हांगकांग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने एक बड़े, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करके लगभग 1.8 बिलियन डॉलर की हेराफेरी की गई थी।
धोखाधड़ी वाले बैंक खातों के साथ शेल कंपनियों द्वारा संचालित "बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट" चलाने के आरोप में सात लोग अब गिरफ़्तार किए गए हैं। रिपोर्टों एसोसिएटेड प्रेस।
समूह के नकली व्यवसायों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होने का दावा किया है, और जांचकर्ताओं का कहना है कि हांगकांग में एक बैंक खाते में केवल एक दिन में विदेशों से 12.8 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए।
हालाँकि जाँच जारी है, माना जाता है कि लगभग 20% धनराशि भारत में एक अनाम मोबाइल ऐप घोटाले से जुड़ी हुई है।
हांगकांग के सीमा शुल्क वित्तीय जांच ब्यूरो के प्रमुख का कहना है कि अधिकारियों ने "भारतीय अधिकारियों के साथ खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान किया और पाया कि कुछ पैसा दो आभूषण कंपनियों से आया था, जिनके बारे में भारतीय अधिकारियों ने कहा था कि वे घोटाले से जुड़े थे।"
गिरफ़्तार किए गए सातों लोग हांगकांग के निवासी हैं, जिनकी उम्र 23 से 74 वर्ष के बीच है।
कथित तौर पर 34 वर्षीय आरोपी मास्टरमाइंड को जनवरी के अंत में गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारियों का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हांगकांग के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला मामला है।
क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला जनवरी 2023 में सुलझाया गया था और इसमें 767 मिलियन डॉलर का अवैध धन शामिल था।
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- स्रोत: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
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