बड़े पैमाने पर क्रिप्टो धोखाधड़ी के भंडाफोड़ में 26 इजरायली गिरफ्तार

मंगलवार की रात एक संयुक्त अभियान में, संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) और इज़राइल पुलिस ने तेल अवीव स्थित एक कंपनी पर छापा मारा और 26 इजरायलियों को संगठित वित्तीय धोखाधड़ी चलाने में उनकी संदिग्ध संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया। उन पर धोखाधड़ी का हिस्सा होने का संदेह है क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश योजना.

हालांकि कंपनी या योजना का नाम अभी भी अज्ञात है, अधिकारियों को संदेह है कि व्यक्तियों ने दर्जनों विदेशी नागरिकों से लाखों शेकेल ठग लिए हैं।

यह भंडाफोड़ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायली अधिकारियों की संयुक्त जांच के बाद किया गया था क्योंकि यह योजना अमेरिका में निवासियों को लक्षित कर रही थी। जांच का नेतृत्व अमेरिकी अधिकारियों ने किया था।

इस योजना ने विभिन्न निवेश उत्पादों का विपणन करके पीड़ितों से धन मांगा लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया। अधिकारियों ने पिछले महीने एक स्टिंग ऑपरेशन कर कथित अपराधियों को फँसाया।

गिरफ्तारी के अलावा, अधिकारियों ने खोज और जब्ती कार्यों से योजना से संबंधित कंप्यूटर और डिजिटल स्टोरेज मीडिया को भी जब्त कर लिया। मंगलवार की रात से शुरू हुई छापेमारी बुधवार की सुबह तक चली।

अभी चार्ज लगाना बाकी है

कई स्थानीय मीडिया आउटलेट्स के अनुसार, गिरफ्तार किए गए अधिकांश संदिग्धों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह योजना एक घोटाला है। उनमें से एक कारोबारी समुदाय का जाना-माना नाम बताया जाता है, लेकिन उसकी पहचान उजागर नहीं की गई।

पुलिस अभी भी गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि उन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग अपराध करने का आरोप लगाया जाएगा या नहीं।

इससे पहले, अमेरिकी अधिकारियों ने कई द्विआधारी विकल्प योजनाओं के इजरायली मास्टरमाइंड पर आरोप लगाया, जिसमें शामिल हैं SpotOption, जिसने अमेरिकी निवासियों को निशाना बनाया। हाल ही में, यूएस एसईसी दो व्यक्तियों पर आरोप लगाया कथित तौर पर बॉयलर रूम चलाने और द्विआधारी विकल्प बेचने के लिए इज़राइल में आधारित।