CFTC द्वारा बिटमेक्स मुकदमा: पूरा अवलोकन

क्रिप्टो कीमतों ने आज एक हिट लिया क्योंकि बुरी खबर की दोहरी मार ने बाजारों को बेचैन कर दिया। पहले यह पता चला था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी पत्नी मेलानिया के साथ COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था।

बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है और आपको यह सोचकर माफ कर दिया जाएगा कि यह इतना लंबा समय कैसे लगा, लेकिन यह अभी भी इस तरह की खबरें हैं जो निवेशकों को झटका देती हैं।

क्रिप्टो समुदाय के लिए और अधिक गंभीर हालांकि यह खबर थी कि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म BitMEX को एक साथ मारा है। शुल्क की संख्या, जिसमें अपंजीकृत व्यापार और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों का पालन करने में विफलता शामिल है।

दरवाजे पर दस्तक

विभिन्न समाचार आउटलेट रिपोर्ट कंपनी के मालिकों, आर्थर हेस, बेन डेलो और सैमुअल रीड उन सभी पर आरोप लगाया गया है, जो BitMEX को संचालित और नियंत्रित करने वाली कंपनियों की वेब के साथ हैं।

रीड को गिरफ्तार कर लिया गया है और बिटमैक्स के पहले कर्मचारी, ग्रेगरी ड्वायर के साथ अन्य दो के लिए वारंट जारी है। इन चारों पर भी उल्लंघन करने का आरोप लगाया जा रहा है बैंक सिक्योरिटी एक्ट (BSA) 1970 का।

CFTC द्वारा लाए जा रहे आरोप गंभीर हैं और हाल ही में कीमतों के लिए झटका से परे क्रिप्टो अंतरिक्ष के लिए प्रमुख नतीजे होंगे। इससे पहले कि हम इन आरोपों को अधिक विस्तार से देखें और उनके निहितार्थों पर विचार करें, आइए पहले एक नजर डालते हैं कि बिटमेक्स क्या है और यह अमेरिकी अधिकारियों की इच्छा को आकर्षित करने में क्यों कामयाब रहा है।

बिटमेक्स: ए पोच्ड हिस्ट्री

यह मंच 2014 के बाद से क्रिप्टोक्यूरेंसी की दुनिया में पुराने नामों में से एक है। इसने 100x लीवरेज के साथ बिटकॉइन डेरिवेटिव्स और मार्जिन ट्रेडिंग की पेशकश करके जल्दी ही अपने लिए एक नाम बना लिया।

इसका 'सदा बिटकॉइन लेवरेज्ड स्वैप' फीचर पागलपन के रूप में लोकप्रिय साबित हुआ, क्योंकि इसने उपयोगकर्ताओं को हर उस डॉलर के लिए 100 डॉलर मूल्य के बिटकॉइन का व्यापार करने की अनुमति दी, जिसे उन्होंने संपार्श्विक के रूप में रखा था।

इन उच्च-जोखिम वाले व्यापारिक विकल्पों ने बहुत सारे व्यापार को आकर्षित किया और एक्सचेंज में $ 11 बिलियन से अधिक की फीस जमा करते हुए 1 बिलियन डॉलर जमा करने की सूचना है।

कई निवेशकों के लिए एक और आकर्षक प्रस्ताव बिटमैक्स के बारे में जानना-अपने-ग्राहक (केवाईसी) प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन रवैया था। प्लेटफ़ॉर्म के उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रूप से संचालित करने की अनुमति देकर, बिटमेक्स मनी लॉन्डर्स और अन्य अपराधियों के साथ-साथ अन्य अपरंपरागत व्यापारियों और अपनी क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर कर का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होने के संदेह के तहत गिर गया।

कंपनी ने ब्रेज़ेन तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए और इसके लिए केवाईसी प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए अधिकारियों की मांगों को नज़रअंदाज़ कर दिया।

ऐसा व्यवहार बिटमैक्स को नियामकों के लिए एक लक्ष्य बनाने के लिए बाध्य था और इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका में कई ग्राहक होने के कारण, वहां के अधिकारियों ने इसे अपने दर्शनीय स्थलों में मजबूती से रखा था।

माना जाता है कि CFTC ने कम से कम जुलाई 2019 से और इस साल अगस्त में जांच के तहत बिटमैक्स की जांच की, निश्चित रूप से इस जांच के जवाब में, मंच ने घोषणा की कि वह अंततः अनिवार्य पहचान सत्यापन लागू करना शुरू करने जा रहा है।

हालांकि बिटमेक्स की स्थापना हांगकांग में की गई थी (जहां हेस, डेलो और ड्वायर को वर्तमान में माना जाता है) इसे एचडीआर ट्रेडिंग लिमिटेड के माध्यम से सेशेल्स में शामिल किया गया है, जो इसके कई मूल संस्थाओं में से एक है।

यूएस के अधिकार क्षेत्र से परे यह निगमन CFTC के आरोपों की सूची के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेस ने दावा किया है कि सेशेल्स में नियामक अधिकारियों को रिश्वत देना आसान है। उनका दावा है कि एक मात्र 'नारियल' वह सब था जो अधिकारियों की हथेलियों को चिकना करने के लिए आवश्यक था, फिर भी उन्हें परेशान करने के लिए वापस आ सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम बिटमेक्स

बिटमेक्स यूएस-आधारित ग्राहकों के आदेशों को स्वीकार करके परेशानी पैदा कर रहा था। अमेरिकी विनियमन का पालन करने के लिए, केवाईसी और एएमएल प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए किसी भी एक्सचेंज से आवश्यक है।

बिटमेक्स इनमें से किसी को भी लगाने में विफल रहा, जबकि सभी सक्रिय रूप से यूएस ग्राहकों को सीएफटीसी की अवहेलना में सक्रिय कर रहे थे। CFTC कहता है कि:

बिटमेक्स CFTC के साथ पंजीकरण करने में विफल रहा है, और सीईए और CFTC के नियमों द्वारा यूएस डेरिवेटिव बाजारों और बाजार सहभागियों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए प्रमुख सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफल रहा है।

यह आगे आरोप लगाया गया है कि हेयस, डेलो और रीड को पता था कि बिटमेक्स का इस्तेमाल मनी लॉन्डर्स और अन्य अपराधियों द्वारा किया जा रहा है। यह भी माना जाता है कि ईरान जैसे देशों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए उपयोग किया गया है। आरोपियों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्माना और संभावित जेल समय का सामना करना पड़ेगा।

सीएफटीसी के आरोपों को दर्ज करने और रीड की गिरफ्तारी के जवाब में, ड्वायर और बिटमेक्स के प्रवक्ता ने दोनों आरोपों का खंडन किया है और उनसे लड़ने की कसम खाई है। ड्वायर के वकीलों ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके मुवक्किल 'हमेशा सभी लागू नियमों और आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अच्छे विश्वास में काम किया,' और इसके अलावा: 'मैनहट्टन में संयुक्त राज्य के अटॉर्नी कार्यालय में अभियोजकों के साथ बोलने के लिए इतना आमंत्रित कभी नहीं किया गया था'.

इस बीच, बिटमेक्स, एचडीआर ग्लोबल द्वारा जारी एक बयान के माध्यम से, आरोपों को गिनाते हुए कहा:

हम इन आरोपों को लाने के लिए अमेरिकी सरकार के भारी-भरकम निर्णय से असहमत हैं, और आरोपों का सख्ती से बचाव करने का इरादा रखते हैं ... अपने शुरुआती दिनों से, स्टार्ट-अप के रूप में, हमने हमेशा उन कानूनों को समझने के लिए लागू अमेरिकी कानूनों का पालन करने की मांग की है। समय पर और उपलब्ध मार्गदर्शन के आधार पर

कठोर नीति अपनाकर बंद करना

कई लोगों के लिए, क्रिप्टो की अपील का हिस्सा यह गुमनामी है जो इसे पेश कर सकता है। हर कोई अपनी पहचान को छिपाए रखने की मांग नहीं करता है, एक अपराधी है और कई उपयोगकर्ताओं के पास पारंपरिक वित्तीय संस्थानों का गहरा (और अक्सर अच्छी तरह से स्थापित) अविश्वास है।

2008 की वित्तीय दुर्घटना ने बैंकों और बैंकिंग प्रणाली में कई लोगों के विश्वास को हिलाकर रख दिया, विशेष रूप से शायद ही किसी ने इस क्षेत्र के लिए जवाबदेह ठहराया था कि इसकी घड़ी पर क्या हुआ था।

बिटकॉइन के उद्भव और इसके बाद आने वाली अन्य क्रिप्टोकरेंसी की लहर को केंद्रीय बैंकों की शक्ति को दूर करने और व्यक्तियों को अपने स्वयं के पैसे के एकमात्र नियंत्रण में रखने का एक अनूठा अवसर के रूप में देखा गया। गुमनामी ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई और बैंकों और बैंकरों को खाड़ी में रखने के लिए काफी मजबूत तर्क हैं।

अफसोस की बात है, हर कोई एक निष्पक्ष और अधिक समान वित्तीय प्रणाली की इच्छा से प्रेरित नहीं था। बिटकॉइन ने तेजी से अंधेरे वेब की मुद्रा के रूप में कुख्याति प्राप्त की, जहां इसका उपयोग ड्रग्स, हथियार और बदतर खरीदने के लिए किया गया था।

मनी लॉन्डर्स ने इसे अपने व्यापार को प्लाई करने में मदद करने के लिए एक आदर्श उपकरण पाया है, जबकि दुनिया भर में लोग इसका उपयोग करदाता से पैसे छिपाकर रखने के लिए करते हैं। क्रिप्टो की सार्वजनिक छवि अभी भी अपराध और दुष्कर्म के साथ अपने संगठनों द्वारा दागी गई है।

यह हमेशा अपरिहार्य था कि एक बार क्रिप्टो को बंद करने के लिए शुरू होने के बाद नियामक निकाय और कानून प्रवर्तन शामिल हो जाएंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इस नए और अप्रत्याशित परिसंपत्ति वर्ग को किसी प्रकार के निरीक्षण के बिना बढ़ने और पनपने दिया जा सके।

इस क्षेत्र ने अपने अस्तित्व के कम समय के दौरान घोटाले के अपने उचित हिस्से से अधिक पर रोक लगा दी है। एक्सचेंजों को हैक कर लिया गया है, धन की चोरी की गई है और अनगिनत घोटाले किए गए हैं। कोई भी लोगों से यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि अधिकारियों को बस वापस बैठना और हाथापाई को देखना होगा।

फिर भी जैसे-जैसे इस क्षेत्र पर नियमन लगाया गया है, वैसे-वैसे शक्तियों से क्रिप्टोकरंसी की स्वीकार्यता बढ़ी है। प्रारंभिक शत्रुता कुछ मामलों में स्वीकृति और दूसरों में उत्साह में नरम हो गई है। दुनिया भर की सरकारों को यह पता चल गया है कि यह पसंद है या नहीं - क्रिप्टो यहाँ रहने के लिए है।

इसका नतीजा यह हुआ है कि क्रिप्टो सेक्टर को धीरे-धीरे लाइन में लाया गया है। अमेरिकी अधिकारी इसमें सबसे आगे रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि एक्सचेंज और अन्य प्लेटफॉर्म केवाईसी और एएमएल जैसे मामलों का पालन करते हैं। क्रिप्टो जंगली पश्चिम के पुराने दिन इतिहास में घट रहे हैं।

बिटमेक्स पर पुस्तक फेंकना

बिटकॉइन वायदा का आगमन और वे जोखिम, जो विशेष रूप से उत्तोलन के साथ कारोबार करते समय, केवल क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियमन के आसपास की भावना में जोड़ा जाता है।

वित्तीय उत्पाद जो अधिकांश लोगों के लिए समझने में कठिन होते हैं, जो उन्हें देने वाले लोगों के हाथों में खेलते हैं और अपने नागरिकों को इस तरह के जोखिम से बचाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों की आलोचना करना कठिन है।

शायद बिटमेक्स की कहानी का सबसे उल्लेखनीय पहलू है - और इस नवीनतम अध्याय में - यह तथ्य है कि हेयस, डेलो और रीड इतने लंबे समय के लिए CFTC को टालने में सक्षम महसूस करते थे।

अमेरिका में मंच को पंजीकृत करने के लिए बार-बार कॉल की अनदेखी करके और केवाईसी और एएमएल प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए, तीनों कुछ शक्तिशाली दुश्मन बना रहे थे।

उन्हें निश्चित रूप से पता चल गया होगा कि, मंच के माध्यम से धन शोधन को सक्रिय रूप से रोकने में असफल रहने से, वे बीएसए के उल्लंघन में थे और इस प्रकार संघीय कानून के तहत अंतिम मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी थे।

आर्थर हेस ने भी कहा था कि उनकी 'नारियल' टिप्पणी से अधिकारियों की नाराजगी दूर हो सकती है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं, जो सैमुअल रीड के विचारों के लिए एक पैसा से अधिक देंगे क्योंकि वह अब जेल की कोठरी में बैठता है।

परिणाम

कई लोगों ने कहा है कि, हालांकि बिटकॉइन की कीमत ने दस्तक दी क्योंकि सीएफटीसी अभियोग और रीड की गिरफ्तारी के बारे में खबर मिली, यह उतना बड़ा नहीं था जितना कि उम्मीद की जा सकती थी।

यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि बिटकॉइन के बिटकॉइन डेरिवेटिव बाजार का हिस्सा उतना बड़ा नहीं है जितना एक बार था। Binance, Huobi और OKEx जैसे प्रतियोगियों ने हाल के वर्षों में BitMEX को पछाड़ दिया है, क्योंकि लीवरेज्ड ट्रेडिंग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

यदि CFTC ने कुछ साल पहले कार्रवाई की थी, जब बिटमेक्स पर वायदा बाजार में बहुत अधिक था, प्रभाव अधिक हो सकता था।

एक चिंता है कि बिटकॉइन की कीमत एक और हो सकती है, संभवतः बड़ी हिट अगर बिटमेक्स के यूएस-आधारित ग्राहकों को प्लेटफॉर्म से हटने और अपनी होल्डिंग बेचने का सहारा लिया जाए। खुले बाजार में इन बिटकॉइन की बड़ी संख्या का डंपिंग कीमतों को नीचे धकेलने का काम कर सकता है।

बिटक्मेक्स के प्री-एमिनेंस के नुकसान के बावजूद, कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इसकी परेशानी बाजार में कुछ स्थिरता लाने में मदद कर सकती है। जब भी कीमतों में बदलाव हुआ, तो यह ज्ञात था कि बिटमेक्स के सतत स्वैप ने उन्हें और भी बदतर बना दिया है, क्योंकि मार्जिन ने तरल पदों को कॉल किया है। हाजिर बाजार भविष्य में इनसे राहत की उम्मीद कर सकता है।

यह संभावना है कि इस सब के गंभीर परिणाम स्वयं एक्सचेंजों के लिए आरक्षित होंगे, हालांकि। अमेरिकी व्यापारियों को समायोजित करने का मुद्दा कुछ समय के लिए कांटेदार रहा है और अब सिरदर्द होने की संभावना है कि CFTC और न्याय विभाग ने अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स करना शुरू कर दिया है।

अमेरिकी अधिकारी लीवरेज्ड ट्रेडिंग के शौकीन नहीं हैं: वे इसे बहुत जोखिम भरा और अनैतिक के लिए एक जाल के रूप में देखते हैं। इसकी अनुमति है, लेकिन बिट लेमेक्स और अन्य की पेशकश का लाभ उठाने के स्तर के पास कहीं नहीं है। 100x बस नहीं हो रहा है। यूएस-विनियमित बिटकॉइन वायदा अनुबंध का उच्चतम स्तर वर्तमान में 3x है - रक्त रेसिंग प्राप्त करने के लिए सामान की तरह।

इस बात की भी चिंता बढ़ रही है कि CFTC की कार्रवाइयों का विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) स्थान पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। DeFi की अपील का एक बड़ा हिस्सा न केवल इसके विकेंद्रीकृत स्वभाव से है, बल्कि इसके विनियमन में भी कमी है।

हालांकि इस तरह के विकेंद्रीकरण से इन परियोजनाओं और प्लेटफार्मों को लक्षित करना मुश्किल हो जाता है, अमेरिकी प्राधिकरण अभी भी व्यक्तियों पर निचोड़ डाल सकते हैं। यदि किसी परियोजना के डेवलपर्स को लक्षित किया जाता है जो लोगों को पूरी तरह से इसका उपयोग करने से हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, भले ही उन देवों के पास व्यवस्थापक कुंजी तक पहुंच हो या नहीं।

की एक श्रृंखला में ट्विटर पोस्ट क्रिप्टो और डीएफआई विशेषज्ञ एडम कोचरन ने सीएफटीसी और डीओजे के कार्यों से डीएफआई को उत्पन्न खतरे को रेखांकित किया है। वह जो बिंदु बनाता है वह यह है कि DeFi शायद नियामकों के ध्यान के खिलाफ उतना अछूता नहीं है जितना कि वह सोचना चाहेगा।

बीएसए की एक लंबी पहुंच है और यह सीएफटीसी जैसी नियामक संस्थाओं को बहुत बड़ी शक्ति देता है। कई अब यह देखने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि क्या डेफी के खिलाफ उस शक्ति का उपयोग किया जाता है या नहीं।

निष्कर्ष

बिटमेक्स के खिलाफ जाकर, CFTC ने हर जगह आदान-प्रदान करने की चेतावनी जारी की है: यदि आप अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करना चाहते हैं तो विनियमित हो जाएं या शहर से बाहर निकलें।

उद्योग में कई लोग मानते हैं कि बहुत से एक्सचेंज बिटमैक्स के समान तरीके से संचालन के लिए दोषी हैं और फायरिंग लाइन में आगे भी हो सकते हैं।

नियमों की धज्जियां उड़ाने और लाइन को पैर की अंगुली से इनकार करने में बिटमेक्स की क्रूरता शायद यह थी कि इसे ड्रेसिंग के लिए कतार के सामने रखा गया था। निस्संदेह अन्य प्लेटफार्मों पर कुछ चिंतित लोग सोच रहे होंगे कि क्या यह उनकी अगली बारी होगी।

शटरस्टॉक के माध्यम से चित्रित छवि

स्रोत: https://www.coinbureau.com/analysis/bitmex-lawsuit-cftc/