नियामक और विधायी विश्लेषण #7
नियामक और विधायी विश्लेषण - वैश्विक
बीआईएस बुलेटिन क्रिप्टो में जोखिमों को संबोधित करता है और विकल्प देता है
12 जनवरी, 2023 को बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने एक जारी किया बुलेटिन "क्रिप्टो में जोखिमों को संबोधित करना: विकल्प निकालना"। बुलेटिन क्रिप्टो-संबंधित जोखिमों से निपटने के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालता है: विशिष्ट क्रिप्टो गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना (चरम विकल्प, लागू करने में मुश्किल, नवाचार में बाधा डाल सकता है, लेकिन नुकसान को रोक सकता है); क्रिप्टो को वास्तविक अर्थव्यवस्था और व्यापार वित्त से अलग करना (क्रिप्टो को वास्तविक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने से रोक सकता है, हालांकि, क्षेत्र को सीमित करना संभव नहीं हो सकता है और निवेशक सुरक्षा और बाजार अखंडता जोखिम बना रह सकता है); और व्यापार वित्त के समान इस क्षेत्र को विनियमित करना (वित्तीय गतिविधियों पर नियमों के अनुरूप होगा, हालांकि, व्यापार वित्त गतिविधियों के लिए क्रिप्टो मैपिंग करते समय चुनौतियां मौजूद हैं)।
FinCEN वर्चुअल करेंसी की पहचान करता है विनिमयएक व्यवसाय जो ग्राहकों को क्रिप्टोकरंसीज के व्यापार की अनुमति देता है ... अधिक Bitzlato रूसी अवैध वित्त के संबंध में "प्राथमिक धन शोधन चिंता" के रूप में
18 जनवरी, 2023 को अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) आभासी मुद्रा विनिमय Bitzlato की पहचान की रूसी अवैध वित्त के संबंध में "प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" के रूप में, यह हवाला देते हुए कि इसके संचालन से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी वित्तीय क्षेत्र की अखंडता को खतरा है।
आईएमएफ स्थिर सिक्कों के उद्भव को स्वीकार करता है और ढांचे की सिफारिश करता है
23 फरवरी, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की: आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड क्रिप्टो संपत्तियों के लिए प्रभावी नीतियों के तत्वों पर चर्चा करता है. जबकि शीर्ष नियामकों ने स्थिर सिक्कों को वैध और लाभप्रद माना है, आईएमएफ इन डिजिटल मुद्राओं की अर्थव्यवस्था के लिए प्रणालीगत जोखिम पैदा करने की क्षमता को पहचानता है। जैसे, आईएमएफ नौ तत्वों से बने स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और एक ढांचा प्रदान करता है जिसमें शामिल हैं: मौद्रिक संप्रभुता और स्थिरता की रक्षा करना; अत्यधिक पूंजी प्रवाह की अस्थिरता से बचाव; राजकोषीय जोखिमों का विश्लेषण और प्रकटीकरण; कानूनी निश्चितता स्थापित करना; विवेकपूर्ण, आचरण और निरीक्षण आवश्यकताओं को विकसित करना और लागू करना; एक संयुक्त निगरानी ढांचा स्थापित करना; पर्यवेक्षण और प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक व्यवस्था स्थापित करना; अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता पर क्रिप्टो संपत्ति के प्रभाव की निगरानी करना; और सीमा पार भुगतान और वित्त के लिए डिजिटल अवसंरचना और वैकल्पिक समाधान विकसित करने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना।
FAFT ने रूस को निलंबित किया, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को "ग्रे लिस्ट" में जोड़ा
24 फरवरी, 2023 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफफाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) वैश्विक मुद्रा है... अधिक) ने दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को इसमें शामिल किया बढ़ी हुई निगरानी के तहत न्यायालयों की सूची, अन्यथा "ग्रे लिस्ट" के रूप में जाना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात, केमैन आइलैंड्स, जिब्राल्टर, पनामा, तुर्किये भी बढ़ी हुई निगरानी के तहत कुल न्यायालयों में 23 की इस सूची में शामिल हैं। कंबोडिया और मोरक्को अब एफएटीएफ द्वारा बढ़ी हुई निगरानी के अधीन नहीं हैं, जबकि एफएटीएफ औपचारिक रूप से निलंबित रूस की सदस्यता।
विनियामक और विधायी विश्लेषण - एनएएम (संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा)
कनाडा OSFI विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो-संबंधित जोखिमों और आवश्यकताओं की याद दिलाता है
16 नवंबर, 2022 को कनाडा के वित्तीय संस्थानों के अधीक्षक कार्यालय (OSFI) ने एक बयान जारी किया। कथन क्रिप्टो-परिसंपत्ति गतिविधियों और क्रिप्टो-संबंधित के साथ अपनी चिंताओं को साझा करना सेवाएंगैर-लाभकारी संस्थाओं, फ़ोरम और समाचार साइट सहित सामान्य सेवाएं… अधिक. OSFI इस उम्मीद को पुष्ट करता है कि क्रिप्टो-गतिविधियों में संलग्न होने पर विनियमित संस्थाएँ सभी लागू नियामक आवश्यकताओं का पालन करती हैं।
सही करने में विफलता के लिए न्यूयॉर्क के डीएफएस ने कॉइनबेस पर जुर्माना लगाया एएमएलएएमएल नियमों के खिलाफ सुरक्षा और रिपोर्ट में मदद करने के लिए मौजूद हैं ... अधिक कमियों
4 जनवरी, 2023 को न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (डीएफएस) की घोषणा कि कॉइनबेस, इंक. अपने अनुपालन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण कमियों के लिए $50 मिलियन का जुर्माना अदा करेगा (ग्राहक केवाईसी में कमियों और बिना समीक्षा की गई संदिग्ध गतिविधि अलर्ट के 100K+ बैकलॉग सहित), और अगले दो वर्षों में सुधार पर $50 मिलियन का और निवेश करेगा।
डीओजे ने बिटकनेक्ट योजना से जुड़े $17 मिलियन की क्षतिपूर्ति वितरण की घोषणा की
12 जनवरी, 2023 को अमेरिकी न्याय विभाग की घोषणा बिटकनेक्ट में अपना निवेश गंवाने वाले लगभग 17 पीड़ितों को पुनर्स्थापन में $800 मिलियन से अधिक वितरित किए जाएंगे, जिसने पोंजी योजना के रूप में काम करते हुए दुनिया भर के हजारों निवेशकों को धोखा दिया।
एफएसबी ने चेतावनी दी है कि मौजूदा स्थिर स्टॉक भविष्य के नियामक मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं
13 फरवरी, 2023 को वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) आगाह कि कई मौजूदा स्थिर मुद्राएँ वर्तमान में तैयार किए जा रहे नए जोखिम प्रबंधन नियमों को पारित करने में विफल होंगी। स्थिर मुद्राओं के लिए एफएसबी की सिफारिशों में शासन ढांचे को मजबूत करने, मोचन अधिकारों को स्पष्ट करने और मजबूत करने के साथ-साथ अन्य संशोधनों के बीच प्रभावी स्थिरीकरण तंत्र को बनाए रखने की आवश्यकता शामिल है।
FSB ने DeFi वित्तीय स्थिरता जोखिमों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की
16 फरवरी, 2023 को वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने प्रकाशित किया रिपोर्ट विकेंद्रीकृत वित्त पर। मुख्य बिंदु: हालांकि विकेंद्रीकृत के रूप में कथित, DeFi के विकेंद्रीकरण का स्तर व्यापक रूप से भिन्न होता है; जबकि सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया नई है, DeFi अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों या उन कमजोरियों में पारंपरिक वित्त से काफी भिन्न नहीं है, जिनसे यह उजागर होता है, यानी परिचालन संबंधी कमजोरियां, तरलता और परिपक्वता बेमेल, उत्तोलन और पारंपरिक केंद्रीकृत वित्त के साथ DeFi की परस्पर संबद्धता। हालांकि वर्तमान में सीमित है, अगर DeFi पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होता है तो जोखिम बढ़ जाएगा। FSB यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सी DeFi गतिविधियाँ और संस्थाएँ उस परिधि के अंतर्गत आती हैं या होनी चाहिए, सभी न्यायालयों में विनियामक परिधि पर विचार करेगा।
कैनेडियन सिक्योरिटीज एडमिनिस्ट्रेटर एल्गोरिथम स्टैब्लॉक्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए
22 फरवरी, 2023 को द कैनेडियन सिक्योरिटीज एडमिनिस्ट्रेटर (सीएसए) ने ए प्रकाशित किया नोटिस सीएसए स्टाफ अभ्यास में इस उम्मीद के संबंध में बदलाव का वर्णन करने के लिए कि क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (सीटीपी) जो कनाडा में काम करना जारी रखते हैं, उन्हें सीएसए के साथ पंजीकरण की मांग करते समय प्री-रजिस्ट्रेशन अंडरटेकिंग (एक पीआरयू) दाखिल करना चाहिए। स्थिर स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करते हुए CSA अब यह निर्धारित करता है कि इन संपत्तियों को केवल CSA से पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ घरेलू क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर खरीदा या जमा किया जा सकता है। अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, क्रिप्टो फर्मों को कड़े परिश्रम मानकों को पूरा करना चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि stablecoinStablecoins शायद निजी तौर पर जारी क्रिप्टोक्यूरेंसी या एल्गोरिट… अधिक नकदी और "अत्यधिक तरल संपत्ति" द्वारा समर्थित है, अलगाव सुनिश्चित करें, एक लाइसेंस प्राप्त संरक्षक के साथ रखा जाए, मार्जिन/क्रेडिट/लीवरेज के रूप में पेश करने से प्रतिबंधित किया जाए, और सार्वजनिक रूप से जारी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से मासिक रूप से ऑडिट किया जाए। CSA ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह पूरी तरह से समर्थित एल्गोरिथम स्टैब्लॉक्स के लिए सहमति नहीं देगा। फिएट-समर्थित क्रिप्टो संपत्तियां आम तौर पर सुरक्षा की परिभाषा को पूरा करती हैं और उन्हें कनाडा के प्रतिभूति कानून का पालन करना चाहिए।
FED, FDIC और OCC ने क्रिप्टो तरलता जोखिमों पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया
23 फरवरी, 2023 को फेडरल रिजर्व सिस्टम (फेडरल रिजर्व), फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) और मुद्रा नियंत्रक कार्यालय (OCC) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक संयुक्त बयान जारी किया क्रिप्टो-परिसंपत्ति बाजार भेद्यता से उत्पन्न बैंकिंग संगठनों के लिए तरलता जोखिमों पर, और ऐसे जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए कुछ प्रभावी अभ्यास। भेद्यता में जमा की स्थिरता और स्थिर मुद्रा से संबंधित भंडार शामिल हैं, जो तनाव, बाजार की अस्थिरता और क्रिप्टो-परिसंपत्ति क्षेत्र में संबंधित कमजोरियों के दौरान बड़े और तेजी से प्रवाह/बहिर्वाह के लिए अतिसंवेदनशील हो सकते हैं।
इन बैंकिंग संगठनों के लिए प्रभावी प्रथाओं में शामिल हो सकते हैं: क्रिप्टो-एसेट-संबंधित संस्थाओं से जमा के संभावित व्यवहार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चालकों को समझना और उन जमाओं की अप्रत्याशित अस्थिरता के लिए अतिसंवेदनशील होने की सीमा; क्रिप्टोसेट-संबंधित संस्थाओं और संबंधित तरलता जोखिमों से जमा राशि में संभावित एकाग्रता या परस्पर संबंध का आकलन करना; क्रिप्टो-परिसंपत्ति संबंधित जमा से जुड़े तरलता जोखिम या फंडिंग अस्थिरता को आकस्मिक निधि योजना में शामिल करना, जिसमें तरलता तनाव परीक्षण और, उपयुक्त के रूप में, अन्य परिसंपत्ति-देयता शासन और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं शामिल हैं; जमा खातों की स्थापना करने वाली क्रिप्टो-एसेट-संबंधित संस्थाओं की मजबूत उचित परिश्रम और निरंतर निगरानी करना, जिसमें उन क्रिप्टो-एसेट-संबंधित संस्थाओं द्वारा अपने अंतिम ग्राहकों को ऐसे जमा खातों के बारे में किए गए अभ्यावेदन का आकलन करना शामिल है, जो गलत होने पर, तेजी से बहिर्वाह का कारण बन सकता है। ऐसी जमा राशियों की।
नियामक और विधायी विश्लेषण - ईएमईए
एएमएल/सीटीएफ कानून के तहत पंजीकरण करने में विफल रहने के लिए डच डीएनबी ने कॉइनबेस यूरोप लिमिटेड पर जुर्माना लगाया
26 जनवरी, 2023 को, डी नीदरलैंड्सचे बैंक (डीएनबी) ने एक लगाया प्रशासनिक जुर्माना डच एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी-टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्ट के तहत आवश्यक रूप से नियामक के साथ पंजीकरण करने में विफल रहने के लिए आयरलैंड स्थित कॉइनबेस यूरोप लिमिटेड पर € 3,325,000 का। डीएनबी ने यह ध्यान में रखते हुए आधार राशि से जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया कि कॉइनबेस वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं में से एक है, और इसके नीदरलैंड में बड़ी संख्या में ग्राहक हैं। कॉइनबेस के पास 2 मार्च, 2023 तक जुर्माने पर आपत्ति जताने का समय है।
एएमएल/सीएफटी कानूनों का पालन करने में विफल रहने पर माल्टा के एफआईएयू ने एक्सचेंजों पर बेक्वेंट और बेक्वेंट प्रो पर जुर्माना लगाया
3 फरवरी, 2023 को माल्टीज़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस यूनिट (FIAU) ने स्थानीय पर जुर्माना लगाया cryptocurrencyएक क्रिप्टोक्यूरेंसी (या क्रिप्टो मुद्रा) एक डिजिटल संपत्ति डेस है ... अधिक प्लेटफार्मों बेक्वेंट प्रो लिमिटेड और बेक्वेंट एक्सचेंज लिमिटेड एएमएल/सीएफटी विनियमों का पालन करने में विफलता पर समानांतर कार्रवाइयों में लगभग आधा मिलियन यूरो। बेक्वेंट एक्सचेंज लिमिटेड ने स्वेच्छा से सितंबर 2022 में अपने एमएफएसए लाइसेंस को सरेंडर कर दिया, लेकिन बेक्वेंट प्रो लिमिटेड के पास अभी भी एमएफएसए के साथ लाइसेंस है।
यूरोपीय संघ के आयोगों ने लातविया से 5 का स्थानान्तरण पूरा करने का आग्रह कियाth एएमएल निर्देश
15 फरवरी, 2023 को, यूरोपीय आयोग ने एक खोलने का फैसला किया उल्लंघन प्रक्रिया को औपचारिक सूचना पत्र भेजकर लातविया, इसके अधूरे स्थानान्तरण के आधार पर 5th एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश। लातविया ने आधिकारिक तौर पर अपना पूर्ण ट्रांसपोजिशन घोषित कर दिया है (समय सीमा 10 जनवरी, 2020 थी), हालांकि, आयोग का मानना है कि निर्देश के कई प्रावधान वास्तव में स्थानांतरित नहीं किए गए थे। लापता प्रावधान कस्टोडियन क्रिप्टो-वॉलेट प्रदाताओं, राष्ट्रीय केंद्रीय रजिस्टर को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए ट्रस्टों के दायित्वों और लातविया में पारदर्शिता और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए सक्षम अधिकारियों और स्व-नियामक निकायों के कुछ दायित्वों पर विचार करने का उल्लेख करते हैं। यूरोपीय संघ आयोग ने स्लोवाकिया और स्पेन को 5 के अधूरे स्थानान्तरण के आधार पर एक तर्कपूर्ण राय भेजने का फैसला कियाth एएमएल निर्देश।
एचएम ट्रेजरी ने क्रिप्टो के लिए प्रस्तावित नियामक व्यवस्था पर परामर्श शुरू किया
फरवरी 2023 में, एचएम ट्रेजरी (एमएनटी) ने एक प्रकाशित किया परामर्श और सबूत के लिए कॉल: क्रिप्टोसेट्स के लिए भविष्य की वित्तीय सेवा नियामक व्यवस्था" जिसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मजबूती से विनियमित करने और क्रिप्टो उधार को कवर करने वाले शासन को लागू करने की योजना शामिल है। परामर्श 30 अप्रैल, 2023 को बंद हो जाएगा।
बैंक ऑफ़ इज़राइल स्थिर मुद्राओं को विनियमित करने के लिए सिद्धांत जारी करता है
22 फरवरी, 2023 को बैंक ऑफ इज़राइल ने "इज़राइल में "स्थिर मुद्रा" गतिविधि के सिद्धांत - जनता की टिप्पणियों के लिए दस्तावेज़”। लक्ष्य स्थिर मुद्रा गतिविधि के लिए नियमों का प्रस्ताव करना है, जिसमें संचलन में अपनी देनदारियों का 100% भंडार रखना शामिल है; आमतौर पर भुगतान के लिए उपयोग नहीं किए जाने वाले एल्गोरिथम स्थिर सिक्कों को प्रतिबंधित करना; पूंजी बाजार प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना; बैंक ऑफ इज़राइल द्वारा निरीक्षण का प्रस्ताव करना और विभिन्न प्रासंगिक नियामकों के बीच समन्वय तंत्र स्थापित करना।
रास अल खैमाह डिजिटल और के लिए एक फ्री जोन लॉन्च कर रहा है आभासी संपत्तिवर्चुअल एसेट शब्द किसी भी डिजिटल प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है ... अधिक कंपनियों
फरवरी 27,2023 को, रास अल खैमाह, संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात में से एक की घोषणा कि यह RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) नामक डिजिटल और आभासी संपत्ति कंपनियों के लिए एक मुक्त क्षेत्र शुरू कर रहा है। मुक्त क्षेत्र आभासी संपत्ति क्षेत्र में गैर-विनियमित गतिविधियों के लिए एक उद्देश्य-निर्मित नवाचार-सक्षम मुक्त क्षेत्र होगा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कि मेटावर्स, में डिजिटल और आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं को समर्पित होगा। blockchainएक ब्लॉकचेन एक साझा डिजिटल खाता बही है, या एक निरंतर… अधिक, यूटिलिटी टोकन, वर्चुअल एसेट वॉलेट, NFTs, DAO, DApps और अन्य Web3-संबंधित व्यवसाय।
नियामक और विधायी विश्लेषण - एपीएसी
हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण ने स्थिर मुद्राओं को विनियमित करने की अपनी योजना निर्धारित की है
31 जनवरी, 2023 को हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण (HKMA) ने इसे प्रकाशित किया क्रिप्टो-संपत्ति और स्थिर सिक्के पर चर्चा पत्र का निष्कर्ष इसके पहले (जनवरी 2022) क्रिप्टो-संपत्ति और स्थिर सिक्के पर चर्चा पत्र. सिंगापुर (ऑप्ट-इन-रीम) के विपरीत, हांगकांग में यह एक अनिवार्य शासन है, जबकि एचकेएमए के निष्कर्ष का प्रस्ताव है कि प्रस्तावित शासन के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी इन-स्कोप स्थिर सिक्कों (संदर्भ एक या एक से अधिक फिएट मुद्राओं) से संबंधित हैं। एक लाइसेंस प्राप्त करें।
HKMA ने प्रस्तावित विनियामक व्यवस्था के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण तत्वों को निर्धारित किया है जिसमें एक व्यापक विनियामक ढांचा शामिल है: 100% समर्थन और मोचन, स्वामित्व, प्रशासन, वित्तीय संसाधन प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, AML/CFT, उपयोगकर्ता सुरक्षा, नियमित ऑडिट और प्रकटीकरण आवश्यकताएं। 100% बैकिंग और रिडेम्पशन आवश्यकता के तहत, एल्गोरिथम स्टैब्लिकॉक्स HKMA की लाइसेंसिंग शर्तों को पूरा करने की संभावना नहीं रखते हैं। HKMA ने अंततः स्थिर मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित करने और समर्थन-रहित क्रिप्टो-परिसंपत्तियों को विनियमित करने के लिए कोई भी योजना रखने का निर्णय लिया है, हालांकि, इसे प्रतिभूतियों के रूप में माना जा सकता है और प्रतिभूति और वायदा अध्यादेश के तहत विनियमित किया जा सकता है। 2023/2024 तक प्रस्तावित नियामक लक्ष्य कार्यान्वयन तिथि।
ऑस्ट्रेलिया के नियामक ने डिजिटल संपत्ति को चार प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया है।
03 फरवरी, 2023 को, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी क्रिप्टो टोकन मैपिंग प्रकाशित की परामर्श पत्र। सरकार स्वीकार करती है कि क्रिप्टो टोकन में उपयोग के मामलों के साथ विभिन्न टोकन प्रकारों की एक विशाल श्रृंखला शामिल हो सकती है: भुगतान, वित्तीयकरण, दान, टोकनकरण, जोखिम न्यूनीकरण, पूंजी निर्माण, समन्वय, प्रलेखन और मनोरंजन। यह पत्र एक टोकन मैपिंग ढांचे का प्रस्ताव करता है जो तीन प्रमुख अवधारणाओं पर निर्भर करता है: टोकन: सूचना की एक भौतिक या डिजिटल इकाई जिसमें वस्तुओं या रजिस्ट्री संस्थाओं जैसे भौतिक वाहक शामिल हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, विशिष्ट विवरण प्रदान करने वाला डेटा); टोकन सिस्टम: व्यापार प्रोटोकॉल, सामाजिक प्रोटोकॉल या भौतिक प्रोटोकॉल सहित किसी फ़ंक्शन को सुनिश्चित करने या सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई कोई भी चीज़; कार्य - टोकन प्रणाली द्वारा सुनिश्चित या सुगम कोई भी लाभ। प्रविष्टियां जमा करने का अंतिम दिन: 3 मार्च, 2023।
नियामक और विधायी विश्लेषण - LATAM
बहामास एससीए ने एफटीएक्स संपत्तियों का नियंत्रण ग्रहण किया
12 नवंबर, 2022 को बहामास का प्रतिभूति आयोग की घोषणा बहामास सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधिकार के तहत इसने FTX डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड (FTX) की सभी डिजिटल संपत्तियों को एक को हस्तांतरित करने के लिए अपनी नियामक शक्तियों का प्रयोग किया। बटुआएक उपकरण, भौतिक माध्यम, प्रोग्राम या सेवा जिसका एकमात्र उद्देश्य… अधिक कि यह ग्राहकों और लेनदारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखने के लिए नियंत्रण करता है।
ब्राजील के क्रिप्टो बाजार के लिए नए नियम 2023 में प्रभावी होंगे
2022 के अंत में, ब्राज़ीलियाई कांग्रेस ने एक बिल को मंजूरी दी जो ब्राज़ील में क्रिप्टो बाज़ार को नियंत्रित करता है। स्वीकृत पाठ अन्य बातों के साथ चर्चा करता है: उपभोक्ता और निवेश संरक्षण, प्रशासन प्रथाओं, सूचना सुरक्षा, परिचालन सुरक्षा, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और जोखिम-आधारित दृष्टिकोण। क्रिप्टो-स्पेस में काम करने वाली कंपनियों (यानी एक्सचेंज) को अब देश में काम करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, जैसा कि वित्तीय संस्थानों के लिए आवश्यक है। वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट रखना चाहिए और लेनदेन की निगरानी करनी चाहिए (KYTअपने लेन-देन को जानें या केवाईटी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वित्तीय… अधिक). उन्हें ब्राज़ील (CNPJ) में कानूनी इकाई पंजीकरण संख्या भी प्राप्त करनी चाहिए और वित्तीय गतिविधियों के नियंत्रण परिषद (COAF) को संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करनी चाहिए। बिल पर 21 दिसंबर, 2022 को ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और कांग्रेस द्वारा अनुमोदित पाठ के अनुसार, नया विनियमन कानून लागू होने के 2023 दिन बाद मई और जून 180 के बीच प्रभावी होगा।
अर्जेंटीना में प्रस्तावित बिल नागरिकों को क्रिप्टो होल्डिंग्स प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करता है
मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के उद्देश्य से, अर्जेंटीना के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने किया है एक विधेयक का मसौदा तैयार किया जनवरी 2023 में, जो अर्जेंटीना को अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी होल्डिंग्स घोषित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उन लोगों के लिए रियायती कर दरों (सिर्फ 2.5%) के प्रोत्साहन का प्रस्ताव करता है जो स्वैच्छिक रूप से कानून के लागू होने के 90 दिनों के भीतर अपनी होल्डिंग घोषित करते हैं। यह दर हर 90 दिनों में बढ़ती जाएगी, जब तक कि यह देश की मानक पूंजीगत लाभ कर दर के 15% तक नहीं पहुंच जाती। विधेयक को अगले संसदीय सत्र में पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी।
- एसईओ संचालित सामग्री और पीआर वितरण। आज ही प्रवर्धित हो जाओ।
- प्लेटोब्लॉकचैन। Web3 मेटावर्स इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। यहां पहुंचें।
- स्रोत: https://ciphertrace.com/regulatory-and-legislative-analysis-7/
- :है
- $यूपी
- 000
- 10
- 11
- 15% तक
- 2020
- 2022
- 2023
- 7
- a
- About
- अनुसार
- लेखा
- अकौन्टस(लेखा)
- के पार
- अधिनियम
- कार्य
- कार्रवाई
- गतिविधियों
- गतिविधि
- जोड़ा
- पतों
- जोड़ता है
- स्वीकार कर लिया
- प्रशासकों
- अफ्रीका
- बाद
- के खिलाफ
- AL
- एल्गोरिथम
- एल्गोरिथ्म स्थिर
- सब
- की अनुमति देता है
- वैकल्पिक
- हालांकि
- एएमएल
- के बीच में
- राशि
- विश्लेषण
- विश्लेषण करें
- और
- की घोषणा
- अन्य
- एंटी मनी लॉन्ड्रिंग
- उपयुक्त
- दृष्टिकोण
- उपयुक्त
- अनुमोदन
- अनुमोदित
- लगभग
- अरब
- हैं
- अर्जेंटीना
- AS
- आकलन
- आस्ति
- संपत्ति
- जुड़े
- At
- आडिट
- अंकेक्षित
- आडिट
- आस्ट्रेलियन
- प्राधिकारी
- अधिकार
- अस्तरवाला
- नकद द्वारा समर्थित
- समर्थन
- बहामा
- बहामास सुप्रीम कोर्ट
- प्रतिबंध
- बैंक
- इसराएल का बैंक
- बैंकिंग
- आधार
- आधारित
- BE
- ले जानेवाला
- जा रहा है
- लाभ
- निष्कंटक
- के बीच
- बिल
- से
- बिटकॉइन
- blockchain
- मंडल
- ब्राज़िल
- ब्राजील
- बुलेटिन
- व्यापार
- व्यवसायों
- by
- कॉल
- बुलाया
- कंबोडिया
- कर सकते हैं
- कनाडा
- कैनेडियन
- राजधानी
- पूंजी निर्माण
- पूँजीगत लाभ
- पूंजी लाभ कर
- मामलों
- रोकड़
- कारण
- केमैन टापू
- केंद्रीय
- केंद्रीकृत
- केंद्रीकृत वित्त
- कुछ
- निश्चय
- चुनौतियों
- परिवर्तन
- परिसंचरण
- नागरिक
- स्पष्ट
- ग्राहकों
- समापन
- समापन
- coinbase
- सहयोगी
- अ रहे है
- आयोग
- आयोगों
- सामान्यतः
- कंपनियों
- सक्षम
- पूरा
- अनुपालन
- प्रकृतिस्थ
- व्यापक
- एकाग्रता
- अवधारणाओं
- चिंताओं
- निष्कर्ष
- स्थितियां
- आचरण
- सम्मेलन
- संबंध
- सहमति
- विचार करना
- माना
- पर विचार
- समझता है
- संगत
- उपभोक्ता
- लगातार
- जारी रखने के
- विपरीत
- नियंत्रण
- नियंत्रण
- सहयोग
- समन्वय
- निगम
- सका
- परिषद
- देश
- देश की
- कोर्ट
- कवर
- लेनदारों
- अपराध
- सीमा पार से
- सीमा पार से भुगतान
- क्रिप्टो
- क्रिप्टो संपत्ति
- क्रिप्टो मुद्रा
- क्रिप्टो फर्मों
- क्रिप्टो ऋण
- क्रिप्टो मार्केट
- क्रिप्टो सेवा प्रदाता
- क्रिप्टो टोकन
- क्रिप्टो ट्रेडिंग
- क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
- क्रिप्टो-संपत्ति
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- मुद्रा
- मुद्रा
- वर्तमान
- वर्तमान में
- संरक्षक
- ग्राहक
- ग्राहक
- हानिकारक
- डीएओ
- DAO
- DApps
- तिथि
- आँकड़ा रक्षण
- तारीख
- दिन
- दिन
- डे नीदरलैंड्स बैंक
- समय सीमा तय की
- दिसंबर
- विकेन्द्रीकरण
- विकेन्द्रीकृत
- विकेंद्रीकृत वित्त
- का फैसला किया
- समर्पित
- Defi
- डेफी इकोसिस्टम
- विभाग
- पैसे जमा करने
- जमा बीमा
- जमा किया
- जमा
- वर्णन
- बनाया गया
- विवरण
- निर्धारित करना
- विकसित करना
- विकासशील
- युक्ति
- अलग
- विभिन्न
- मुश्किल
- डिजिटल
- डिजिटल एसेट
- डिजिटल आस्तियां
- डिजिटल मुद्राओं
- डिजिटल लेज़र
- लगन
- प्रत्यक्ष
- खुलासा
- प्रकटीकरण
- रियायती
- चर्चा की
- चर्चा
- वितरित
- वितरण
- डीएनबी
- दस्तावेज़ीकरण
- घरेलू
- दान
- ड्राइवरों
- दौरान
- डच
- e
- पूर्व
- अर्थव्यवस्था
- पारिस्थितिकी तंत्र
- प्रभाव
- प्रभावी
- तत्व
- उद्भव
- कस्र्न पत्थर
- अमीरात
- को प्रोत्साहित करती है
- प्रवर्तन
- लागू करने
- मनोहन
- सुनिश्चित
- सुनिश्चित
- संस्थाओं
- सत्ता
- स्थापित करना
- स्थापना
- EU
- यूरोप
- यूरोप
- यूरोपीय
- यूरोपीय आयोग
- यूरो
- प्रत्येक
- एक्सचेंज
- एक्सचेंजों
- कार्यकारी
- मौजूदा
- उम्मीद
- उजागर
- चरम
- की सुविधा
- मदद की
- असफल
- विफलता
- गिरना
- गिरने
- एफएटीएफ
- एफडीआईसी
- संभव
- फ़रवरी
- संघीय
- संघीय जमा बीमा निगम
- फेडरल रिजर्व
- फ़िएट
- फीया मुद्राएं
- पट्टिका
- अंत में
- वित्त
- वित्तीय
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल
- वित्तीय अपराध
- वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क
- वित्तीय संस्थाए
- वित्तीय क्षेत्र
- वित्तीय सेवाओं
- वित्तीय स्थिरता
- वित्तीय स्थिरता बोर्ड
- वित्तपोषण
- फिनकेन
- अंत
- अंत
- फर्मों
- राजकोषीय
- प्रवाह
- फोकस
- ध्यान केंद्रित
- का पालन करें
- के लिए
- सेना
- औपचारिक
- औपचारिक रूप से
- निर्माण
- मंचों
- ढांचा
- चौखटे
- मुक्त
- से
- एफएसबी
- FTX
- एफटीएक्स डिजिटल बाजार
- समारोह
- कार्यों
- कोष
- निधिकरण
- भविष्य
- भावी सौदे
- लाभ
- आम तौर पर
- जिब्राल्टर
- देना
- वैश्विक
- ग्लोबली
- लक्ष्य
- शासन
- सरकार
- आधार
- आगे बढ़ें
- मार्गदर्शन
- दिशा निर्देशों
- आधा
- हैंडलिंग
- है
- मदद
- छिपा हुआ
- हाइलाइट
- बाधा पहुंचाना
- एचकेएमए
- एचएम ट्रेजरी
- पकड़
- पकड़े
- होल्डिंग्स
- रखती है
- हांग
- हॉगकॉग
- हांगकांग मुद्रा प्राधिकरण
- हांगकांग मुद्रा प्राधिकरण (HKMA)
- तथापि
- एचटीएमएल
- HTTPS
- i
- पहचानती
- अवैध
- आईएमएफ
- प्रभाव
- लागू करने के
- कार्यान्वयन
- लगाया गया
- in
- ग़लत
- इंक
- प्रोत्साहन राशि
- शामिल
- शामिल
- सहित
- शामिल
- बढ़ना
- वृद्धि हुई
- करें-
- सूचना सुरक्षा
- बुनियादी सुविधाओं
- नवोन्मेष
- संस्थानों
- बीमा
- ईमानदारी
- बुद्धि
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)
- अंतरराष्ट्रीय बस्तियां
- निवेश करना
- निवेश
- निवेश
- निवेशक
- निवेशक सुरक्षा
- निवेशक
- शामिल करना
- आयरलैंड
- द्वीप
- इजराइल
- मुद्दा
- जारी किए गए
- मुद्दों
- IT
- आईटी इस
- जॉन
- जनवरी
- संयुक्त
- जेपीजी
- न्यायालय
- न्याय
- रखना
- कुंजी
- Kong
- केवाईसी
- बड़ा
- सबसे बड़ा
- सबसे बड़ा क्रिप्टो
- देर से
- लातविया
- शुरूआत
- शुरू करने
- लॉन्ड्रिंग
- कानून
- लेज
- नेतृत्व
- खाता
- कानूनी
- विधायी
- उधार
- पत्र
- स्तर
- लीवरेज
- देनदारियों
- लाइसेंस
- लाइसेंस - प्राप्त
- लाइसेंसिंग
- पसंद
- सीमित
- जुड़ा हुआ
- तरल
- चलनिधि
- सूची
- स्थानीय
- लंबे समय तक
- हानि
- लिमिटेड
- बनाया गया
- बनाए रखना
- प्रमुख
- प्रबंधन
- प्रबंध
- अनिवार्य
- ढंग
- बहुत
- मानचित्रण
- बाजार
- Markets
- परिपक्वता
- अधिकतम-चौड़ाई
- मध्यम
- मिलना
- सदस्यता
- मेटावर्स
- तरीकों
- MFSA
- दस लाख
- मंत्रालय
- मिनिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमी
- लापता
- शमन
- मुद्रा
- मौद्रिक प्राधिकरण
- धन
- काले धन को वैध बनाना
- मॉनिटर
- नजर रखी
- निगरानी
- मासिक
- अधिक
- मोरक्को
- वियतनाम
- राष्ट्रीय
- राष्ट्रीय सुरक्षा
- लगभग
- आवश्यक
- आवश्यकता
- नीदरलैंड्स
- नेटवर्क
- नया
- न्यूयॉर्क
- न्यू यॉर्क राज्य
- न्यूयॉर्क राज्य वित्तीय सेवा विभाग
- समाचार
- अगला
- NFTS
- नाइजीरिया में
- गैर-लाभकारी संगठन
- उपन्यास
- संख्या
- NY
- नखलिस्तान
- वस्तु
- वस्तुओं
- दायित्वों
- प्राप्त
- प्राप्त करने के
- OCC
- of
- प्रस्तुत
- Office
- आधिकारिक तौर पर
- on
- ONE
- चल रहे
- खुला
- संचालित
- परिचालन
- परिचालन
- संचालन
- राय
- विकल्प
- आदेश
- संगठनों
- ओएससी
- अन्य
- अन्यथा
- बहिर्वाह
- निगरानी
- स्वामित्व
- पनामा
- काग़ज़
- समानांतर
- संसदीय
- वेतन
- भुगतान
- पीडीएफ
- प्रदर्शन
- प्रदर्शन
- अवधि
- स्टाफ़
- व्यक्तिगत डेटा
- भौतिक
- जगह
- योजना
- की योजना बना
- योजनाओं
- प्लेटफार्म
- प्लेटो
- प्लेटो डेटा इंटेलिजेंस
- प्लेटोडाटा
- अंक
- नीतियाँ
- पोंजी
- पॉन्ज़ी योजना
- संभावित
- शक्तियां
- अभ्यास
- प्रथाओं
- अध्यक्ष
- दबाना
- प्रेस विज्ञप्ति
- को रोकने के
- सिद्धांतों
- पूर्व
- प्रति
- प्रक्रिया
- प्रक्रियाओं
- कार्यक्रम
- प्रस्ताव
- प्रस्तावित
- का प्रस्ताव
- रक्षा करना
- सुरक्षा
- प्रोटोकॉल
- प्रदान करना
- सेवाएं प्रदान करें
- प्रदाताओं
- प्रदान करता है
- प्रुडेंशियल
- सार्वजनिक रूप से
- प्रकाशित
- प्रकाशित करती है
- खरीदा
- रेंज
- उपवास
- रास अल खैमाह
- मूल्यांकन करें
- दरें
- पहुंच
- पहुँचती है
- वास्तविक
- पहचानता
- सिफारिशें
- की सिफारिश की
- अभिलेख
- मोचन
- निर्दिष्ट
- संदर्भित करता है
- शासन
- रजिस्टर
- पंजीकरण
- रजिस्ट्री
- नियमित
- विनियमित
- क्रिप्टो को विनियमित करें
- विनियमित
- विनियमन
- नियम
- नियामक
- विनियामक
- नियामक
- सम्बंधित
- और
- रिहा
- प्रासंगिक
- रहना
- रिपोर्ट
- प्रतिनिधित्व
- अपेक्षित
- आवश्यकता
- आवश्यकताएँ
- जैसा दिखता है
- रिज़र्व
- रिजर्व सिस्टम
- भंडार
- उपयुक्त संसाधन चुनें
- जिसके परिणामस्वरूप
- प्रकट
- संशोधन
- अधिकार
- जोखिम
- जोखिम प्रबंधन
- जोखिम
- मजबूत
- नियम
- रूस
- रूसी
- s
- सुरक्षा
- योजना
- सेक्टर
- प्रतिभूतियां
- सुरक्षा
- शोध
- भेजना
- सेवा
- सेवा प्रदाता
- सेवाएँ
- सत्र
- सेट
- सेट
- बस्तियों
- कई
- साझा
- बांटने
- चाहिए
- पर हस्ताक्षर किए
- महत्वपूर्ण
- सिंगापुर
- सोशल मीडिया
- समाधान ढूंढे
- कुछ
- दक्षिण
- दक्षिण अफ्रीका
- संप्रभुता
- स्पेन
- विशिष्ट
- स्थिरता
- Stablecoins
- कर्मचारी
- मानक
- मानकों
- राज्य
- विदेश विभाग
- कथन
- राज्य
- फिर भी
- मजबूत बनाना
- मजबूत बनाने
- तनाव
- विषय
- प्रस्तुतियाँ
- ऐसा
- पर्यवेक्षण
- सुप्रीम
- सुप्रीम कोर्ट
- उपयुक्त
- संदेहजनक
- प्रणाली
- प्रणालीगत
- सिस्टम
- लेना
- ले जा
- लक्ष्य
- कार्य
- कार्यदल
- कर
- टेक्नोलॉजीज
- परीक्षण
- कि
- RSI
- बहामा
- राजधानी
- कानून
- मेटावर्स
- नीदरलैंड
- लेकिन हाल ही
- इन
- हजारों
- धमकी
- तीन
- सेवा मेरे
- टोकन
- टोकन मैपिंग
- tokenization
- टोकन
- ऊपर का
- कुल
- व्यापार
- ट्रेड क्रिप्टोकरेंसी
- वित्त व्यापार
- व्यापार
- ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
- परंपरागत
- पारंपरिक वित्त
- ट्रांजेक्शन
- लेनदेन
- स्थानांतरण
- ट्रांसपेरेंसी
- ख़ज़ाना
- न्यास
- Türkiye
- प्रकार
- हमें
- संयुक्त अरब अमीरात
- के अंतर्गत
- समझ
- इकाई
- यूनाइटेड
- संयुक्त अरब अमीरात
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- अप्रत्याशित
- अद्यतन
- आग्रह
- उपयोग
- उपयोगकर्ता
- उपयोगिता
- विभिन्न
- व्यापक
- के माध्यम से
- शिकार
- वास्तविक
- आभासी संपत्ति
- आभासी संपत्ति सेवा प्रदाता
- आभासी संपत्ति
- आभासी मुद्रा
- अस्थिरता
- कमजोरियों
- जेब
- चेतावनी दी है
- वेब3-संबंधित
- कुंआ
- कौन कौन से
- जब
- कौन
- व्यापक रूप से
- मर्जी
- साथ में
- अंदर
- दुनिया भर
- होगा
- लिखा हुआ
- साल
- आपका
- जेफिरनेट