बिटकॉइन मिक्सर के सीईओ ने बीटीसी में $ 300 मिलियन की लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया

बिटकॉइन मिक्सर हेलिक्स के मालिक और ओहियो के निवासी लैरी डीन हार्मन ने मौद्रिक साधनों को लूटने की एक-गिनती साजिश के लिए दोषी ठहराया। इससे पहले, अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि बिटकॉइन मिक्सर ने $ 300 मिलियन से अधिक का शोधन किया था।

बिटकॉइन मिक्सर ऑपरेटर ने दोषी ठहराया

हारमोन ने बुधवार (17 अगस्त, 2021) को कोलंबिया जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोषी ठहराया। एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) द्वारा, ओहियो निवासी एक डार्कनेट मनी लॉन्ड्रिंग सेवा संचालित करता है।

प्रतिवादी ने 2014 में एक बिटकॉइन मिक्सिंग सेवा शुरू की, जो 2017 तक चल रही थी। एक बिटकॉइन मिक्सर या टंबलर स्रोत क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन को अन्य 'सिक्कों' के साथ मिलाकर अस्पष्ट करता है, जिससे इसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है।

हारमोन के कारोबार की अवधि के भीतर, बिटकॉइन मिक्सर ने कथित तौर पर लगभग 354,468 बीटीसी संसाधित किया, जिसका मूल्य उस समय $ 300 मिलियन से अधिक था, लेकिन वर्तमान बिटकॉइन मूल्य के साथ $ 15.9 बिलियन का था। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि फंड का एक बड़ा प्रतिशत डार्कनेट बाजारों से आया है।

हारमोन ने एक डार्कनेट मार्केटप्लेस की दिग्गज कंपनी अल्फाबे के साथ सहयोग किया, जो 2014 के बीच 2017 में इसकी जब्ती तक संचालित थी। अल्फाबे ने अन्य डार्कनेट बाजारों के साथ, प्रतिवादी की बिटकॉइन मिक्सिंग सेवाओं का उपयोग अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन को लूटने के लिए किया।

36 वर्षीय ओहियो निवासी को बाद में फरवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, हारमोन ने केवल कानून प्रवर्तन से डार्कनेट पर आपराधिक लेनदेन को छिपाने के लिए बिटकॉइन मिक्सर का संचालन किया।

बाद में अक्टूबर में, संयुक्त राज्य वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) पटक $60 मिलियन के नागरिक दंड के साथ हारमोन।

नवीनतम विकास पर टिप्पणी करते हुए, एफबीआई के प्रभारी सहायक निदेशक स्टीवन एम. डी'एंटुओनो ने कहा:

"हारमोन ने स्वीकार किया कि उसने ड्रग तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न बिटकॉइन को लूटने के लिए डार्कनेट विक्रेताओं के साथ साजिश रची थी। आज की दोषी याचिका साइबर-आपराधिक उद्यमों का समर्थन करने वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में घुसपैठ और बंद करने के लिए एफबीआई की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

हारमोन टू फेस जेल टर्म, फाइन, और ज़ब्ती

जबकि हारमोन की सजा की तारीख की घोषणा की जानी बाकी है, प्रतिवादी को अधिकतम 20 साल के कारावास का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, बिटकॉइन मिक्सर ऑपरेटर अनिवार्य बहाली का भुगतान करेगा, लेनदेन में शामिल संपत्ति के $500,000 का जुर्माना या दोगुना मूल्य, और "तीन साल से अधिक नहीं की पर्यवेक्षित रिलीज की अवधि।"

इसके अलावा, हारमोन की याचिका सौदे में लगभग 4,400 मिलियन डॉलर मूल्य के 200 बीटीसी से अधिक की जब्ती शामिल है। ओहियो के व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल जब्त संपत्तियों को भी आत्मसमर्पण कर दिया।

इस बीच, यह मामला पहली बार है जब बिटकॉइन मिक्सर के मालिक पर मुकदमा चलाया गया है। एफबीआई के आपराधिक जांच विभाग के सहायक निदेशक केल्विन ए. शिवर्स के अनुसार, कानून प्रवर्तन एजेंसी उन अपराधियों को पकड़ने के लिए समर्पित है, जो मानते हैं कि वे हेलिक्स जैसी सेवाओं का उपयोग करके अपने गलत तरीके से अर्जित धन को छिपा सकते हैं।