बिटकॉइन फॉग ऑपरेटर को साजिश का दोषी पाया गया, डार्कनेट मार्केट्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग - अनचाही

अभियोजकों के अनुसार, रोमन स्टर्लिंगोव ने अक्टूबर 400 से अप्रैल 2011 तक लगभग $2021 मिलियन की लॉन्ड्रिंग में मदद की। उनकी बचाव टीम ने अपील करने की कसम खाई है। 

रोमन स्टर्लिंगोव, एक रूसी-स्वीडिश नागरिक, जिस पर बिटकॉइन मिक्सिंग प्रोटोकॉल बिटकॉइन फॉग से कथित संबंध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। दोषी पाया कोलंबिया जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में एक जूरी द्वारा। सजा में कई अपराध शामिल हैं, जिनमें साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग, बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करना और डीसी मनी ट्रांसमीटर अधिनियम के अन्य उल्लंघन शामिल हैं। 

साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के प्रत्येक आरोप के लिए स्टर्लिंगोव को अधिकतम 20 साल की वैधानिक सजा का सामना करना पड़ता है। मनी ट्रांसमीटर के दो आरोपों में प्रत्येक में अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि स्टर्लिंगोव को अधिकतम 50 साल की जेल का सामना करना पड़ेगा। उनकी सजा 15 जुलाई को तय है।

ज्ञात डार्कनेट बाज़ार

अभियोजकों के अनुसार, अक्टूबर 2011 से अप्रैल 2021 तक स्टर्लिंगोव के बिटकॉइन फॉग के संचालन ने लगभग 400 मिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की, जो मुख्य रूप से अवैध नशीले पदार्थों, पहचान की चोरी और अन्य आपराधिक उद्यमों में शामिल डार्कनेट बाज़ारों से प्राप्त हुई थी।

अदालत ने पाया कि स्टर्लिंगोव ने कानून प्रवर्तन से बचने के उद्देश्य से बिटकॉइन फॉग को बिटकॉइन लेनदेन को गुमनाम करने की सेवा के रूप में विज्ञापित किया, इस सेवा के लिए मुख्य रूप से सिल्क रोड, एगोरा और अल्फाबे सहित डार्कनेट बाजारों के उपयोगकर्ताओं से शुल्क लिया। आईआरएस आपराधिक जांच इकाई के अभियोजकों और विश्लेषकों ने ऑनचेन विश्लेषण के माध्यम से प्रदर्शित किया कि मिक्सर ने ज्ञात डार्कनेट बाजारों से सीधे बिटकॉइन में $78 मिलियन से अधिक भेजा या प्राप्त किया, साथ ही स्टर्लिंगोव को इन लेनदेन पर लाखों की फीस प्राप्त हुई। 

स्टर्लिंगोव की सजा बढ़ते डिजिटल परिसंपत्ति क्षेत्र के भीतर कानूनों को विनियमित करने और लागू करने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में आकार लेने वाली व्यापक नियामक कार्रवाई के हिस्से के रूप में आता है, जिसमें उद्योग के प्रमुखों (एफटीएक्स के सैम बैंकमैन-फ्राइड और बिनेंस के चांगपेंग झाओ सहित) के कई अभियोग शामिल हैं, कई हाई-प्रोफाइल प्रतिभूतियों के उल्लंघन के मामले लाए गए हैं एसईसी द्वारा (विशेष रूप से विरुद्ध Coinbase, Binance, तथा कथानुगत राक्षस), और डीओजे का ऐतिहासिक $ 4.3 बिलियन समझौता मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपने स्वयं के उल्लंघन के लिए बिनेंस के साथ। 

अपील की योजना बनाई गई

फैसले के जवाब में, स्टर्लिंगोव के बचाव पक्ष के वकील, टोर एकलैंड और माइक हसार्ड ने एकलैंड के साथ अपील करने के अपने इरादे का संकेत दिया है। एक्स पर लिखना: “अमेरिका बनाम स्टर्लिंगोव में दोषी फैसला। अब हम अपील करते हैं।” 

अमेरिका बनाम स्टर्लिंगोव में दोषी फैसला। अब हम अपील करते हैं.

- टोर एकलैंड (@TorEkelandPLLC) मार्च २०,२०२१

एकलैंड और हैसार्ड ने बार-बार किया है चिंतित आवाज स्टर्लिंगोव के खिलाफ डीओजे के मामले में, वे अपने तर्क पर कायम रहे कि अभियोजन पक्ष स्टर्लिंगोव के बिटकॉइन फॉग से संबंध को निश्चित रूप से साबित नहीं कर सका। उन्होंने तर्क दिया है कि इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, जो काफी हद तक ब्लॉकचेन फोरेंसिक फर्म चैनालिसिस के डेटा पर आधारित हैं, विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं, यह सुझाव देते हुए कि फर्म की कार्यप्रणाली और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का पता लगाने में इतनी उच्च हिस्सेदारी वाली कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक पारदर्शिता और वैज्ञानिक कठोरता का अभाव है।

मामले के अंतरराष्ट्रीय पहलुओं को देखते हुए, एकलैंड और हसार्ड ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि वे अमेरिकी सरकार द्वारा क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण मानते हैं। यह तर्क वैश्विक इंटरनेट-आधारित गतिविधियों और उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अमेरिकी कानूनी क्षेत्राधिकार के दायरे और सीमाओं के बारे में व्यापक बहस की ओर इशारा करता है।

पर शुरू परीक्षण के दौरान, एकलैंड ने सरकार के मामले में कमियों पर प्रकाश डाला, प्रत्यक्ष सबूतों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि प्रत्यक्षदर्शी खाते या सर्वर लॉग, जो स्टर्लिंगोव को बिटकॉइन फॉग के संचालन से निर्णायक रूप से जोड़ सकते थे। परिस्थितिजन्य और तकनीकी सबूतों पर अभियोजन पक्ष की निर्भरता को चुनौती देते हुए एकलैंड ने कहा, "आपको एक भी सबूत नहीं मिलेगा जो दर्शाता हो कि श्री स्टर्लिंगोव ने कभी बिटकॉइन फॉग संचालित किया था।"