बिट कनेक्ट एक्सचेंज के संस्थापक ने कथित तौर पर निवेशकों को धोखा देने के लिए एसईसी द्वारा मुकदमा दायर किया

बिट कनेक्ट के संस्थापक और शीर्ष कार्यकारी - जो अब विलुप्त हो चुकी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है - पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा रहा है। धोखाधड़ी में संभावित भूमिका कई साल पहले निवेशकों से लगभग $2 बिलियन का संग्रह किया गया था।

बिट कनेक्ट कानूनी लड़ाई के केंद्र में है

कंपनी के संस्थापक के खिलाफ चार महीने पहले इसी साल मई में एक दीवानी मामला दायर किया गया था। सतीश कुंभानी - एक भारतीय नागरिक - पर कंपनी की मुनाफा कमाने की क्षमता के बारे में झूठ बोलने के लिए एसईसी द्वारा औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया था। उन पर निवेशकों की सुरक्षा और बचाव के लिए बनाए गए पंजीकरण कानूनों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया जा रहा है नकली उद्यम और चालें.

यह मुकदमा मैनहट्टन की एक संघीय अदालत में दायर किया गया था। कुंभानी के अलावा, बिट कनेक्ट के प्रमोटर ग्लेन अरकारो और उनकी वित्तीय फर्म फ्यूचर मनी लिमिटेड पर भी आरोप लगाया गया था क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी को बढ़ावा देने और यूनाइटेड में फर्म के शीर्ष प्रमोटर के रूप में सेवा करने की भूमिका में उन्हें 24 मिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त हुए थे। राज्य.

एक दिलचस्प मोड़ में, अरकारो ने पहले ही आरोपों को स्वीकार कर लिया है। यह सैन डिएगो, कैलिफ़ोर्निया में अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश मिशेल डेम्बिन के समक्ष किया गया था। अब उसे 15 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि एसईसी की योजनाएं अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हैं, लेकिन एजेंसी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सब दंड भुगतान और जुर्माना इकट्ठा करने के बारे में है ताकि संभावित रूप से राहत दी जा सके। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के कथित अवैध पैंतरेबाज़ी से प्रभावित हुआ हो।

बिट कनेक्ट पहली बार 2016 में सामने आया। फर्म ने एक क्रिप्टोकरेंसी की स्थापना की जिसे कथित तौर पर बिटकॉइन के लिए कारोबार किया जा सकता है। कंपनी ने यह कहते हुए एक बयान भी दिया कि उसने एक "उधार कार्यक्रम" विकसित किया है जो "अस्थिरता सॉफ़्टवेयर ट्रेडिंग बॉट" का उपयोग करता है। यह बॉट कथित तौर पर हर महीने 40 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दे सकता है। कंपनी के व्यापारियों को लगभग 3,700 प्रतिशत का वार्षिक लाभ दिखाने वाली नकली रिटर्न रिपोर्ट भी दी गई।

हालाँकि, एसईसी का कहना है कि जनवरी 2018 की शुरुआत में कंपनी के डूब जाने के बाद बिट कनेक्ट में शामिल कई निवेशकों ने अपना पैसा खो दिया। एजेंसी और मामले में शामिल कई अभियोजक अब बिट कनेक्ट को एक उदाहरण के रूप में इंगित करते हैं। बिटकॉइन पोंजी स्कीम और दावा है कि फर्म ने पुराने निवेशकों को उन लोगों के पैसे से भुगतान किया जो साइन इन कर रहे थे।

संस्थापक कहाँ है?

लेखन के समय, कुंभानी - उम्र 35 - कहीं नहीं मिली है और उसे ढूंढने या उसका पता लगाने के प्रयास काफी हद तक असफल रहे हैं। अरकारो - उम्र 44 - लॉस एंजिल्स के निवासी हैं और उन्होंने हांगकांग राज्य में अपनी फर्म फ्यूचर मनी की स्थापना की है।

दोनों पुरुषों के अलावा, एसईसी तलाश कर रहा है पांच के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए अन्य पिछले बिट कनेक्ट प्रमोटर। लेखन के समय, इनमें से कई सूट अभी तक परोसे नहीं गए हैं।

टैग: बिट कनेक्ट, ग्लेन अर्कारो, एसईसी स्रोत: https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange- founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/