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नथानिएल काजुडे द्वारा संपादन
- प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने आवश्यक लाइसेंस के बिना निवेश आग्रह करने वाली दस संस्थाओं के खिलाफ चेतावनी दी है, निवेशकों को इन योजनाओं में शामिल होने के प्रति आगाह किया है।
- चेतावनी दी गई संस्थाओं में फ्रेश डील्स मीट ट्रेडिंग, लाइफ ब्लेसिंग फिलीपींस, सैलिग फिलीपींस, सेवन कंपनी, जेमिनी ट्रस्ट कंपनी, प्रोलेयर एग लेयर पोल्ट्री फार्मिंग, क्यूजेड एसेट मैनेजमेंट, क्रिप्टो हब फाइनेंस, एन्जॉय पीएच और शॉप्रो इंटरनेशनल शामिल हैं।
- ये संस्थाएं छोटी अवधि के भीतर उच्च रिटर्न का वादा करती हैं, पोंजी योजनाओं को नियोजित करती हैं, और एसईसी से उचित पंजीकरण, लाइसेंस या प्राधिकरण का अभाव है।
निवेश करने वाली जनता को धोखाधड़ी वाली योजनाओं से बचाने के अपने चल रहे प्रयासों के अनुरूप, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने दस संस्थाओं के खिलाफ चेतावनी जारी की है, निवेशकों को योजनाओं में शामिल होने के प्रति आगाह किया है क्योंकि वे आवश्यक लाइसेंस के बिना निवेश आग्रह कर रहे हैं। आयोग।
“आयोग वित्तीय साक्षरता अभियानों और जनता को सलाह के माध्यम से अवैध निवेश लेने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के अपने प्रयासों में अटल है। आप एसईसी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sec.gov.ph आयोग की प्रवर्तन कार्रवाइयों और निवेशक शिक्षा अभियान के बारे में अधिक जानने के लिए," एसईसी ने लिखा।
दस निवेश योजनाएँ
1. ताजा सौदे मांस व्यापार
की तिथि सलाहकार: मार्च 28, 2023
फ्रेश डील्स मीट ट्रेडिंग, अपने सीईओ/संस्थापक रेमंड सी. कैबेंटिंग के साथ, व्यक्तियों को फेसबुक पर अपने विशेष सोशल मीडिया समूह में शामिल होने और उनकी आकर्षक निवेश योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उनकी वेबसाइट पर साइन अप करने के लिए लुभा रही है।
ऐसा कहा जाता है कि इकाई न्यूनतम ₱ 500.00 से लेकर ₱ 500,000.00 तक के निवेश अवसरों को बढ़ावा दे रही है, जो निवेशकों को 20 दिनों के भीतर 300% या कुल 15% के दैनिक रिटर्न का वादा करती है। इसके अतिरिक्त, वे प्रत्यक्ष रेफरल के माध्यम से 15% कमीशन की पेशकश करने का दावा करते हैं।
इस लेखन के समय, यह फेसबुक समूह 353 सदस्यों के साथ अभी भी सक्रिय है, जबकि वेबसाइट अब सक्रिय नहीं है।
2. जीवन का आशीर्वाद फिलीपींस
की तिथि सलाहकार: मार्च 28, 2023
माइकल मैकायना के नेतृत्व में, यह समूह निवेश के अवसर प्रस्तुत करता है, जो 25 से 150 दिनों की अवधि के भीतर 10% से 40% तक की गारंटीशुदा रिटर्न प्रदान करने का दावा करता है। अपने निवेशकों के साथ साझा की गई जानकारी के अनुसार, ये रिटर्न विदेशी मुद्रा व्यापार और ऑनलाइन कैसीनो व्यवसाय के माध्यम से उत्पन्न होते हैं।
उस पर Facebook पृष्ठ, यह अक्सर निवेश योजनाओं का चयन पोस्ट करता है, जहां संभावित निवेशक संबंधित निवेश राशि और अनुमानित लाभ रिटर्न के साथ अपना वांछित खाता प्रकार चुन सकते हैं।
लिखे जाने तक, पृष्ठ पहले ही बंद हो चुका है। कुछ रिपोर्टों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आयोग की सलाह के कुछ दिनों बाद इसके "लाइफब्लेसिंग पीएच कम्युनिटी" एफबी ग्रुप को "पीएच खरीदें और बेचें" में बदल दिया गया है।
3. सालिग फिलीपींस
की तिथि सलाहकार: अप्रैल 4, 2023।
इरेनेओ टी. डेलिगडिगन, जूनियर, उर्फ जून डेलिगडिगन द्वारा स्थापित, मिंडानाओ स्थित संस्थाएं सालिग फिलीपींस/सालिग फिल्स./सालिग फिलीपींस फाउंडेशन/सालिग फिलीपींस इंक और सोसाइटी ऑफ द एडवोकेट ऑफ लाइट्स फिलीपींस इंक निवेश के अवसरों को बढ़ावा दे रही हैं। ₱5,800.00 का न्यूनतम निवेश, 30 दिनों के बाद 30% रिटर्न का वादा।
एसईसी ने नोट किया कि इन संस्थाओं का संचालन एक पोंजी योजना को नियोजित करता है, जहां निवेशक वास्तविक उत्पादों/सेवाओं की बिक्री के बजाय भर्ती शुल्क के माध्यम से कमाते हैं, और निवेशकों को नए सदस्यों के योगदान का उपयोग करके भुगतान किया जाता है।
आयोग के अनुसार, सोसाइटी ऑफ द एडवोकेट ऑफ लाइट्स फिलीपींस इंक को एक गैर-स्टॉक निगम के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद, जनता को प्रतिभूतियां जारी करने, बेचने या पेश करने या व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए पंजीकरण का अभाव है जिसके लिए द्वितीयक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। नतीजतन, आयोग ने पहले ही इसका पंजीकरण निलंबित कर दिया है।
4. सेवन कंपनी
की तिथि सलाहकार: मार्च 28, 2023
सेवन कंपनी इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन पलुवागन / सेवन कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग और ऑनलाइन पलुवागन नामक व्यावसायिक योजनाएं आकर्षक मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करती हैं। वे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रचार करते हैं, 20-दिन के निवेश के लिए 10% और 30-दिन के निवेश के लिए 15% की गारंटीकृत लाभ का वादा करते हैं।
एसईसी के अनुसार, फर्म का संचालन एंजेल केमिली मार्टिन और उनके सहयोगियों, अर्थात् लैंडर जोन्स आर्सेनियो और मैरी एन रानोले कॉर्टेज़ के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है।
5. जेमिनी ट्रस्ट कंपनी, एलएलसी
की तिथि सलाहकार: मई 18, 2023
अंतर्राष्ट्रीय फर्म जेमिनी ट्रस्ट कंपनी, एलएलसी, जो अपने उत्पाद की पेशकश कर रही है, मिथुन व्युत्पन्न, प्राप्त किया चेतावनी फिलीपीन एसईसी से खुले तौर पर डेरिवेटिव की पेशकश के लिए जिन्हें "प्रतिभूतियां" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
आयोग ने कहा कि इकाई एसईसी के साथ उचित पंजीकरण के बिना काम कर रही है और जनता से निवेश मांगने, प्लेसमेंट स्वीकार करने या प्रतिभूतियां जारी करने के लिए आवश्यक लाइसेंस या प्राधिकरण का अभाव है।
इसके बाद, जेमिनी ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर फिलीपींस को उन देशों की सूची से बाहर कर दिया है जहां वह डेरिवेटिव प्रदान करता है।
6. प्रोलेयर एग लेयर पोल्ट्री फार्मिंग
की तिथि सलाहकार: मई 25, 2023।
आयोग के अनुसार, इसने इकाई की अपंजीकृत इकाई को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से संचालित करने का पता लगाया, जो अंडा और मुर्गीपालन व्यवसाय में शामिल होने का दावा करती है।
वे 5 दिनों की अवधि के लिए 30% की दैनिक आय का वादा करके निवेशक सदस्यों को आकर्षित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निवेश पर कुल 150% रिटर्न मिलता है। इसके अलावा, निवेशक सदस्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रेफरल दोनों के माध्यम से कमीशन प्राप्त करने का आश्वासन दिया जाता है।
एसईसी ने एक निश्चित एंथोनी पास्कुअल एबुस्का (फेसबुक पर एंटोन एबुस्का के नाम से जाना जाता है) को अपने सीईओ/संस्थापक के रूप में पहचाना।
वर्तमान में, वेबसाइट जहां वे अपने सक्रिय निवेशकों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करते हैं वह अब पहुंच योग्य नहीं है।
7. QZ परिसंपत्ति प्रबंधन
की तिथि सलाहकार: मई 30, 2023
QZ एसेट दो प्रकार की निवेश योजनाओं की पेशकश करके सार्वजनिक निवेश को आकर्षित कर रहा है: "बेसिक प्लान", न्यूनतम राशि $100 से $900 के साथ, और "एलिट प्लान", न्यूनतम राशि $1000 और उससे अधिक के साथ। वे अतिरिक्त पुरस्कार और बोनस के साथ 0.5% से 1.0% दैनिक, 3.5% से 7.0% साप्ताहिक और 15% से 30% मासिक तक की गारंटीकृत कमाई का आश्वासन देकर निवेशकों को लुभाते हैं।
इसके अलावा, इकाई अपने कथित मालिकाना और प्रशंसित फिनटेक समाधान, क्यूजेड बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (बीडीएआई) एनालिटिक्स का लाभ उठाकर निवेशकों को आकर्षित करती है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों में मजबूत विकास को बनाए रखने की अपनी क्षमता का दावा करती है।
इस लेखन के समय, यह वेबसाइट अब उपलब्ध नहीं है।
8. क्रिप्टो हब फाइनेंस
की तिथि सलाहकार: मई 30, 2023
देश में क्रिप्टो की लोकप्रियता का लाभ उठाने वाली एक अन्य इकाई पर, एसईसी ने क्रिप्टो हब फाइनेंस के बारे में एक चेतावनी बयान जारी किया है, एक इकाई जो 2% संबद्ध बोनस और अतिरिक्त 75 के साथ 5 दिनों के लिए 5% तक के दैनिक रिटर्न की गारंटी देती है। % नकदी वापस।
आयोग के आधार पर जांच, यह निर्धारित किया गया है कि क्रिप्टो हब फाइनेंस आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण के बिना काम कर रहा है, और इसका संचालन पोंजी योजना के अनुरूप है।
वर्तमान में, इसकी वेबसाइट और आधिकारिक एफबी समूह अभी भी काम कर रहे हैं, और इसकी टीम ने सलाह के बावजूद शेष वर्ष के लिए अपनी योजनाएं जारी की हैं।
9. पीएच का आनंद लें
की तिथि सलाहकार: जून 8, 2023
एसईसी के मुताबिक, एन्जॉय पीएच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जनता को निवेश के लिए लुभा रहा है। एन्जॉय पीएच एक निवेशक के रूप में कमाई करने के विभिन्न तरीके प्रदान करता है, जिसमें दैनिक कार्यों को पूरा करना, दोस्तों को रेफर करना और बोनस प्राप्त करना शामिल है। कंपनी के पास संबंधित सदस्यता शुल्क और प्रत्यक्ष रेफरल बोनस के साथ अलग-अलग वीआईपी स्तर हैं।
वे 3 दिनों की अवधि के लिए 3.5% से 60% तक दैनिक रिटर्न की पेशकश करके आम जनता को ऑनलाइन निवेश के लिए लुभा रहे हैं। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, व्यक्तियों को अपनी इक्विटी आवंटन योजनाओं में निवेश करना आवश्यक है, जो ₱1,100.00 से ₱17,600.00 तक होती है।
एसईसी इस बात पर प्रकाश डालता है कि एन्जॉय पीएच द्वारा नियोजित टास्किंग और रिचार्जिंग घोटाले पोंजी योजनाओं से मिलते जुलते हैं, जो पूर्व निवेशकों को लाभ का भुगतान करने के लिए नए निवेशकों के धन का उपयोग करते हैं।
इसके Facebook पृष्ठ अभी भी सक्रिय है और वर्तमान में उसके 1.2K लाइक्स और 1.3K फॉलोअर्स हैं।
10. शॉप्रो इंटरनेशनल
की तिथि सलाह: 8 जून 2023
आयोग ने कहा कि इकाई 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए दैनिक लाभ के वादे के साथ अपनी विभिन्न इक्विटी आवंटन योजनाओं में निवेश करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को लुभाकर उनसे निवेश मांगने के लिए अधिकृत नहीं है। हालाँकि, इकाई आयोग के साथ पंजीकृत नहीं है और प्रतिभूतियों को बेचने या विनियमित गतिविधियों में संलग्न होने के लिए आवश्यक लाइसेंस या परमिट प्राप्त नहीं किया है।
इस समूह ने तीन चरणों का पालन करके जनता को अपनी इकाई में निवेश करने का लालच दिया: दैनिक कार्यों को पूरा करना, दोस्तों को रेफर करना और टीम द्वारा कार्य पूरा करने पर बोनस अर्जित करना। भाग लेने के लिए, निवेशकों को $100 से $10,000 तक के निवेश के साथ सदस्यता लेनी होगी और अपने सदस्यता शुल्क के आधार पर विशिष्ट स्तर तक पहुंचना होगा। निवेशक न्यूनतम 3.5% कमीशन अर्जित कर सकते हैं और रेफरल और कार्य पूरा करने के लिए बोनस प्राप्त कर सकते हैं।
हालिया एसईसी समाचार
यह लेख बिटपिनस पर प्रकाशित हुआ है: [निवेशक चेतावनी] एसईसी ने 10 निवेश योजनाओं के लिए सलाह जारी की
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- स्रोत: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-against-10-investment-schemes/
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