पिछले साल सभी क्रिप्टो लेनदेन के 1% से कम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग खाते: चैनालिसिस रिपोर्ट

Chainalysis के नए डेटा से पता चलता है कि पिछले साल डिजिटल संपत्ति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में वृद्धि हुई थी, फिर भी उनमें कुल क्रिप्टो लेनदेन का एक छोटा अंश शामिल है।

एक नई रिपोर्ट में, मार्केट एनालिटिक्स फर्म ने पाया कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 5% हर साल फिएट मुद्रा में लॉन्ड्र किया जाता है, सभी क्रिप्टो लेनदेन में से केवल 0.05% में मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है।

"कुल मिलाकर, साइबर अपराधियों ने 33 के बाद से 2017 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को लॉन्ड्र किया है, जिसमें से अधिकांश समय के साथ केंद्रीकृत एक्सचेंजों में स्थानांतरित हो गए हैं।

तुलना के लिए, यूएन ऑफिस ऑफ़ ड्रग्स एंड क्राइम का अनुमान है कि हर साल $800 बिलियन और $ 2 ट्रिलियन के बीच फ़िएट करेंसी की लॉन्ड्रिंग की जाती है - वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 5%। तुलना के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग ने 0.05 में सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की मात्रा का सिर्फ 2021% हिस्सा लिया।"

Chainalysis ने यह भी पाया कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के माध्यम से धन शोधन बहुत अधिक केंद्रित है, जिसमें अधिकांश धन अवैध पर्स से "आश्चर्यजनक रूप से" छोटी संख्या में संस्थाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं।

"केवल 583 जमा पतों के एक समूह को 54 में अवैध पते से भेजे गए सभी फंडों का 2021% प्राप्त हुआ। उन 583 पतों में से प्रत्येक को अवैध पते से कम से कम $ 1 मिलियन प्राप्त हुए, और कुल मिलाकर, उन्हें केवल 2.5 बिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त हुई।

45 पतों के एक छोटे समूह को भी अवैध पतों से भेजे गए सभी फंडों का 24% प्राप्त हुआ, जो कुल मिलाकर $1.1 बिलियन से कम था। एक जमा पता केवल $200 मिलियन से अधिक प्राप्त हुआ, सभी फ़िनिको पोंज़ी योजना से जुड़े वॉलेट से।"

मार्केट इंटेलिजेंस फर्म का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित क्रिप्टो मार्केट का सेक्टर विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) है, जिसने अवैध पते से प्राप्त फंड के कुल मूल्य में साल-दर-साल 1,964% की वृद्धि देखी।

Chainalysis ने यह भी पाया कि 2021 में क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से धन की कुल राशि $ 8.6 बिलियन थी, 30 से 2020% की वृद्धि।

चैनालिसिस की पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं यहाँ उत्पन्न करें.

चेक मूल्य लड़ाई

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विशेष रुप से प्रदर्शित छवि: शटरस्टॉक / ब्रेज़ीक

स्रोत: https://dailyhodl.com/2022/01/31/money-laundering-accounts-for-less-than-1-of-all-crypto-transactions-last-year-chainalysis-report/