संक्षिप्त
- एफसीए ने दो दिन पहले बिनेंस की यूके स्थित इकाई, बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड पर एक उपभोक्ता चेतावनी जारी की थी।
- एफसीए ने डिक्रिप्ट को बताया कि ऐसा एएमएल मानकों के प्रति कंपनी के दृष्टिकोण को लेकर उसकी चिंताओं के कारण था।
- एफसीए ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी चेतावनी यूके में बिनेंस के "प्रतिबंध" के बराबर नहीं है।
यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) ने इसकी पुष्टि की है डिक्रिप्ट इसे जारी करने का निर्णय उपभोक्ता चेतावनी सप्ताहांत में बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड के खिलाफ फर्म के मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों से संबंधित था।
एफसीए के एक प्रवक्ता ने बताया, "दो और दो को एक साथ रखने पर, हमें स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र में मानकों के साथ समस्याएं हैं।" डिक्रिप्ट आज।
एफसीए ने एएमएल के लिए बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड के दृष्टिकोण के संबंध में अपनी विशिष्ट चिंताओं के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। "यह मुश्किल है, हम फर्म के साथ हमारी चिंताओं के बारे में विशिष्ट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से, वे हमारे रजिस्टर में नहीं हैं," प्रवक्ता ने कहा।
बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड के खिलाफ एफसीए की 26 जून की उपभोक्ता चेतावनी में कहा गया है कि, “बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड को यूके में कोई भी विनियमित गतिविधि करने की अनुमति नहीं है। यह फर्म एक व्यापक समूह (बिनेंस ग्रुप) का हिस्सा है।"
यूके में क्रिप्टो ट्रेडिंग विनियमित नहीं है। लेकिन एफसीए इसकी नियामक संस्था है आयोजित पंजीकृत क्रिप्टो परिसंपत्ति व्यवसायों पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण पर्यवेक्षण।
ब्रिटेन में बायनेन्स पर प्रतिबंध नहीं है
एफसीए का कहना है कि बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड के खिलाफ उसकी उपभोक्ता चेतावनी यूके में संचालित क्रिप्टो एक्सचेंज पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।
एफसीए ने जो कुछ भी किया है, वह बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड को यूके में उपभोक्ताओं को विनियमित गतिविधियां प्रदान करने से रोकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यूके के ग्राहक घर से, या कहीं और इंटरनेट कनेक्शन के साथ बिनेंस तक नहीं पहुंच सकते हैं। वे ट्रेडिंग के लिए बिनेंस के मुख्य प्लेटफॉर्म का उपयोग जारी रख सकते हैं।
एफसीए के प्रवक्ता ने कहा, "प्रभावी तौर पर, यदि आप यूके के उपभोक्ता हैं (बिनेंस का उपयोग करने के लिए) तो आपको बस Binance.com का उपयोग करना होगा।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि प्रतिबंध बहुत मजबूत शब्द है। हम केवल वहीं कार्य कर सकते हैं जहां हमारे पास शक्तियां हैं, इसलिए हमने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए यथासंभव उचित कदम उठाया है।"
बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड क्या है?
जून 2020 में, Binance ने EddieUK नामक कंपनी का अधिग्रहण किया इसका नाम बदला बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड। इस नाम परिवर्तन से दो दिन पहले, बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ थे नियुक्त कंपनी पर "महत्वपूर्ण नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति" के रूप में, जिसका मुख्यालय अब लंदन में है।
एक प्रवक्ता के अनुसार, बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड का अधिग्रहण बिनेंस.यूके को लॉन्च करने में मदद करने के लिए किया गया था, जो एक संभावित क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसे यूके के उपभोक्ताओं को मोटे तौर पर उसी तरह से सेवा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिस तरह से बिनेंस.यूएस अमेरिकी उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है।
Binance.uk ने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन अगर इसे कभी विनियामक अनुमोदन मिलता है, तो Binance मार्केट्स लिमिटेड binance.uk का "स्वामित्व और संचालन" करेगी, Binance के एक प्रवक्ता ने बताया डिक्रिप्ट.
बिनेंस मुख्यालय की कमी एक 'बड़ा मुद्दा'
एफसीए ने भी बताया डिक्रिप्ट वह बिनेंस का मुख्यालय का स्पष्ट अभाव एक "बड़ा मुद्दा" है।
पर 2021 इस साल की शुरुआत में ईथर वर्चुअल समिट में बिनेंस के सीईओ चांगपेंग "सीजेड" झाओ ने दोहराया कि कंपनी का कोई मुख्यालय नहीं है। उन्होंने तर्क दिया, "किसी कंपनी के मुख्यालय की हर किसी की परिभाषा थोड़ी अलग होती है।" "हमारी नेतृत्व टीम एक कार्यालय में नहीं बैठी है, हमारे पास कोई स्पष्ट जगह नहीं है जहां हम जा सकें।"
बायनेन्स पहले चीन, जापान, ताइवान और माल्टा में स्थित था; पिछले साल, माल्टा ने स्पष्ट किया बिनेंस के पास देश में काम करने का लाइसेंस नहीं है। पांच महीने बाद, मलेशिया सिक्योरिटीज कमीशन ने आरोप लगाया यह कंपनी मलेशिया में अवैध रूप से काम कर रही थी।
2017 में, जिस वर्ष बिनेंस ने चीन छोड़ा, उसने जॉर्जटाउन, केमैन आइलैंड्स में बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड को पंजीकृत किया। एक कॉर्पोरेट लिंकेज दस्तावेज़ जिसे पहले देखा गया था डिक्रिप्ट केमैन आइलैंड्स को बिनेंस के मुख्यालय के रूप में दिखाता है, और कंपनी ने भी ऐसा किया है पहले इस्तेमाल किया बिनेंस नाम और लोगो के कई ट्रेडमार्क पंजीकृत करने के लिए यह पता।
2019 में, बिनेंस भी पंजीकृत सेशेल्स में बिनेंस इन्वेस्टमेंट्स कंपनी। इस बीच, यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि सीजेड स्वयं सिंगापुर में स्थित है।
सीजेड के पसंदीदा तर्क के साथ समस्या यह है कि मुख्यालय की परिभाषा अस्पष्ट है, इसके विपरीत, यह एक बहुत ही सरल और सार्वभौमिक अंतर है: एक कंपनी का कॉर्पोरेट मुख्यालय इसका मुख्य व्यवसाय कार्यालय है, और आम तौर पर यही है कानूनी रूप से पंजीकृत वह पता जहां से इसका कारोबार चलता है. उदाहरण के लिए, बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड है मुख्यालय 167-169 ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट, लंदन पर—और 24 जून, 2021 से है।
बिनेंस का दावा है कि एफसीए से कोई नोटिस नहीं मिला
एफसीए ने इसकी पुष्टि की डिक्रिप्ट बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड पर इसकी हालिया उपभोक्ता चेतावनी कंपनी के एएमएल नियंत्रणों की स्पष्ट कमी से प्रेरित थी।
हालाँकि, यह बिनेंस के लिए खबर के रूप में आया। बिनेंस के प्रवक्ता ने बताया, "यह मेरी पहली स्पष्ट पुष्टि है कि एफसीए ने वह रुख अपनाया है, मैं एफसीए से यह सुनकर काफी आश्चर्यचकित हूं।" डिक्रिप्ट.
एफसीए की घोषणा के तुरंत बाद, बिनेंस ने भी एक बयान जारी कर कहा, "हम नियामकों के साथ काम करने में एक सहयोगी दृष्टिकोण अपनाते हैं और हम अपने अनुपालन दायित्वों को बहुत गंभीरता से लेते हैं।"
स्रोत: https://decrypt.co/74658/uk-fca-reveals-its-huge-issue-with-binance-no-hq-and-aml-approach
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