वित्तीय साइबर अपराध जांच में प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करने के लिए बैंकिंग संस्थानों, क्रिप्टो एक्सचेंजों, क्रिप्टो कंपनियों और कानून प्रवर्तन को सर्वोत्तम स्थानों के रूप में नामित करते हैं।

इनके अलावा, नई तकनीकों के प्रति जुनूनी होना चाहिए और न्याय के लिए ललक होनी चाहिए, क्योंकि जांचकर्ता हमेशा पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं।

"बिनेंस के हिस्से के रूप में, हम हमेशा इस पूर्वाग्रह को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो अपराधियों के लिए सिर्फ एक जगह है। हम अंतरिक्ष को साफ करना चाहते हैं और वह हमें भी प्रेरित करता है, ”जेन बताते हैं।

वैन में कोई छुपा नहीं 

वित्तीय साइबर अपराध जांचकर्ताओं का दैनिक कार्य गतिशील और तरल है। वे अनुसंधान, विश्लेषणात्मक कार्य और महत्वपूर्ण सोच सहित कार्यों के साथ जटिल आपराधिक पहेलियों को हल करते हैं। 

Binance जांचकर्ताओं के अनुसार, वे गुप्त कार्य नहीं करते हैं। आप उन्हें किसी वाहन में अपराधियों के आने का इंतजार करते हुए नहीं पाएंगे। कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​यही करती हैं। 

वित्तीय साइबर अपराध जांचकर्ता आभासी अपराध दृश्यों में काम करते हैं और ब्लॉकचेन पर डिजिटल निशानों का पालन करते हैं। कभी-कभी वे सक्रिय रूप से "शिकार" करते हैं, ज्यादातर जब विभिन्न रेफरल पर प्रतिक्रिया करते हैं और संदिग्ध लेनदेन की निगरानी करते हैं।

"बिनेंस में, हमारी अलग-अलग खोजी भूमिकाएँ हैं। कभी-कभी यह सिर्फ विश्लेषणात्मक कार्य होता है, ”जेन बताते हैं। "और फिर, यह बहुत सहयोग है। दोनों अपने साथियों के साथ क्योंकि समान चीजों पर हम सभी के अलग-अलग अनुभव और विचार हैं, लेकिन बाहरी भागीदारों के साथ भी। हमारे लिए, यह कानून प्रवर्तन और अन्य निजी कंपनियां हैं। यह काम का एक बड़ा हिस्सा है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और कानून प्रवर्तन के बीच एक केंद्र होने के नाते, जटिल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों या अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों को हल करते समय जांचकर्ता नियमित रूप से अधिकारियों, नियामकों और अभियोजकों से मिलते हैं।

इस तरह की बैठकें ज्ञान के अंतराल को पाटने में मदद करती हैं जो कि कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास अभी भी ब्लॉकचेन के बारे में है। "हम उन्हें तकनीक के बारे में शिक्षित करने की कोशिश करते हैं," अन्वेषक कहते हैं।

फिर जेन और जॉन, किसी भी अन्य अधिकारी या अन्वेषक की तरह, रिपोर्ट लिखते हैं कि उन्होंने क्या पाया और वे अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे।

यहां, किसी के पास ब्लॉकचैन-आधारित अपराध के तकनीकी पहलुओं को समझने योग्य और पठनीय रिपोर्ट में अनुवाद करने का कौशल होना चाहिए, जॉन कहते हैं। अन्यथा, अन्वेषक ने जो पाया है उससे कुछ भी नहीं निकलेगा। 

"अधिकांश अभियोजक इस विशिष्ट प्रणाली के बारे में जानकार नहीं हैं। बाद में अदालतों में, उन्हें हमारे निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझने योग्य चीज़ में अनुवाद करने में सक्षम हों।"

दस साल पहले की मनी लॉन्ड्रिंग योजनाएं आज से अलग हैं। अपराध पद्धतियां और प्रौद्योगिकियां तेजी से विकसित होती हैं और क्या हो रहा है यह समझने के लिए जांचकर्ताओं को समान रूप से तेजी से उनके साथ बने रहने की आवश्यकता होती है।

जांचकर्ताओं के मुताबिक, ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी को समझना लाल झंडे और जोखिमों की पहचान करने का एकमात्र तरीका है जो मूल्य को स्थानांतरित करने या खराब करने के दौरान उत्पन्न होता है।

कौरसेरा से लेकर यूट्यूब तक बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है, इसलिए कोई भी खुद को ब्लॉकचैन के बारे में शिक्षित कर सकता है और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगा सकता है।

"आप उन उदाहरणों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं जो वे आपको देते हैं। कभी-कभी आप YouTube पर लोगों को व्हेल की जांच के बारे में बात करते हुए देखते हैं। उनके कदमों का अनुसरण करें और देखें कि क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने खुद यही किया है, ”जॉन ने खुलासा किया।

2013 में वापस, जब उन्होंने शुरू किया, तो ग्राफिक रूप से चीजों को ट्रेस करने या दिखाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर टूल नहीं बनाया गया था। उन्हें सभी कनेक्शनों को हाथ से निकालना था, ब्लॉकचैन डॉट सूचना से निर्यात करना था, और अगले चरण तैयार करना था।

जेन ने आगे स्वीकार किया कि मुफ्त और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध का उपयोग करके जांच की जा सकती है ब्लॉकचैन अन्वेषण उपकरण. वह पुलिस में अपने दिनों के दौरान ऐसा करती थी। आज की स्थिति में, जब वाणिज्यिक उपकरण लेन-देन का पता लगाने वाले हिस्से को बहुत आसान बनाते हैं, तब भी पूरी जांच प्रक्रिया में बहुत सारे मैनुअल और विश्लेषणात्मक कार्य शामिल होते हैं।

वे दोनों सहमत हैं कि तकनीक को समझना अभी भी सफलता की कुंजी है। जॉन के अनुसार, ब्लॉकचैन के उनके शुरुआती ज्ञान और पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच के पिछले अनुभव ने उन्हें ऑन-चेन आपराधिक कार्रवाइयों को समझने में मदद की है। 

"यदि आप इस प्रणाली में नए हैं, तो यह समझना कठिन हो सकता है कि क्या हो रहा है। इसलिए, एक नेटवर्क होने और इन अनुभवों के साथ जांचकर्ताओं तक पहुंचने से भी आपको कौशल विकसित करने में मदद मिल सकती है। क्योंकि यह मामला और जटिल होता जा रहा है। अपने नेटवर्क से पूछना आसान है," वे कहते हैं। 

अंतिम परिणामों पर प्रतिक्रिया के लिए पूछें

दोनों जांचकर्ताओं का कहना है कि आपराधिक पहेली के लापता टुकड़े का खुलासा करना और उनके द्वारा बनाई गई जटिल योजनाओं को तोड़ना उनके काम के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है। एक और पूरी तस्वीर और कार्रवाई योग्य परिणाम प्राप्त कर रहा है।

"कानून प्रवर्तन, आपके अन्य सहयोगियों की प्रतिक्रिया, कि इससे वास्तव में उन्हें मदद मिली कि आपने क्या किया। इससे मुझे अपने काम में प्रेरणा मिलती है,” जॉन कबूल करता है।

हालांकि, दोनों इस बात से सहमत थे कि निजी क्षेत्र के जांचकर्ताओं के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त करना मुश्किल है। 

“यह एक निजी कंपनी बनाम कानून प्रवर्तन में होने का सबसे पेचीदा हिस्सा है। हमें अंतिम परिणाम का वह रोमांचकारी क्षण नहीं मिलता, चाहे वह गिरफ्तारी हो या किसी पीड़ित को न्याय दिलाना, ”जेन कहती हैं।

हालांकि वे अक्सर बड़े आपराधिक मामलों का हिस्सा होते हैं, निजी क्षेत्र के वित्तीय साइबर अपराध जांचकर्ता पूरी तस्वीर को कम देखते हैं और संदिग्धों के साथ कम हस्तक्षेप करते हैं। 

“हम हमेशा कानून प्रवर्तन को इस बारे में प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हमारी जानकारी कैसे निकली या मदद की। हमें जिज्ञासा से इसकी आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि यह किसी भी संभावित जोखिम से बचने के लिए हमारी सेवा को तैयार करने में हमारी मदद करता है। यह समान कानून प्रवर्तन की बेहतर सहायता करने और हमारे उपयोगकर्ताओं की बेहतर मदद करने में भी हमारी मदद करता है," जेन कहते हैं।

ग्रेटर एजुकेशन एंड ट्रस्ट की मांग

वित्तीय साइबर अपराध जांचकर्ताओं का काम बाहर से फैंसी और रोमांचकारी लग सकता है। लेकिन यह इसकी कमियों के साथ आता है। 

"मैं चाहता हूं कि नियामकों से अधिक भरोसा होगा," जॉन कहते हैं। "हम अब निजी क्षेत्र में कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं उस पर अधिक भरोसा देखना अच्छा होगा। 

उद्योग मानक बनाने के लिए नियामकों के साथ वहां पहुंचने के लिए हमें ज्ञान, अनुपालन और विनियमन नियमों को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए भरोसे की जरूरत है।" 

पीड़ितों को अपने जीवन की बचत को खोते देखना हमेशा दिल दहला देने वाला होता है, जेन कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी इच्छा हर किसी को बेहतर क्रिप्टो-शिक्षित और स्कैमर्स के शिकार होने से बचने के लिए अधिक महत्वपूर्ण देखना है। 

"मैं उन्हें अभिनय करने से पहले सोचना और यह आकलन करना पसंद करूंगा कि क्या कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा है।" 

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• स्रोत: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/