पूर्व कॉइनबेस उत्पाद प्रबंधक ने इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया

21 जुलाई को, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कॉइनबेस एक्सचेंज पर क्रिप्टोकुरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से लगभग 1.5 मिलियन डॉलर प्राप्त करने के लिए पूर्व कॉइनबेस मैनेजर ईशान वाही और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग दायर किया।

के अनुसार न्याय विभाग, क्रिप्टो उद्योग में इनसाइडर ट्रेडिंग का यह पहला मामला है। प्रतिवादी ने कॉइनबेस में काम करते हुए दूसरों को जानकारी बेचने और एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के लिए निर्धारित क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए अपने विशेषाधिकार प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया।

ईशान वाही और उनके भाई निखिल वाही को आज सुबह सिएटल, वाशिंगटन में गिरफ्तार किया गया। वाही का साथी और दोस्त समीर रमानी अभी भी आजाद है लेकिन वांछित है।

ईशान वाही ने धोखाधड़ी करने के लिए अपनी कॉइनबेस स्थिति का इस्तेमाल किया

उच्च रैंकिंग वाले कॉइनबेस कर्मचारियों के लिए वाही के पास विशेष संदेश समूहों तक पहुंच थी। इस वजह से, उन्हें उस सटीक तारीख के बारे में विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर कुछ क्रिप्टोकरेंसी को प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जो अन्य लोगों के सामने बड़ी मात्रा में पैसा निवेश करने में सक्षम है।

इस जांच के लिए एक ट्विटर पोस्ट महत्वपूर्ण था। खाते में बताया गया है कि किसी ने "सैकड़ों हजारों डॉलर के टोकन विशेष रूप से कॉइनबेस एसेट लिस्टिंग पोस्ट में प्रकाशित होने से लगभग 24 घंटे पहले" खरीदे। कॉइनबेस ने जवाब दिया और आश्वासन दिया कि यह पहले से ही उचित जांच कर रहा है, यह कहते हुए कि जो कोई भी इन धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त होगा उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा और अभियोजन के लिए भेजा जाएगा।

एक महीने की जांच के बाद, कॉइनबेस ने वाही को ट्रैक किया और उसे 16 मई को एक बैठक के लिए निर्धारित किया, लेकिन बैठक से एक शाम पहले, वाही ने भारत के लिए एकतरफा उड़ान खरीदी। वह भाग नहीं सका क्योंकि उसे हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले वाही ने अपने भाई और बिजनेस पार्टनर को कई मैसेज भेजकर जांच की चेतावनी दी थी।

सभी तीन प्रतिवादी साजिश के आरोपों और वायर धोखाधड़ी का सामना करते हैं, प्रत्येक को अधिकतम 20 साल की सजा होती है। हालाँकि, अधिकतम दंड केवल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

क्रिप्टो अपराध भुगतान नहीं करता है

कॉइनबेस के पास अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग करने का एक लंबा ट्रैक है, दोनों उनकी मदद करना अपराध से लड़ो और उनके व्यवसाय को आकार देना संघीय नियामकों का अनुपालन करने के लिए।

डेमियन विलियम्स, यूएस अटॉर्नी के लिए, ये आरोप अपराध से लड़ने में अमेरिकी अधिकारियों की प्रभावशीलता की याद दिलाएंगे, यहां तक ​​कि इस मिथक को तोड़ते हुए कि Web3 अछूत है और कानून से बाहर है।

"आज के शुल्क एक और याद दिलाते हैं कि Web3 एक कानून-मुक्त क्षेत्र नहीं है। अभी पिछले महीने, मैंने एनएफटी से जुड़े पहले इनसाइडर ट्रेडिंग मामले की घोषणा की, और आज मैं क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों से जुड़े पहले इनसाइडर ट्रेडिंग मामले की घोषणा करता हूं। इन आरोपों के साथ हमारा संदेश स्पष्ट है: धोखाधड़ी धोखाधड़ी है, चाहे वह ब्लॉकचेन पर हो या वॉल स्ट्रीट पर।"

एफबीआई के सहायक निदेशक माइकल जे। ड्रिस्कॉल ने कहा कि भले ही धोखाधड़ी एक क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज पर हुई थी और पारंपरिक बाजार में नहीं थी, लेकिन आज की कार्रवाई "सभी वित्तीय बाजारों की अखंडता की रक्षा के लिए एफबीआई की प्रतिबद्धता" दर्शाती है।