Binance भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग जांच का सामना करता है; मलेशिया ने बंद का आदेश दिया

दो और एशियाई नियामक बिनेंस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि इसे लगातार प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को, प्रतिभूति आयोग मलेशिया आधिकारिक तौर पर की घोषणा देश में अवैध रूप से संचालन के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई।

मलेशियाई नियामक ने अपने प्राथमिक एक्सचेंज Binance.com और मोबाइल एप्लिकेशन को बंद करके बिनेंस को काउंटी में अपना कारोबार बंद करने के लिए 14 दिन की समय सीमा प्रदान की। इसके अतिरिक्त, इसने एक्सचेंज को सभी मार्केटिंग प्रयासों को तुरंत बंद करने और मलेशियाई निवेशकों को उसके टेलीग्राम समूह तक पहुंचने से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया।

नियामक ने कहा, "बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के सीईओ के रूप में झाओ को भी विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाए।"

बिनेंस, ईटोरो और कई अन्य प्लेटफार्मों के साथ था ब्लैकलिस्टेड फर्मों की सूची में जोड़ा गया जुलाई 2020 में मलेशियाई नियामक द्वारा।

भारत में जांच

इसके अलावा, भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने एक्सचेंज और सट्टेबाजी ऐप्स का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं को लेकर बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की है, स्थानीय दैनिक नवभारत टाइम्स की सूचना दी. 

भारतीय रिपोर्ट में बताया गया है कि एजेंसी ने बिनेंस के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हालाँकि, न तो एजेंसी और न ही एक्सचेंज ने आधिकारिक तौर पर जांच की पुष्टि की।

WazirXबिनेंस की सहायक कंपनी और सबसे बड़ा भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज, पहले से ही एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी की जांच का सामना कर रहा है, जिसने आरोप लगाया है कि प्लेटफॉर्म ने देश के विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन किया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लेकिन, अब तक बिनेंस का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया था।

चीनी सट्टेबाजी ऐप्स का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग भारत में बड़े पैमाने पर है। अनुमान है कि पिछले 134 महीनों में इन प्लेटफार्मों को 10 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं। अनाम स्रोतों के अनुसार, इन ऐप्स के ऑपरेटरों ने क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए वज़ीरएक्स का उपयोग किया, जिसे बाद में बिनेंस वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया।

बिनेंस को केमैन आइलैंड्स में शामिल किया गया है, लेकिन एक्सचेंज ने पहले पुष्टि की थी कि वह उस आधार से कोई क्रिप्टो एक्सचेंज व्यवसाय संचालित नहीं करता है। द्वीप के वित्तीय बाज़ार नियामक की ओर से चेतावनी. हालाँकि क्रिप्टो एक्सचेंज दुनिया भर में संचालित होता है, लेकिन इसका कोई औपचारिक मुख्यालय नहीं है।