न्यायाधीश ने बिनेंस की $4.3B याचिका को मंजूरी दे दी क्योंकि अभियोजकों ने संस्थापक सीजेड से सभी पासपोर्ट सौंपने को कहा

एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने अमेरिकी न्याय विभाग के साथ अपने मामले को निपटाने के लिए बिनेंस की दोषी याचिका पर हस्ताक्षर किए, साथ ही 4.3 बिलियन डॉलर के जुर्माने और दंड पर भी हस्ताक्षर किए - जो कि अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े में से एक है।

यह अमेरिकी अभियोजकों द्वारा बिनेंस के पूर्व सीईओ चांगपेंग "सीजेड" झाओ से उनके सभी पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज सौंपने का अनुरोध करने के लगभग एक घंटे बाद आया।

बिनेंस की अभूतपूर्व $4.3 बिलियन की दोषी याचिका स्वीकार की गई

शुक्रवार को सिएटल में एक सुनवाई के दौरान, वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश रिचर्ड जोन्स ने बिनेंस की दोषी याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें $1.8 बिलियन का आपराधिक जुर्माना और $2.5 बिलियन की ज़ब्ती शामिल है।

अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोजकों ने अदालत के दस्तावेजों में कहा, "एक प्रभावी एएमएल कार्यक्रम को लागू करने में बिनेंस की विफलता के कारण, अवैध अभिनेताओं ने विभिन्न तरीकों से बिनेंस के एक्सचेंज का उपयोग किया, जिसमें मिक्सिंग सेवाओं का संचालन भी शामिल था, जिसने क्रिप्टोकरेंसी के स्रोत और स्वामित्व को अस्पष्ट कर दिया।" “रैंसमवेयर वेरिएंट से अवैध आय का लेन-देन; और डार्कनेट बाजार लेनदेन, एक्सचेंज हैक और विभिन्न इंटरनेट से संबंधित घोटालों की बढ़ती आय।"

डीओजे ने पिछले नवंबर में समझौते की घोषणा की, जिसमें आरोप लगाया गया कि बिनेंस ने प्रतिबंधों और धन-शोधन रोधी नियमों का उल्लंघन किया है। समझौते की शर्तों के अनुसार, विनिमय होगा $4.3 बिलियन का भुगतान करें, अमेरिका से बाहर निकलें, और उस समय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संस्थापक चांगपेंग झाओ को इस्तीफा दे दें। झाओ ने अलग-अलग आरोपों में दोषी ठहराया और दोषी ठहराया जाना तय है 30 अप्रैल को सजा सुनाई गई.

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हालाँकि $4.3B जुर्माने का सुझाव पहली बार नवंबर में अमेरिकी अभियोजकों के साथ एक्सचेंज की बातचीत के दौरान दिया गया था, न्यायाधीश रिचर्ड ने शुक्रवार को अंतिम सौदे पर मुहर लगा दी।

बिनेंस के एक प्रतिनिधि ने एक बयान में कहा कि फर्म "पिछले कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है" यह कहते हुए कि इसने हाल के वर्षों में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) आवश्यकताओं और मनी-लॉन्ड्रिंग-रोधी अनुपालन को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत किया है।

अभियोजक सजा से पहले सीजेड की बांड शर्तों को बदलना चाहते हैं

अब जब बिनेंस ने डीओजे के दावों का निपटारा कर दिया है, तो पूर्व प्रमुख झाओ का क्या होगा - जो वर्तमान में $ 175 मिलियन के बांड पर मुक्त है - यह देखना बाकी है।

शुक्रवार की अदालत में दायर याचिका में, अमेरिकी अटॉर्नी टेसा गोर्मन ने मजिस्ट्रेट न्यायाधीश ब्रायन त्सुचिडा से झाओ को बांड पर मुक्त रहने की शर्तों को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव देने को कहा। अभियोजक चाहते हैं कि सीजेड अप्रैल के अंत में अपनी सजा की सुनवाई तक महाद्वीपीय अमेरिका के भीतर ही रहे और सरकार को आपत्तियां उठाने की अनुमति देने के लिए किसी भी यात्रा से पहले कम से कम तीन दिन का नोटिस दे। उन्होंने क्रिप्टो अरबपति से अपने कनाडाई पासपोर्ट और "अन्य सभी मौजूदा और समाप्त हो चुके पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज़" अपने बचाव वकील को सौंपने के लिए भी कहा।

चांगपेंग को 18 महीने तक की जेल की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अभियोजक यह तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं कि उसे उतनी ही सज़ा दी जानी चाहिए 10 साल.

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• स्रोत: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/