मिश्रण में न फंसें: ओएफएसी ने प्रतिबंध विनियमों के संभावित उल्लंघन के लिए एक और क्रिप्टो मिक्सर पर प्रतिबंध लगाया और फिनसीएन ने नए नियम का प्रस्ताव दिया - क्रिप्टोइन्फोनेट

अमेरिकी सरकारी एजेंसियां ​​क्रिप्टोकरेंसी मिश्रण सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखती हैं जो साइबर अपराधियों को अवैध साइबर गतिविधि से उत्पन्न सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर चोरी की गई आय के निशान को अस्पष्ट करने में सक्षम बनाती हैं। 29 नवंबर, 2023 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ("ओएफएसी") स्वीकृत एक अन्य आभासी मुद्रा मिश्रण सेवा, सिनबाद.आईओ, "ओएफएसी-नामित लाजर ग्रुप के एक प्रमुख मनी-लॉन्ड्रिंग टूल के रूप में सेवा करने के लिए, जो डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ("डीपीआरके") की एक राज्य-प्रायोजित साइबर हैकिंग है।" सिनबाद.आईओ, कथित तौर पर 2023 में मात्रा के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा मिक्सर, कथित तौर पर भी होराइज़न ब्रिज और एक्सी इन्फिनिटी हैक्स से लाखों डॉलर मूल्य की आभासी मुद्रा संसाधित की गई. लगभग उसी समय, यूरोपीय अधिकारी जब्त नीदरलैंड और फ़िनलैंड में Syn Bad.io के सर्वर। यह OFAC द्वारा स्वीकृत नवीनतम मिक्सर है, जिसमें पहला है Blender.io वर्चुअल करेंसी मिक्सर मई 2022 में वापस आएगा, जिसे उस समय एजेंसी ने लाजर समूह का एक प्रमुख मनी-लॉन्ड्रिंग उपकरण माना था (वास्तव में, ओएफएसी का दावा है कि सिनबाद.आईओ ब्लेंडर.आईओ का उत्तराधिकारी था)। ट्रेजरी ने फिर से दिखाया है कि वह अवैध भुगतान और साइबर हमलों से जुड़े क्रिप्टो-संबंधित वित्तीय नोड्स को बाधित करने के लिए आक्रामक रूप से अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा।

जैसा कि कई लेखों में चर्चा की गई है, अधिकांश ब्लॉकचेन, जिनमें बिटकॉइन और एथेरियम जैसे सबसे बड़े शामिल हैं, सार्वजनिक और पारदर्शी हैं, जिसका अर्थ है कि सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर लेनदेन और गतिविधि को ट्रैक और ट्रेस किया जा सकता है। क्रिप्टो मिक्सिंग सेवाएं, या मिक्सर, फंड और अंतर्निहित लेनदेन की उत्पत्ति, गंतव्य और समकक्षों को अस्पष्ट करने के लिए उपयोगकर्ताओं की आभासी संपत्तियों को एक साथ मिलाते हैं। जब वैध उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो समर्थकों का कहना है कि मिक्सर दमनकारी शासन के तहत रहने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक वित्तीय गोपनीयता सक्षम करते हैं या बस कानूनी रूप से लेनदेन करना चाहते हैं - और गुमनाम रूप से। साथ ही, सरकारें और कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​बताती हैं कि दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों और चुराई गई आभासी मुद्रा के मनी-लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए बुरे कलाकारों द्वारा मिक्सर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।[1]

मिक्सर या "टम्बलर" आम तौर पर कई उपयोगकर्ताओं की संपत्तियों को एक "ब्लैक बॉक्स" में मिश्रित करके काम करते हैं जो संपत्तियों को छुपाता है और फिर उन संपत्तियों को नए पते पर वितरित करता है। उदाहरण के लिए, गुमनाम संपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए, व्यक्ति ए संपत्तियों को मिक्सर में स्थानांतरित करता है, जो फिर संपत्तियों को मिश्रित करता है और उन्हें व्यक्ति बी को वितरित करता है। अधिकांश ब्लॉकचेन तकनीक की तरह, सिक्के के केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत पक्ष होते हैं। और जैसा कि कई तकनीकों के साथ होता है जो लेनदेन या संचार को गुमनाम करती हैं, वे आवश्यक रूप से फुलप्रूफ नहीं हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (या उनके स्वतंत्र ठेकेदारों) के पास छिपाने के प्रयासों के बावजूद कुछ संपत्तियों का पता लगाने के लिए संसाधन हैं।

केंद्रीकृत मिक्सर का उपयोग करते समय, उपयोगकर्ता संपत्ति प्राप्त करने, ऐसी संपत्ति को अन्य उपयोगकर्ताओं की संपत्ति के साथ मिलाने और उन्हें पुनर्वितरित करने के लिए तीसरे पक्ष की सेवाओं पर भरोसा करते हैं। विकेंद्रीकृत मिक्सर (यानी, ओपन-सोर्स प्रोटोकॉल) एक स्वचालित अनुमति रहित मिश्रण प्रक्रिया को सक्षम करते हैं। उपयोगकर्ता प्रोटोकॉल में संपत्ति भेजते हैं, जो प्रेषक को एक क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजी लौटाता है जो प्रेषक को एक गंतव्य निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। इस बीच, मिक्सर लेनदेन को मिश्रित करता है। जब प्रेषक मिक्सर से धनराशि निकालने का निर्णय लेता है, तो प्रेषक क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजी लौटाता है, जो परिसंपत्तियों को एक नए पते पर जमा करता है।

मिक्सर स्वाभाविक रूप से गुमनाम और अस्पष्ट होते हैं, यही एक कारण है कि ओएफएसी ने आरोप लगाया कि साइबर अपराधियों ने प्रतिबंधों की चोरी, नशीली दवाओं की तस्करी और डार्कनेट बाजारों पर अन्य अवैध बिक्री से जुड़े लेनदेन को छिपाने के लिए सिनबाद.आईओ का लाभ उठाया। सिनबाद.आईओ के खिलाफ ओएफएसी की कार्रवाई लगभग एक साल बाद आई है बवंडर नकदी के खिलाफ प्रतिबंध समान अपराधों के लिए (नोट: अक्टूबर 2023 में फ्लोरिडा जिला अदालत आयोजित कोर सॉफ्टवेयर टूल सहित टॉरनेडो कैश से संबद्ध सभी पतों पर ओएफएसी का पदनाम, इसकी वैधानिक शक्तियों से अधिक नहीं था और ट्रेजरी नियमों के अनुरूप था; वह मामला अपील पर है। वर्ष की शुरुआत में टेक्सास की एक जिला अदालत अस्वीकृत एक समान चुनौती; वह मामला भी अपील पर है)। ऐसे प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद सिनबाड.आईओ और टॉरनेडो कैश की सभी संपत्ति और हितों या अमेरिकी व्यक्तियों के कब्जे और नियंत्रण को अवरुद्ध किया जाना चाहिए और ओएफएसी को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसी नामित संस्थाओं के साथ लेनदेन में संलग्न होने पर ऐसे लेनदेनकर्ताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के 41 दिन बाद ओएफएसी ने सिनबाड.आईओ को भी नामित किया। प्रस्तावित एक नियम, जिसे यदि अपनाया जाता है, तो मिक्सर से जुड़े लेनदेन से संबंधित निगरानी और रिपोर्टिंग व्यवस्था को लागू करने के लिए, कवर किए गए वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता होगी, जैसा कि 31 सीएफआर 1010.100 (टी) में परिभाषित किया गया है। कवर किए गए वित्तीय संस्थानों के पास टिप्पणी करने के लिए 22 जनवरी, 2024 तक का समय है।

ओएफएसी, फिनसीएन और अन्य अमेरिकी अधिकारी क्रिप्टो मिश्रण गतिविधियों के बारे में चिंतित हैं और उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। में एक भाषण 29 नवंबर, 2023 को, ट्रेजरी के उप सचिव वैली एडेइमो ने "बुरे अभिनेताओं को अवैध गतिविधि के लिए डिजिटल संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करने से रोकने" के लिए काम करते हुए डिजिटल परिसंपत्ति उद्योग को कानून की सीमा के भीतर नवाचार करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया। अत्यधिक फोकस के साथ, वित्तीय संस्थानों, निवेशकों, व्यवसायों और ऑपरेटरों को अपने व्यवसाय और निवेश पर लागू नियामक और विधायी व्यवस्थाओं को समझना चाहिए। 

[1] चेनएनालिसिस के अनुसार, 2022 में, लगभग 8% क्रिप्टो मिक्सर उपयोगकर्ता अवैध खातों से जुड़े थे, जबकि सभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का 0.24% अवैध गतिविधि से जुड़े थे। 2023 क्रिप्टो अपराध: अवैध क्रिप्टो वॉल्यूम अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया - चेनैलिसिस.

स्रोत लिंक

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• स्रोत: https://cryptoinfonet.com/regulation/dont-get-caught-up-in-the-mix-ofac-sanctions-another-crypto-mixer-for-potential-violations-of-sanctions-regulations-and-fincen-proposes-new-rule/