न्याय विभाग ने KuCoin और दो संस्थापकों पर 'अरबों डॉलर की आपराधिक साजिश' का आरोप लगाया

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक KuCoin और इसके दो संस्थापकों पर मंगलवार को मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल रहने और बिना लाइसेंस वाले धन-संचारण व्यवसाय का संचालन करके बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश रचने का आपराधिक आरोप लगाया गया था।

KuCoin ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों का उल्लंघन किया

अमेरिकी न्याय विभाग ने KuCoin के खिलाफ आरोप दर्ज किए हैं।

मार्च 26 में अभियोग, KuCoin और इसके संस्थापक चुन गण और के टैंग, दोनों चीनी नागरिक, पर सेशेल्स-मुख्यालय एक्सचेंज को 30 मिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ धन-संचारण व्यवसाय के रूप में संचालित करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन जानबूझकर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को लागू करने में विफल रहे, जिसके कारण इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग "मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण" के लिए किया जा रहा है।

“जैसा कि आरोप लगाया गया है, यहां तक ​​​​कि बुनियादी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीतियों को लागू करने में विफल रहने पर, प्रतिवादियों ने KuCoin को वित्तीय बाजारों की छाया में काम करने और अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्वर्ग के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी, KuCoin ने $ 5 बिलियन से अधिक प्राप्त किया और $ 4 से अधिक भेजा। अरबों संदिग्ध और आपराधिक फंड, ”अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक प्रेस बयान में कहा।

जुलाई 2023 तक, KuCoin को ग्राहकों को कोई पहचान विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी, और अपने ग्राहक को जानें (KYC) कार्यक्रम को सक्षम करने के बाद भी, यह केवल नए ग्राहकों पर लागू होता था, मौजूदा ग्राहकों पर नहीं।

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विलियम्स ने आगे कहा, "दरअसल, KuCoin ने कथित तौर पर अपने बड़े अमेरिकी ग्राहक आधार का फायदा उठाकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव और स्पॉट एक्सचेंजों में से एक बन गया, जिसमें अरबों डॉलर के दैनिक व्यापार और खरबों डॉलर की वार्षिक व्यापार मात्रा है।"

अभियोजकों ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने KuCoin को अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के साथ धन सेवा व्यवसाय के रूप में पंजीकृत नहीं किया। उन्होंने कहा कि KuCoin ने अपने अमेरिकी ग्राहकों को खाते बनाते समय खुद को पहचानने से रोक दिया और अपने कम से कम एक निवेशक से अमेरिका-आधारित ग्राहक नहीं होने के बारे में झूठ बोला। सरकार का कहना है कि एक्सचेंज के संस्थापक अभी भी फरार हैं।

सीएफटीसी शुल्क

कमोडिटी और वायदा कारोबार आयोग भी शुरू मंगलवार को KuCoin के खिलाफ एक समानांतर नागरिक प्रवर्तन मुकदमा। CFTC ने आरोप लगाया कि KuCoin, जो स्पॉट और वायदा कारोबार दोनों सेवाएं प्रदान करता है, वायदा कमीशन व्यापारी के रूप में पंजीकृत होने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने दावा किया कि KuCoin ने जुलाई 2019 से जून 2023 तक CFTC के KYC कार्यक्रम के समकक्ष को लागू नहीं किया। 

होमलैंड सुरक्षा जांच के न्यूयॉर्क फील्ड कार्यालय के कार्यवाहक विशेष एजेंट ने कहा, "आज, हमने सबसे बड़े वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक का खुलासा किया है, जो हमारी जांच में वास्तव में पाया गया है: एक कथित अरबों डॉलर की आपराधिक साजिश।" एचएसआई), डैरेन मैककॉर्मैक।

CFTC ने कहा कि KuCoin ने आम सहमति 2022 और मेननेट 2022 सहित प्रभावशाली अभियानों और उद्योग सम्मेलनों का हवाला देते हुए अमेरिकी निवेशकों के लिए भी विपणन किया।

क्रिप्टो के बुरे अभिनेताओं पर कानून प्रवर्तन कार्रवाई

सीएफटीसी नागरिक मौद्रिक दंड, व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध, साथ ही एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है, जबकि डीओजे आपराधिक दंड के साथ-साथ जब्ती की मांग कर रहा है।

KuCoin और उसके संस्थापकों पर मंगलवार की कार्रवाई अमेरिकी अधिकारियों के लिए कार्यालय में एक और दिन का प्रतीक है। बिनेंस, नवंबर 2023 में ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज अपना दोष स्वीकार किया और 4.3 बिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की. वैश्विक एक्सचेंज के संस्थापक और पूर्व सीईओ, चांगपेंग "सीजेड" झाओ ने भी जानबूझकर बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया और इस्तीफा दे दिया. सीजेड फिलहाल अमेरिका में इंतजार कर रहा है 30 अप्रैल को सज़ा सुनाई जाएगी.

इसी तरह, अब बंद हो चुके एफटीएक्स एक्सचेंज के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। दोषसिद्धि सात गुंडागर्दी के मामलों में.

यदि दोषी ठहराया जाता है, तो KuCoin के गण और टैंग को बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने और बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित करने की साजिश रचने के प्रत्येक मामले में अधिकतम पांच साल की जेल की सजा हो सकती है।

समाचार के खुलासे और डीओजे और सीएफटीसी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद KuCoin का मूल टोकन, KCS, काफी प्रभावित हुआ है। प्रेस समय के अनुसार केसीएस टोकन $12.40 तक गिर गया, जो कि घंटों के अंतराल में 14.24% की गिरावट दर्शाता है।

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• स्रोत: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/