न्यूयॉर्क एजी ने बड़े पैमाने पर निवेशक धोखाधड़ी के लिए डीसीजी, जेनेसिस और जेमिनी पर मुकदमा दायर किया

न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स क्रिप्टो टाइटन्स जेमिनी ट्रस्ट कंपनी, जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल और उसके सहयोगियों और डिजिटल करेंसी ग्रुप के खिलाफ एक आक्रामक मुकदमा शुरू कर रहे हैं। कथन गुरुवार को प्रकाशित किया गया।

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि कंपनियों ने धोखाधड़ी की, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 1 न्यूयॉर्क वासियों सहित 230,000 से अधिक निवेशकों को 29,000 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।

कानूनी कार्यवाही अटॉर्नी जनरल के कार्यालय (ओएजी) की जांच के परिणामस्वरूप होती है। कार्यालय का आरोप है कि जेमिनी ने जेनेसिस के साथ साझेदारी में चलाए गए जेमिनी अर्न कार्यक्रम के बारे में निवेशकों को बार-बार गुमराह किया, इसे कम जोखिम वाले अवसर के रूप में चित्रित किया, भले ही जेमिनी के आंतरिक विश्लेषण से पता चला कि जेनेसिस की वित्तीय स्थिति अनिश्चित थी।

एनवाईएजी की विज्ञप्ति के अनुसार, "मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि जेमिनी को पता था कि जेनेसिस के ऋण कम गारंटी वाले थे और एक बिंदु पर एक इकाई, सैम बैंकमैन-फ्राइड के अल्मेडा के साथ अत्यधिक केंद्रित थे, लेकिन उन्होंने निवेशकों को यह जानकारी नहीं दी।"

बड़े घाटे को छुपाना

इन आरोपों के अलावा, जेनेसिस और डीसीजी, जिसमें जेनेसिस के पूर्व सीईओ सोइचिरो मोरो और डीसीजी के सीईओ बैरी सिलबर्ट भी शामिल हैं, पर लगभग 1.1 अरब डॉलर के घाटे को छिपाने का आरोप है। इन धोखे के परिणामस्वरूप हजारों निवेशकों को महत्वपूर्ण रकम का नुकसान हुआ।

अटॉर्नी जनरल जेम्स जेमिनी, जेनेसिस, डीसीजी और संबंधित अधिकारियों पर न्यूयॉर्क के भीतर या बाहर प्रतिभूतियों और वस्तुओं की खरीद और बिक्री से संबंधित किसी भी व्यापारिक सौदे पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। वह सभी धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों के लिए मुआवजे और गलत तरीके से अर्जित सभी लाभों को वापस लेने की भी मांग कर रही है।

निवेशकों पर प्रभाव

NYAG व्यक्तियों पर हुए नुकसान के प्रभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि एक सेवानिवृत्त 73 वर्षीय दादी ने जेमिनी अर्न में धनराशि निवेश करने के बाद $199,000 से अधिक की अपनी पूरी जीवन बचत खो दी।

अटॉर्नी जनरल द्वारा लाया गया मुकदमा क्रिप्टोकरेंसी उद्योग को विनियमित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। पूर्व कार्रवाइयों में क्रमशः पंजीकरण में विफलता और अवैध संचालन के लिए कॉइनएक्स, कॉइन कैफे और नेक्सो से वसूली शामिल है।

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